| 券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 1 月 12 日,苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"、 "斯莱克"）与池州市骏智机电科技有限公司（以下简称"池州骏智"）签署《设 备采购合同》，向池州骏智提供新能源电池盖板高速生产线相关设备，合同总金 额为 6,270 万元人民币，详见巨潮资讯网《关于拟与池州骏智签署<设备采购合 同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。 目前根据公司业务发展和生产经营需要，2024 年度斯莱克及子公司拟与池 州骏智及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币 3,492.97 万元，拟 与宁德聚能动力电源系统技术有限公司（以下简称"宁德聚能"）及其子公司预 计发生日常关联交易金额不 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、"本公司"或"公司"） 董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 一、募集资金基本情况 性陈述或重大遗漏。 （一） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 1 ...

| | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第四十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 十二次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 11:00 时在公司会议室以现场方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召 集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详 ...

| 其他关联方及 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 23,833.03 | 14,443.16 | 436.05 | 2,727.88 | 35,984.36 | - | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 无 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 小计 - - - - 其他关联方及 其附属企业 无 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计被质押的情况 三、其他说明 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）通知，获悉科莱思将其持有的公司部 分股份办理了解除质押及补充质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及补充质押情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 科莱思有限 | 是 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于斯莱转债可能触发向下调整转股价格的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）可转债发行上市情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，公司于 2020 年 9 月 17 日向 不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,800 万 元，期限 6 年。经深交所同意，公司 38,800 万元可转换公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称"斯莱转债"，债券代码"123067"。 （二）可转债转股期限 1、证券代码：300382，证券简称：斯莱克 2、债券代码：123067，债券简称：斯莱转债 3、转股价格：9.56元/股 4、转股时间：2021年3月23日至2026年9月16日 5、根据苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海宝 华国际招标有限公司的《中标通知书》，确定公司为中国宝武钢铁集团有限公司 下属公司新疆焦煤（集团）有限责任公司《焦煤集团智能化煤矿建设一期（BOT）》 项目的中标单位，现将相关情况公告如下： 6、中标金额：277,985,289.08 元人民币（不含税） 一、招标项目概况 1、招标项目名称：焦煤集团智能化煤矿建设一期（BOT） 2、项目编号：0721-2466A722-B04-613/01 3、招标人：新疆焦煤（集团）有限责任公司 4、中标人：苏州斯莱克精密设备股份有限公司（联合体成员陕西通信建设 有限公司） 5、招标代理机构：上海宝华国际招标有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、服务期 2385 天，其中建设期 194 天，运营期 21 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十六次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案》，同意 2024 年度公 司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 17.1 亿元，其中预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 8.3 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 8.8 亿元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度 合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-033），该议案后经公司 2023 年度股东大会 ...

（一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 因公司业务发展需要,公司拟向浙商银行股份有限公司苏州分行申请综合授 信额度 17,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向中国建设银行股份 有限公司苏州吴中支行申请综合授信额度 10,000 万元，期限一年，具体以银行 批复为准；拟向广发银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 20,000 万元， 期限一年，具体以银行批复为准。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第四十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 十一次会议于 2024 年 8 月 12 日上午 10：00 时在公司会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本 次会议应 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十七次会议于 2024 年 8 月 12 日上午 9:30 时在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董 事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事安旭、Richard Moore、 Dietmar Werner Raupach，独立董事张秋菊、罗正英、王贺武，以通讯方式参会 并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 因公司业务发展 ...