二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 因公司经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经总经理 提名，董事会提名委员会进行任职资格审核，公司董事会决定聘任施小兵先生为 公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-071 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 8 日 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 8 月 5 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参 加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事 Richard Moore、 Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-070 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长安旭先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 8 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司五楼会议室。 6、股东出席情况： （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 161 人，代表股份 228,474,452 股，占公司有表决权股份总数的 35 ...

2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 二〇二五年八月 江苏立泰律师事务所 Jiangsu Lantern Law Firm 地址： 江苏省苏州市高新区滨河路 188 号金龙花园 3 幢 Room Building 3 , Jinlong garden,No.188 Binhe Road , Suzhou , China 邮编： 215011 电话/Tel:0512-68026068 传真/Fax:0512-68026069 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，江苏立泰律师事务所（以下简称"立泰"）指派律师出席 了苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）并对本次股东会的相关事项进行了见证。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-072 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2025 年 8 月 8 日 16 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席钱蕾女士召集主持，董事 会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 因业务发展需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行申请综 合授信额度 10,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。 ...

特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-073 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提 名，董事会提名委员会进行任职资格审核，公司董事会同意聘任施小兵先生（简 历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会届满为止。 施小兵先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 施小兵，男，1966 年生，中国国籍 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has completed certain fundraising projects and plans to permanently supplement its working capital with the remaining funds, which is deemed a prudent decision to enhance the efficiency of fund utilization [1][5]. Fundraising and Project Overview - The total amount raised was approximately RMB 837.48 million, with a net amount of RMB 821.76 million after deducting issuance costs [1][2]. - The company established a special account for the management of the raised funds, ensuring compliance with relevant regulations [2]. Project Status and Adjustments - The completion date for the Tai'an Equipment Production Line project has been postponed from March 30, 2025, to September 30, 2025, due to actual project progress [2][3]. - The Tai'an Equipment Production Line project has been completed and is now operational, with a total investment commitment of RMB 250 million, of which 30.74% remains unspent [4][5]. Reasons for Fund Surplus - The surplus funds arose from delayed payments for procurement and renovation contracts, allowing the company to enhance fund efficiency by reallocating these funds to daily operations [5]. Plan for Surplus Funds - The company intends to permanently allocate the surplus funds of RMB 76.86 million to working capital, which includes unpaid project balances and interest income [5][6]. Approval Process - The independent directors and the board of directors have approved the decision to conclude certain fundraising projects and reallocate surplus funds, emphasizing that this decision aligns with the company's long-term development goals [6].

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-068 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或者"斯莱克"）于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审 议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 公司拟将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"泰安设备产线基地 建设项目"结项，并将节余募集资金 7,686.24 万元（包含尚未支付的项目尾款、 存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息后实际余额为准）永久补充流动 资金。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律法规，本次拟对 "泰安设备产线基地建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金，尚需 提交公司股东会审议批准。现就相关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-069 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会召集，经公司第六届董事会第八次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年8月8日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-067 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2025 年 7 月 23 日 16 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席钱蕾女士召集主持，董事 会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经审核，监事会认为：本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提 高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程 序符合相关 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-066 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 （二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 因公司业务发展需要,公司拟向渤海银行股份有限公司苏州分行申请综合授 信额度 3,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向浙商银行股份有限公 司苏州分行申请综合授信额度 17,000 万元，期限三年，具体以银行批复为准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 7 月 23 日 15 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2 ...