国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为苏州斯莱 克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对斯莱克本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年 8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费 ...

国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投 项目调整实施方式的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整实施方式的事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年 8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费 用人民币 15,718 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据募集资金投资项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置 的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理 利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年 8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费 用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 821,761,963.74 元。上述募集资金已于 2 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十九次会议于 2024 年 7 月 10 日上午 11：00 时在公司会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2024 年 7 月 7 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生 召集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金及部分募投项目调整实施方式的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 控股股东科莱思有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到控股股 东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）通知，获悉科莱思将其持有的公司部 分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 | 本次补 | | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 充质押 | 占其所 | | | | | | | | | | 第一大股 | 数量 | 持股份 | | 为限 | | | ...

特别提示： | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 1、债券代码：123067，债券简称：斯莱转债 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2、转股起止时间：2021 年 3 月 23 日至 2026 年 9 月 16 日 关于"斯莱转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 9 日 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年 度权益分派，根据公司《创业板向不特定对象公开发行可转换公司债券募集说明 书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券（债券代码：123067， 债券简称："斯莱转债"）自 2024 年 7 月 2 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 7 月 10 日）止暂停转股。具体内容详见公司 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披 露的《 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于"斯莱转债"转股价格调整的公告 1、债券代码：123067 债券简称：斯莱转债 2、本次调整前"斯莱转债"的转股价格为：9.66 元/股 3、本次调整后"斯莱转债"的转股价格为：9.56 元/股 4、本次转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 11 日 一、可转债基本情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，苏州斯莱克精密设备股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,800 万元，期限 6 年。 经深交所同意，公司 38,800 万元可转换公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"斯莱转债"，债券代码"123067"。公司本次发行 的"斯莱转债"自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026 年 9 月 ...

特别提示： 1、因苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券（债券简称：斯莱转债，债券代码：123067）在转股期内，公司总股本在本 次权益分派实施前发生了变化。公司可转换公司债券自 2024 年 7 月 2 日至本次 权益分派股权登记日止暂停转股。截至暂停转股日，公司总股本为 628,490,272 股。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司回购专用账户上的股份不参与 2023 年年度权益分派，回购专用证券 账户的股份数为 11,852,100 股，本次实际参与分红派息权益分派的股份数为 616,638,172 股。根据分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整，本次 实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=616,638,172 股×0.1 元/股=61 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十八次会议于 2024 年 7 月 1 日上午 11：00 时在公司会议室以现场方式召开，会 议通知已于 2024 年 6 月 28 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召 集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 因公司业务发展需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行申 请综合授信额度 30,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向交通银行 股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信额度 5,000 万元，期限一年，具体以银 行批复为准。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州斯莱 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十六次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案》，同意 2024 年度公 司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 17.1 亿元，其中预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 8.3 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 8.8 亿元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度 合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-033），该议案后经公司 2023 年度股东大会 ...