上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了公司第五届董事会第七次会议审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议 案》，审议并通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议 案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。公司于同日召开第五届监 事会第七次会议，审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。公司 2024 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-013 上海安硕信息技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次方案是根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事、监事及高级 管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平制定，具体情况如下： 一、2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-008 上海安硕信息技术股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机 构，自股东大会通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会[2023]4 号）的规定。现将相关事项公告如下： 上海安硕信息技术股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北 京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设 立了分所，并于 2017 年发起设立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥888,024,295.83, representing a 13.99% increase compared to ¥779,025,523.71 in 2022[23]. - The net loss attributable to shareholders decreased to ¥46,029,708.8 in 2023, a 36.53% improvement from a loss of ¥72,516,510.3 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities turned positive at ¥16,544,275.5 in 2023, a significant recovery from a negative cash flow of ¥156,337,069.01 in 2022, marking a 110.58% increase[23]. - The basic and diluted earnings per share improved to -0.3289 in 2023, up 36.14% from -0.5150 in 2022[23]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥888,024,295.83, representing a year-on-year increase of 13.99% compared to ¥779,025,523.71 in 2022[62]. - The revenue from credit management systems accounted for 73.07% of total revenue, amounting to ¥648,839,679.31, with a growth of 16.94% from the previous year[62]. - The company reported a total revenue of 2.65 billion in 2023, maintaining the same level as in 2022[133]. - The company reported a total revenue of 2,345 million in 2023, a decrease of 156 million compared to the previous year, representing a decline of approximately 6.23%[134]. - The company reported a total of 5,758 million in total assets as of the end of the reporting period, reflecting its financial stability[134]. Research and Development - The company invested a total of 10,761.19 million yuan in R&D during the reporting period, focusing on software product and solution innovation[52]. - The total R&D investment for 2023 was approximately ¥107.61 million, accounting for 12.12% of operating revenue, a decrease from 16.04% in 2022[86]. - Research and development expenses increased to 200 million RMB, accounting for 13% of total revenue, reflecting a commitment to innovation[147]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to drive innovation and competitiveness in the market[136]. Operational Efficiency - The company achieved steady revenue growth in 2023 due to improved project delivery efficiency and completion of historical projects[3]. - Despite increased project delivery efficiency in 2023 compared to 2022, revenue recognition is delayed until project completion and client acceptance[3]. - The company plans to enhance its continuous technological innovation capabilities and improve project delivery and acceptance efficiency[3]. - The company has improved project delivery efficiency and acceptance rhythm, leading to steady revenue growth despite delays in revenue recognition[49]. - The company is focusing on optimizing existing functions and adding valuable modules to its regulatory reporting products to capture market share[78]. - The company is focusing on digital risk control systems to enhance overall risk management capabilities[79]. Market Position and Strategy - The company has established partnerships with 4 large state-owned banks, 12 joint-stock banks, 100 urban commercial banks, and various other financial institutions, totaling over 250 clients[41]. - The IT solutions market for the banking industry in China reached 54.6 billion yuan in 2022, with a year-on-year growth of 13.8%, and is projected to grow at a compound annual growth rate of 17.45% from 2023 to 2027[38]. - The company is actively pursuing financial technology innovation and has positioned financial innovation as a key strategic development goal[53]. - The company aims to enhance its profitability and operational efficiency in 2024 while focusing on overseas market expansion and digital transformation support for clients[61]. - The company is exploring new financial service models and has invested in multiple financial data service companies to expand its market reach[114]. - The company plans to expand its B-end market in the financial asset ecosystem and explore pathways to reach C-end users, while also initiating development in Hong Kong and overseas markets[116]. Governance and Compliance - The management team is committed to ensuring the accuracy and completeness of the financial report[3]. - The