斯莱克 2024半年度报告 COMPANY PRODUCT CONTRACT CON to with as with at with a parting and we with the sunder INCH AS WHEN BO GHINDE GRAND START HE BEAR SHART SEMI-ANNUAL REPORT 2024 公告编号:2024-087 | --- | --- | --- | |-------|-------|-------| | | | | | | | | LE L E NE EN NE S CHANNE INSTITUTION IN FEE STANDER 日本 2 莱 前 中 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人安旭、主管会计工作负责人农渊及会计机构负责人(会计主管 人员)刘飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本 ...

| | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第四十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 十二次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 11:00 时在公司会议室以现场方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召 集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详 ...

| 其他关联方及 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 23,833.03 | 14,443.16 | 436.05 | 2,727.88 | 35,984.36 | - | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 无 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 小计 - - - - 其他关联方及 其附属企业 无 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、"本公司"或"公司"） 董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 一、募集资金基本情况 性陈述或重大遗漏。 （一） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 1 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四十八次会议及第五届监事会第四十二次 会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用 额度不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效， 使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期 将归还至公司募集资金专户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册， ...

国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为苏州斯莱 克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对斯莱克本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年 8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为苏州斯莱 克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎 核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 单位：万元人民币 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 | 实际发生金额 | 2023 年度预 | 实际发生额与预 计金额差异 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | | 计金额 | （%） | 及索引 | | 向关联人采购商 品 | 池州骏智及子公司 | 采购商品 | 0.73 | | | | | | ...

| 券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 1 月 12 日,苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"、 "斯莱克"）与池州市骏智机电科技有限公司（以下简称"池州骏智"）签署《设 备采购合同》，向池州骏智提供新能源电池盖板高速生产线相关设备，合同总金 额为 6,270 万元人民币，详见巨潮资讯网《关于拟与池州骏智签署<设备采购合 同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。 目前根据公司业务发展和生产经营需要，2024 年度斯莱克及子公司拟与池 州骏智及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币 3,492.97 万元，拟 与宁德聚能动力电源系统技术有限公司（以下简称"宁德聚能"）及其子公司预 计发生日常关联交易金额不 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十八会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10：00 时在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董 事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安 旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一） ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计被质押的情况 三、其他说明 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）通知，获悉科莱思将其持有的公司部 分股份办理了解除质押及补充质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及补充质押情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 科莱思有限 | 是 ...