| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会现就提名罗正英为苏州斯 莱克精密设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届监事会第四十七次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会同意提名唐伟先生、钱蕾女士为公司第六届监事会的两名非职工代表 监事候选人（简历详见附件）。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，上述监事候选人 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 附件：第六届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 安旭先生：英文姓名 SHU AN，1963 年出生，美国国籍，清华大学精密仪器 系机械制造工艺设备及自动化专业硕士学历，美国辛辛那提大学硕士学历。历任 美国铝业公 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 独立董事候选人声明与承诺 声明人张秋菊作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 提名为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王贺武作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 提名为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 十四次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 14：00 时在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件、电话、书面等方式送达给 各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董 事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议 由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （ ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会召集，经公司第五届董事会第五十四次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 11 月 1 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整的反映了公司 2024 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定。 2、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第五十三次会议决议； 苏州斯 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第四十六次会议决议公告 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第四十六次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 十六次会议于 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 章程修正案 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第五届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》，修订后的《公司章程》尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议通 过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况及发展需要，公司对《公司章程》中相关条款进行修 订。具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 万元。 62,653.7987 | 万元。 62,851.3701 | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 董事长为公司的法定代表 | | 人。 | 人。董事长辞任的，视为同时辞去 ...