国投证券股份有限公司关于 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"，原安信证券 股份有限公司）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公 司"）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对斯莱克 2023 年度募集资金 存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2020 年 8 月 27 日，根据证监会下发的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956 号），公司 向不特定对象发行人民币 3.88 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 388 万 张，按面值发行。上述募集资金扣除国投证券保荐承销费人民币 689 万元（含税）后 余额为人民 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（张秋菊）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人张秋菊，1963 年生,中国国籍，无境外居留权，中共党员，西安交通大 学博士学位。历任南京理工大学副教授、制造工程学院副院长；江南大学教授、 博士生导师、机械工程学院院长、君远学院院长。1997 年 9 月-1998 年 8 月英国 伯明翰大学访问学者，2002 年 9 月-2003 年 3 月美国密西根大学访问教授。长期 ...

1 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-040 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 344,097,912.11 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 为公司2024年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召 开第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现 将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"，原安信证 券股份有限公司）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、 "公司"）向不特定对象发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次 部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，苏州斯莱克精密设备股份 有限公司于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 38,800 万元，期限 6 年。上述募集资金扣除国投证 券保荐承销费人民币 689 万元(含税)后余额为人民币 3.8111 亿元，已于 2020 年 9 月 23 日全部存入发行人募集资金专项存储账户。本次向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金总额扣除包含 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），募 集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述 事项尚需提交公司 2023 年年度股 ...

关于公司部分股票期权注销完成的公告 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了 《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期部分股票 期权的议案》，本次注销部分股票期权事项已取得股东大会的授权，无须提交股 东大会审议。 2024 年 4 月 3 日 鉴于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已于 2024 年 3 月 24 日到期，1 名激励对象由于个人原因，未能将其首次授予部分第四个行权期的 行权额度全部行权，公司将对其首次授予部分第四个行权期已获授但未行权的 28,750 份股票期权进行注销。 截至 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 1、斯莱转债(债券代码:123067)转股期限为 2021 年 3 月 23 日至 2026 年 9 月 16 日，最新的转股价格为人民币 9.66 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 270 张"斯莱转债"完成转股（票面金额共计 27,000 元人民币），合计转为 2792 股"斯莱克"股票（股票代码：300382）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转 债"）为 2,393,446 张，剩余票面总金额为 239,344,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2024 年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债上市发行情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，苏州斯莱克精密设备股份 有限公司于 2020 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日召开 第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额 不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购股份的价 格不超过人民币14.80元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金 额为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2023年11月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《回购报告书》（公告编号：2 ...

二、募投项目基本情况 1、2023 年 9 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监 事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意常州电 国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次部分募投项目延期事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年 8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费 ...