| 证券代码：300381 | 证券简称：溢多利 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日接到控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称"金大地投资"）的通 知，金大地投资将其持有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体如下： 二、股东股份累计质押的情况 | | | | 本次变 | 本次变 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 数量 | 持股 | 动前质 | 动后质 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | 押股份 | 押 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、溢利转债（债券代码：123018）转股期限为 2019 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 20 日，最新有效的转股价格为人民币 8.05 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 0 张"溢利转债"完成转股（票面金额 0 元人 民币），合计转为 0 股"溢多利"股票（股票代码：300381）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 541,362 张，剩余票面总 金额为 54,136,200 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东溢多利生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换 ...

| 证券代码：300381 | 证券简称：溢多利 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日接到控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称"金大地投资"）的通 知，金大地投资将其持有的部分公司股份进行了质押，具体如下： 二、股东股份累计质押的情况 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 | 本次变 | 本次变 | 占其 | 占公 | 持股 | 股东 | 持股 | 动前质 | 动后质 | 所持 | 司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数量 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | 名称 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东溢多利生物科技股份有限公司 的监管函 创业板监管函〔2024〕第 39 号 广东溢多利生物科技股份有限公司董事会： 截至 2024 年 2 月 6 日，你公司股票已出现任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于"溢利转债" 当期转股价格 85%的情形，触发"溢利转债"转股价格向下 修正条款。你公司直至 2024 年 2 月 8 日才召开第七届董事 会第三十四次临时会议，决定本次不向下修正"溢利转债" 转股价格，并披露《关于不向下修正"溢利转债"转股价格 的公告》。同时，你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露相关提示性公告。 2 1 杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 3 月 27 日 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （杨得坡） 提名人广东溢多利生物科技股份有限公司董事会现就提名杨得坡为广东溢 多利生物科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东溢多利生物科技股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东溢多利生物科技股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （杨得坡） 声明人杨得坡作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东溢多利生物科技股 份有限公司董事会提名为广东溢多利生物科技股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东溢多利生物科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （袁自强） 声明人袁自强作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东溢多利生物科技股 份有限公司董事会提名为广东溢多利生物科技股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东溢多利生物科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 董事会 2024 年 3 月 19 日 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任 期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，公司于 2024 年 3 月 18 日在公司会议中心召开了 2024 年第一次职工代表 大会。经与会职工代表认真审议，一致通过并形成以下决议： 选举冯丹女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），冯丹女 士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监 事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 广东溢多利生物科技股份有限公司 附件： 第八届监事会职工代表监事简历 冯丹女士：1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级人 力资源管理 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （任哲） 声明人任哲作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东溢多利生物科技股份 有限公司董事会提名为广东溢多利生物科技股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东溢多利生物科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （袁自强） 提名人广东溢多利生物科技股份有限公司董事会现就提名袁自强为广东溢 多利生物科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东溢多利生物科技股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东溢多利生物科技股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...