证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-012 三、关于补选董事及调整董事会专门委员会委员的情况 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司部分董事、副总经理辞职暨聘任副总经理、补选董事 及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事兼副总经理辞职情况 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、 副总经理张建仁先生、于佩霖先生提交的书面辞职报告。张建仁先生、 于佩霖先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员职务，辞职后 均继续在公司任职。 张建仁先生、于佩霖先生上述职务原定任期为 2023 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 22 日。截至本公告披露日，张建仁先生持有公司股份 597,161 股，于佩霖先生持有公 司股份 638,992 股，均承诺继续严格履行做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝 控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律、法规、规范性文件及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-011 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证 公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 319,007,265 股 为基数，每 10 股派发 4.80 元（含税）现金股利，共计派发现金 153,123,487.20 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动， 将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。 本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规 定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发 展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 二、本次利润分配预案的决策程序 1、董事会审 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，北京三联虹普 新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"三联虹普"或"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，天衡会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天衡会计师事务所"）成立于 2013 年 11 月 4 日，前身为始建于 19 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-001 三、截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | 及解质押 | 及解质押 | 所持 | 司总 | 情况 | 情况 | | | | （%） | 前质押股 | 后质押股 | 股份 | 股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | （股） | （股） | （%） | （%） | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | （%） | （股） | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2023-032 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于持股5%以上股东提前解除股份质押的公告 1、股份解除质押登记证明 2、深交所要求的其它文件。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称"公司") 于近日接到持股 5% 以上股东刘学斌先生关于与中国银河证券股份有限公司提前办理了解除质押业务的通 知。现将有关情况公告如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股数（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 质押 开始日 | 质押 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及一致 | | （%） | （%） | | | | | | 行动人 | | | | | | | | 刘学斌 | 是 | 8,300,000 | 24.32 | 2.60 | 2022-2-21 | 2023-10-31 | 中国银河证券 股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 296,308,393.84, representing an increase of 18.29% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 68,252,057.04, up 21.03% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 68,233,290.49, reflecting a 21.22% increase compared to the previous year[5]. - The total operating revenue for Q3 2023 was CNY 924,059,366.90, an increase of 20.9% compared to CNY 763,882,938.18 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 211,233,064.16, up from CNY 174,666,832.50, reflecting a growth of 20.9% year-over-year[24]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.6622, compared to CNY 0.5482 in the same quarter last year, an increase of 20.8%[24]. - The total comprehensive income was CNY 235,860,889.80, compared to CNY 191,297,640.30 in the same period last year, indicating a growth of 23.3%[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 3,757,497,512.04, a 2.26% increase from the end of the previous year[5]. - The total assets increased to CNY 3,757,497,512.04, compared to CNY 3,674,327,145.75 at the end of the previous period, marking a growth of 2.3%[22]. - The total liabilities decreased to CNY 1,245,476,082.62 from CNY 1,305,972,325.63, indicating a reduction of 4.6%[22]. - The company's total current assets amounted to CNY 2,549,449,998.60, an increase from CNY 2,490,358,684.23 at the beginning of the year[20]. - The company's total equity increased to CNY 2,512,021,429.42 from CNY 2,368,354,820.12, reflecting a growth of 6.1%[22]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were not explicitly stated but are critical for assessing financial health[19]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 74,197,462.90, down 82.99% compared to the same period last year[14]. - Operating cash inflow for the current period was ¥793,254,893.55, a decrease of 28% from ¥1,100,735,768.69 in the previous period[25]. - Net cash outflow from operating activities was ¥74,197,462.90, down 83% from ¥436,081,279.95 year-on-year[26]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥180,513,872.62, compared to an increase of ¥116,565,418.34 in the previous period[26]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥674,644,763.85, up from ¥512,135,409.23 in the previous period[26]. Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date reached CNY 63,021,817.20, an increase of 43.99% year-on-year, indicating a focus on innovation[12]. - Research and development expenses rose to CNY 63,021,817.20, up from CNY 43,768,777.03, representing a significant increase of 43.9%[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,252, indicating a stable shareholder base[15]. - The company declared dividends amounting to CNY 52,112,489.92, reflecting a 100% increase as it was declared but not yet paid[10]. Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[19]. - The company did not undergo an audit for the third quarter report[27]. - The company adopted new accounting standards starting in 2023, affecting the financial statements[27].

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次员工持股计划的批准及实施情况 6 | | 五、本次员工持股计划第一个解锁期届满和解锁条件成就情况 7 | | 五、独立财务顾问的核查意见 9 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、三联虹普 | 指 | 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（含下属控股 | | --- | --- | --- | | | | 子公司） | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京三联虹普新 | | | | 合纤技术服务股份有限公司 年员工持股计划第一个 2022 | | | | 锁定期届满暨解锁条件成就之独立财务顾问报告》 | | 员工持股计划 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第五届董事会第三次会议独董独立意见 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 经核查，我们认为，公司2022年员工持股计划第一个锁定期届满且解锁条件已成 就，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，履行的程序 合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事： 杨庆英 赵庆章 赵向东 2023 年 9 月 28 日 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室召开。根据《上市公司独立董事规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准 则》的要求和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们本 着认真、负责的态度，现对会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的独立意见 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2023-030 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划第一个锁 定期届满暨解锁条件成就的议案》，有关事项具体如下： 一、本次员工持股计划批准及实施情况 （一）2022 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十七次会议，于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于＜2022 年员工持股计划 实施考核管理办法＞的议案》等相关议案。 （一）锁定期届满情况 根据员工持股计划的规定，本期持股计划第一个锁定期于 2023 年 9 月 29 日届满。 （二）业绩考核目标完成情况 1、公司层面业绩考核 1 / 4 ...