为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问，公司将在2023年度网上业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-007 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司2023年年度报告全文及摘要。 为使投资者更全面地了解公司2023年年度报告的内容，公司定于2024年5月6日（星 期一）15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券 交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站（http:// ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管 理办法》等有关规章和规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"2 号 指引"）等规则以及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员内部问责制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称"公司")为了完善法人治 理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公 司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《公司章程》及内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、经理层经营班子须按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司 章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事会、监事会及经理层经营班子的人员在其所管辖的部门 及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作， 给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、监事和高级管理人员(即被问责人)。 第五条 本问责制度坚 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王明进） 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，发表独立意见，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司 对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》《关于使用暂时闲置的自有资金及募集资金购 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系" ），结合北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-012 三、关于补选董事及调整董事会专门委员会委员的情况 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司部分董事、副总经理辞职暨聘任副总经理、补选董事 及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事兼副总经理辞职情况 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、 副总经理张建仁先生、于佩霖先生提交的书面辞职报告。张建仁先生、 于佩霖先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员职务，辞职后 均继续在公司任职。 张建仁先生、于佩霖先生上述职务原定任期为 2023 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 22 日。截至本公告披露日，张建仁先生持有公司股份 597,161 股，于佩霖先生持有公 司股份 638,992 股，均承诺继续严格履行做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝 控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律、法规、规范性文件及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-011 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证 公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 319,007,265 股 为基数，每 10 股派发 4.80 元（含税）现金股利，共计派发现金 153,123,487.20 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动， 将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。 本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规 定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发 展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 二、本次利润分配预案的决策程序 1、董事会审 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，北京三联虹普 新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"三联虹普"或"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，天衡会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天衡会计师事务所"）成立于 2013 年 11 月 4 日，前身为始建于 19 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-001 三、截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | 及解质押 | 及解质押 | 所持 | 司总 | 情况 | 情况 | | | | （%） | 前质押股 | 后质押股 | 股份 | 股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | （股） | （股） | （%） | （%） | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | （%） | （股） | ...