| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于斯莱转债可能触发向下调整转股价格的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300382，证券简称：斯莱克 2、债券代码：123067，债券简称：斯莱转债 3、转股价格：9.56元/股 4、转股时间：2021年3月23日至2026年9月16日 5、根据苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定（以下简称"募集说明书"）： 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。 2024年9月3日至2024年9月18日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的85%。若触发转股价格修 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：斯莱克（300382） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：商敬博 | 联系电话：021-55518593 | | 保荐代表人姓名：聂晓春 | 联系电话：021-55518593 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | | 保荐代表人每月获取并核查募集资金专户 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 的银行对账单 | ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 1、"斯莱转债"(债券代码:123067)将于2024年9月18日支付第四年利息， 每10张"斯莱转债"（面值1,000元）债券派发利息人民币15.00元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 9 月 13 日 3、除息日：2024 年 9 月 18 日 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于斯莱转债2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、付息日：2024 年 9 月 18 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 9 月 17 日至 2024 年 9 月 16 日，票面利率为 1.5%。 6、"斯莱转债"本次付息的债权登记日为2024年9月13日，截至2024年9月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"斯莱转债"持有人享有本次 派发 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 误导性陈述或重大遗漏。 4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 误导性陈述或重大遗漏。 5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的情形； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连 续三个交易日（2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 不向下修正斯莱转债转股价格的公告》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十九次会议于 2024 年 9 月 2 日上午 10:30 时在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2024 年 8 月 30 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董 事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、罗正英、 王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach，以通讯方式参会并表 决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于不向下修正"斯莱转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）可转债转股期限 公司本次发行的"斯莱转债"自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026 年 9 月 16 日止可转换为公司股份，初始转股价格为 9.38 元/股。 （三）可转债转股价格调整情况 公司于2021年6月23日披露了《关于"斯莱转债"转股价格调整的公告》（公 告编号：2021-050），因实施2020年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转 股价格调整相关规定，斯莱转债的转股价格由9.38元/股调整为9.36元/股，自 2021年6月30日（除权除息日）起生效。 公司于 2022 年 6 月 15 日披露了《关于"斯莱转债"转股价格调整的公告》 （公告编号：2022-087），因实施 2021 年年度权益分派方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥668,791,166.86, a decrease of 5.13% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was ¥17,625,616.46, reflecting a significant decline of 72.48% year-over-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,018,232.61, down 87.98% from the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥31,060,570.98, a substantial increase of 335.28% compared to the same period last year[13]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥4,599,158,308.78, marking a 5.40% increase from the end of the previous year[13]. - The company achieved total operating revenue of CNY 668.79 million, a decrease of 5.13% year-on-year, and net profit attributable to shareholders of CNY 17.63 million, down 72.48% year-on-year[39]. - Operating profit decreased significantly to CNY 5,284,800.36, compared to CNY 73,376,539.99 in the first half of 2023[135]. - Net profit for the first half of 2024 was a loss of CNY 6,577,037.07, contrasting with a profit of CNY 53,491,063.88 in the same period last year[135]. Investment and Financing - The total amount of raised funds is CNY 1.225 billion, with CNY 142.93 million invested during the reporting period[59]. - Cumulative investment of raised funds reached CNY 884.02 million, with a remaining balance of CNY 2.05 million as of June 30, 2024[59]. - The company reported a significant increase in financing cash flow, which rose by 519.33% to ¥138,879,867.74 compared to ¥22,424,071.62 in the previous year[52]. - The company has approved the permanent allocation of CNY 12,579.18 million in surplus fundraising to supplement working capital[63]. - The company has completed a share repurchase plan, achieving a repurchase ratio of 1% by February 1, 2024[104]. - The company reported a total of 162,346 shares under limited sale conditions after the recent issuance[106]. - The company has provided guarantees for its subsidiaries, with multiple announcements made regarding the progress of these guarantees[103]. Operational Developments - The company has developed high-speed automated production methods for battery shells, enhancing production efficiency and reducing costs[17]. - The company has successfully launched production lines for both cylindrical and square battery shells, meeting the growing demand in the electric vehicle and energy storage markets[19]. - The high-speed can production line can achieve a production speed of over 3,000 cans per minute, positioning the company at the forefront of the industry[22]. - The company has patented several innovations in the production of easy-open lids and cans, contributing to its competitive advantage in the market[21]. - The company has developed a high-speed battery shell production line utilizing DWI technology, enhancing cost efficiency and production capabilities for the