company adheres to the regulations of the Company Law and Securities Law, ensuring a high level of corporate governance[126]. - Shareholders enjoy equal rights and obligations, with all major decisions made through shareholder meetings, ensuring transparency and compliance[126]. - The company has established a transparent performance evaluation mechanism for senior management based on annual business objectives[178]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[180]. Shareholder Relations - No cash dividends, stock bonuses, or capital increases from reserves will be distributed to shareholders[7]. - The company’s profit distribution policy remains unchanged, emphasizing sustainable development and shareholder interests[172]. - The company did not distribute any cash dividends for the fiscal year 2023, with total cash dividend amounting to CNY 0.00[170]. - The company plans to maintain a stable profit distribution policy to enhance investor returns, considering future operational needs[172]. Risk Management - The report includes a detailed description of potential operational risks that may affect future development[6]. - The company continues to face uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years[25]. - The company acknowledges the risk of maintaining continuous technological innovation due to evolving regulatory requirements and market demands[120]. - The company faces risks from a complex external macroeconomic environment, which may impact the demand for software services from financial institutions[120]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,538, with 1,302 in the parent company and 2,236 in major subsidiaries[165]. - The company has conducted a thorough internal control assessment, ensuring the integrity of financial reporting and compliance[164]. - The company conducted various training programs for employees, including management training and technical skills training[168]. - The professional composition includes 2,576 production personnel, 776 technical personnel, 53 sales personnel, 19 financial personnel, and 114 administrative personnel[165]. Environmental and Social Responsibility - The company promotes green office practices, including energy-saving measures and paperless operations, to achieve sustainability goals[185]. - The company donated RMB 200,000 to Peking University Education Foundation and RMB 12,000 to Tongling Red Cross to support education and assist disabled individuals[185]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities and has not faced any administrative penalties related to environmental issues[184].

上海安硕信息技术股份有限公司 一、独立董事的基本情况 独立董事刘建国 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘建国，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，上海财经大学会计学院讲 席教授、博士生导师、金融科技研究院副院长，中国科学技术大学近代物理系 博士后。2007 年获得大连理工大学管理科学与工程工学博士学位，2010 年获得 瑞士 Fribourg 大学理论物理哲学博士学位。2010 年 10 月至 2012 年 09 月担任 牛津大学 Said 商学院 Research Fellow。2014 年获得"上海市东方学者特聘教 授"、"上海市曙光学者"称号。兼任中央网信办特约研究员，微热点大数据研 究院首任院长，社会计算实验室首席科学家。现任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事胡鸿高 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、 独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理 会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 胡鸿高，中国国籍，无境外居留权。北京大学法律学专业本科毕业，获法 学士学位、工商管理专业硕士学位。享受国务院特殊津贴。自 1983 年 7 月到复 旦大学任教；1989 年至 1994 年，兼任复旦大学法 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所审计，母公司 2023 年度净利润为-17,123,096.62 元，按 照《公司法》和《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金。截止 2023 年 12 月 31 日，母公司年末未分配利润为 114,201,415.27 元，公司合并报表年末未 分配利润为 20,367,896.93 元。根据利润分配应以母公司可供分配利润及合并报 表 可 供分 配利 润 孰低 的原 则 ，公 司 2023 年 度 可供 股东 分配 的 利润 为 20,367,896.93 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-010 上海安硕信息技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度预计日常关联交易 （一）2024 年度预计日常关联交易基本情况 1、公司预计在 2024 年向关联方销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、 租赁房屋及相关配套设施等，预计交易总额不超过 500 万元。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审 议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联 交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 （二）关联方关联关系及基本情况 1、江苏兀峰信息科技有限公司 类型：有限责任公司 住所：南京市雨花台区铁心桥大街 36 号 3 幢 203 室 法定代表人：嵇少峰 注册资本：人民币 1000 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事董希淼 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、 独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理 会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 董希淼，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。1977 年出生，2000 年获 得兰州大学历史学学士及法学学士双学位，2010 年获得浙江工业大学工商管理 硕士。曾任中国建设银行浙江省分行高级经理、恒丰银行 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-018 上海安硕信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，经上海安硕信息 技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议审议通过，定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：上海安硕信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 4、会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表 决。 （1）现场投票： 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台。 其中，通过深圳证券交易所交 ...