北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东溢多利生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"溢多利"）的委托，担任专项法律顾问。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激 励管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关规定，本所就公司实施本次限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 所涉及的作废部分已授予尚未归属的限制性股票的相关事项（以下简称"本次作 废"）出具本法律意见。 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-035 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的程序 1、2021 年 2 月 3 日，公司召开第六届董事会第五十三次会议，会议审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立 董事就 2021 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 ...

董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关要求，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司报告期内在任独立董事王一飞先生、李安兴先生、朱祖银女士的 独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事王一飞先生、李安兴先生、朱祖银女士提交的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员严格遵守相关法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 广东溢多利生物科技股份有限公司 广东溢多利生物科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。公司综合考虑部分募投项目实施 的实际情况，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更 的情况下，对湖南康捷"年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目" 达到预定可使 用状态的时间进行调整，将上述募投项目的实施期限由 2020 年 12 月 31 日延长 至 2025 年 6 月 30 日。 上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构发表了无异议的核查 意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-021 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 一次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。经全体监 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电 子邮件、电话、口头等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。经全体监事推选，会议由冯丹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于豁免第八届监事会第一次会议通知时限的议案》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了 公司第八届监事会，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-023 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人的公告 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第八届董事会第一次会议，完成了对高级管理人员、内部审计负责人的 聘任（相关人员简历见附件），现将有关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员、董事会秘书情况 公司董事会同意聘任周德荣先生为公司总裁；同意聘任冯国华先生、杜红 方先生、庄滨峰先生为公司副总裁，聘任李阳源先生为公司副总裁兼研发中心 主任，聘任丁思亮先生为公司总裁助理；同意聘任黄小平先生为公司财务总监； 同意聘任朱善敏女士为公司董事会秘书兼证券事务代表。以上人员任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-019 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 4 月 3 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司三楼会议室 3、会议召开和投票方式：现 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-022 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会和第八届董事会第一次会议，审议通过了 董事会、监事会换届选举相关议案，同时选举产生了公司第八届董事会下属专 门委员会（相关人员简历详见附件）。现将有关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。具体成员如下： 非独立董事：陈少美先生、周德荣先生、伍超群先生、陈冠丞先生 独立董事：杨得坡先生、袁自强先生、任哲先生 公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所 聘岗位职责的要求，不存在《公 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 ————————————————————————————— ————————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230445-00001 号 致：广东溢多利生物科技股份有限公司 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 3 日（星期三）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派浦洪律师、 何雪华律师（以下简称"本所律师"）列席了本次股东大会。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》" ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-020 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 一次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司三楼会议室以现场方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于会议当天以电子邮件、电 话与口头方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。经全体董 事共同推举，会议由陈少美先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于豁免第八届董事会第一次会议通知时限的议案》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了 公司第八届董事会，为保证董 ...