new energy vehicle industry[44]. - The company has established multiple production bases in China to meet the capacity needs of high-end clients such as CATL and EVE Energy[42]. - The company has achieved a production speed of 4,500 caps per minute for its cap line equipment, significantly up from 600-700 caps per minute in 2004[45]. Market Trends and Competition - The company is actively expanding its international battery shell business, engaging with major global companies such as Tesla and Volkswagen[39]. - The company is focusing on technological innovation and automation to enhance market competitiveness and aims to achieve profitability in the battery shell business[40]. - The company faces risks from economic cycle fluctuations and market competition in the metal packaging industry, which could impact its main business performance[70]. - The company is expanding into the new energy battery shell market, which is experiencing rapid growth, but faces intense competition from established players[71]. - The beverage market is experiencing a shift, with ready-to-drink tea sales increasing by 18.9% while carbonated drinks declined by 7% from 2023[38]. Corporate Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's board and management[3]. - The report includes a section on corporate governance, although specific details are not provided in the content[4]. - The company has maintained a robust internal management and control system, enhancing corporate governance and ensuring fair treatment of all investors[86]. - The company is committed to social responsibility, aiming to create advanced products and provide a platform for employee development[85]. - The company has ongoing commitments to avoid competition and reduce related party transactions, ensuring fair business practices[87]. - The company is committed to fulfilling its obligations under the convertible bond issuance and related commitments[89]. Risks and Challenges - The company has faced various operational risks, which are detailed in the management discussion section of the report[3]. - The company anticipates management risks due to the expansion of its operational scale and investment, which may strain its management systems[72]. - There is a risk of talent shortages in technical and project management areas as the company expands its operations[73]. - The company is subject to risks related to changes in government policies that could affect its profitability and compliance, particularly in the intelligent equipment manufacturing sector[75]. - The company is closely monitoring the development of cutting-edge technologies in the can lid and new energy battery sectors to align R&D with market demands and industry trends[74]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with a dedicated team that has developed several core technologies and patents in the can and cap production equipment sector[48]. - Research and development expenses decreased by 18.79% to ¥24,362,017.95 from ¥29,998,807.70 year-on-year[52]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and product innovation to improve competitiveness in the battery shell sector[71]. - The company is focused on maintaining transparency and fairness in its operations to protect shareholder interests[88]. Employee and Shareholder Engagement - The company has implemented stock incentive plans to attract and retain talent, ensuring alignment with long-term strategic goals[48]. - The employee stock ownership plan received the 2023 annual equity distribution on July 11, 2024[84]. - The company has 174 employees participating in the employee stock ownership plan, holding a total of 1,097,800 shares, which represents 0.17% of the total share capital[82]. - The company reported a 40.36% participation rate in its annual shareholder meeting held on May 15, 2024[78]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 15%[91]. - New product development includes the launch of a next-generation precision equipment line, expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue by the end of 2024[91]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with an investment of 50 million yuan allocated for market entry strategies[91]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance market share by 5%[91].

国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为苏州斯莱 克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎 核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 单位：万元人民币 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 | 实际发生金额 | 2023 年度预 | 实际发生额与预 计金额差异 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | | 计金额 | （%） | 及索引 | | 向关联人采购商 品 | 池州骏智及子公司 | 采购商品 | 0.73 | | | | | | ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四十八次会议及第五届监事会第四十二次 会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用 额度不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效， 使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期 将归还至公司募集资金专户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册， ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十八会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10：00 时在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董 事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安 旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一） ...