| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 十一次会议于 2024 年9月30日13：30时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于2024年9月29日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应 参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事张秋菊、罗正英、王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach以通讯方式参会并表决。本次会议由 董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。因本次会议审议 事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会 会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》 为拓宽融资渠道，优化债 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司拟开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务事项概述 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召 开了第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十四次会议，审议通过了 《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，为拓宽融资渠道，优化债务结构，提 高资金使用效率，满足经营发展需求，公司拟作为承租人与长江联合金融租赁有 限公司（以下简称"长江金租"）开展直接融资租赁业务，融资金额不超过人民币 10,000万元，融资期限不超过60个月。公司以焦煤集团智能化煤矿建设一期（ BOT）项目相应的设备及应收账款等为本次融资租赁事项提供抵质押担保。 本次融资租赁业务相关合同尚未签署，具体内容以实际签署的合同为准。董 事会同意授权公司董事长及其授权人员代表公司签署具体的合同等文件。根 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 项目如顺利实施将对公司的未来经营业绩产生积极影响，同时有利于公司智 能化业务进一步做大做强。具体情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公 司会计政策相关规定确认。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于项目中标的公告》（公告编 号：2024-081），公司为"焦煤集团智能化煤矿建设一期（BOT）"项目的中标 人。 近日，公司及联合体成员陕西通信建设有限公司与新疆焦煤（集团）有限责 任公司签署了《焦煤集团智能化煤矿建设一期（BOT）》合同（以下简称"合同"）。 本次签订的合同属于公司日常经营合同，不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、品种、场所、工具及金额：苏州斯莱克精密设备股份有限公 司（以下简称"公司"）电池壳业务的主要原材料为铝、镍等金属材料，为有效 降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，避免原材料价格大幅波 动带来的不利影响，公司及全资子公司或控股子公司（以下统称"子公司"）拟 继续开展商品期货套期保值业务，仅限于与公司及子公司生产经营所需的铝、镍 等原材料相关的期货、期权等衍生品品种；交易场所只限于境内合规公开的期货 交易所和合法运营的大型券商、银行等。公司及子公司继续开展商品期货套期保 值业务，预计动用的交易保证金和权利金最高额度不超过人民币 2,000 万元或等 值其他外币金额，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,00 ...

国投证券股份有限公司关于 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 继续开展商品期货套期保值业务的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次继续开展商品期货套期保值业 务的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的概述 1、投资目的 公司电池壳业务的主要原材料为铝、镍等金属材料，为有效规避或降低因大 宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，避免原材料价格大幅波动带来的 不利影响，公司及子公司拟继续开展商品期货套期保值业务，以正常生产经营为 目的，而不以盈利为目的进行的投机或套利交易，可以充分利用期货市场的套期 保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。 2、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司继续开展商品期货套期保 值业务，预计动用的交易保证金和权 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 十三次会议于 2024 年 9 月 25 日 16:00 时在公司会议室以现场方式召开，会议通 知已于 2024 年 9 月 20 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召集主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 经审查，监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务是为了充分 运用套期保值工具有效规避或降低原材料价格波动带来的风险，且公司已制定 《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制 措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司 在保证正常生产经营的前提下继续开展商品期货套期保值业务。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：1 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2、交易品种、工具及场所 公司套期保值的品种仅限于与公司及子公司生产经营有关的铝、镍等原材料 相关的期货、期权等衍生品品种；交易场所只限于境内合规公开的期货交易所和 合法运营的大型券商、银行等。 3、交易期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月，使用期限内额度可循环使用。如单 笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 4、资金来源 关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、关于开展商品期货套期保值业务的目的 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）电池壳业务的主要 原材料为铝、镍等金属材料，为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经 营造成的潜在风险，避免原材料价格大幅波动带来的不利影响，公司及子公司拟 开展商品期货套期保值业务，以正常生产经营为目的，而不以盈利为目的进行的 投机或套利交易，可以充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能 力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展商品期货套期保值业 务，预计动用的交易 ...

第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 十会议于 2024 年 9 月 25 日 15：00 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会 议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、罗正英、王贺武， 董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会 议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 （二）审议通过了《关于 ...

关于不向下修正"斯莱转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自2024年9月3日至2024年9月25日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发斯莱转债转股价格的向下修正条 款。 2、2024年9月25日，公司召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于不向下修正斯莱转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股 价格，自2024年9月26日起算，若再次触发斯莱转债转股价格的向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使斯莱转债转股价格的向下修正权 利。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，公司于 202 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东拟协议转让部分公司股份进展 暨签署补充协议的公告 控股股东科莱思有限公司及受让方陕西省国际信托股份有限公司（代表 "陕国投•金玉 213 号证券投资集合资金信托计划"）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 7 月 23 日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"、"转让方"）与陕西省国际 信托股份有限公司（代表"陕国投•金玉 213 号证券投资集合资金信托计划"） （以下简称"陕国投"、"受让方"）签署了《股份转让协议》，具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 控股股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号： 2024-074）及《简式权益变动报告书 ...