根据广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十五次会议决议，本人任哲被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。截 至公司披露 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：任哲 2024 年 3 月 18 日 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 广东溢多利生物科技股份有限公司 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十五次会议决定于 2024 年 4 月 3 日 （星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第七届董事会。第七届董事会第三十五次会议以 7 票同意审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十五次会议审议通 过决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （任哲） 提名人广东溢多利生物科技股份有限公司董事会现就提名任哲为广东溢多 利生物科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东溢多利生物科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东溢多利生物科技股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。 鉴于公司第七届监事会任期已届满，为保障公司监事会工作的稳定性和连 续性，公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 二十二次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 7 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次 会议符合《公司法》和 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任 期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》。公司监 事会同意提名代清影女士、朴希春女士为公司第八届监事会非职工代表监事候 选人（简历见附件）。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任 期自股东大会选举通过之日起三年。 根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-012 | 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任 期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 广东溢多利生物科技股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会资格审查，董事会提名陈少美先生、周德荣先生、伍超群先生、 陈冠丞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过 之日起三年；提名杨得坡先生、袁自强先生、任哲先生为公司 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-010 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事 候选人的议案》。 鉴于公司第七届董事会任期已于 2024 年 2 月 21 日届满，为保障公司董事 会工作的稳定性和连续性，公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定进 行董事会换届选举。 公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。经公司董事会提名委 员会资格审查，董事会提名陈少美先生、周德荣先生、伍超群先生、陈冠丞先 生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三 年。 广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十五次会议于 2024 年 3 月 1 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-009 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司使用闲置募集 资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生；非职工代表监 事选举采取累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与 拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使 用。 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任 期已于 2024 年 2 月 21 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选 举。现将公司第八届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届 选举的程序以及监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第八届监事会的组成 根据《公司章程》规定， ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任 期已于 2024 年 2 月 21 日届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选 举。现将公司第八届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届 选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如下： 公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股 份总数 3%以上的股东有权向公司第七届董事会书面推荐第八届董事会非独立 董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 一、第八届董事会的组成 根据《公司章程》规定，公司第八 ...