无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马胜辉先生作为无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人新苏环保产业集团有限公司提名 为无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 ☑是 □否 如否，请详细说 ...

监事会认为：该关联人向公司提供委托贷款有利于公司拓宽融资渠道，符合 公司实际情况，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损 害公司、股东尤其是中小股东的利益。本次交易遵循"公平、公正、公允"的原 则，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》详见创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、审议通过《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-065 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议（以下简称"会议"）于2024年12月6日上午11:00在公司会议室以现场方式 召开，本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知已于2024 年12月5日以通讯方式发出，会议由何江华先生主持，应参与表决监事3名，实际 表决监事3名，均为 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新苏环保产业集团有限公司现就提名马胜辉先生为无锡雪浪环境 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为无锡雪浪环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司董事会于 2024 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第十二次会议审议 通过了《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 2024 年第四次临时股东大会。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-070 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杨建平先生及许惠芬女士于 2024 年 11 月 28 日共同与中证乾元资本管理有 限公司（代表"中证乾元天道择时 5 号私募投资基金"）（以下简称"中证乾元基 金"）签署了《股份转让协议》，杨建平先生及许惠芬女士拟将其持有的公司 18,000,000 股股份转让给中证乾元基金，占公司总股本的 5.40%。本次协议转让 完成后，杨建平先生及许惠芬女士合计持有公司股份 49,595,283 股，占公 ...

我们认为：本次常州市恒泰融资担保有限公司向公司提供委托贷款的关联交 易事项有利于拓宽公司融资渠道，有助于公司的经营与发展。本次关联交易遵循 了自愿、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会影响公司独立性。因此， 我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表 决。 无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第四次会议审查意见 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和公司《独立董事制 度》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料， 本着实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第 十二次会议相关事项发表审查意见如下： 一、 关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的审查意见 无锡雪浪环境科技股份有限公司 徐宏斌 潘永祥 周 辉 2024 年 12 月 6 日 （ ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-069 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于为公司全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡市康 威输送机械有限公司（以下简称"康威输送"）及无锡雪浪输送机械有限公司（以 下简称"雪浪输送"）因经营需要，拟向中国银行股份有限公司无锡太湖新城支 行进行融资，额度均不超过人民币 1,000 万元，期限为一年，公司拟为其上述申 请综合授信事项提供连带责任担保。 2024 年 12 月 6 日公司第五届董事会第十二次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，第五届监事会第十次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理 制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大 会审议。 二、被担保人基本情况 1、无锡市康威输送机械有限公司基本情况 公司名 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-066 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为助力无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经营和 业务发展，常州市恒泰融资担保有限公司（以下简称"恒泰担保"）拟通过首都 银行（中国）有限公司常州分行向公司提供委托贷款，贷款本金为人民币 4,500 万元，贷款利率为 5%，期限为一年。 新苏环保产业集团有限公司为公司控股股东，且为常高新集团有限公司之全 资子公司，恒泰担保为常高新集团有限公司之全资孙公司，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》相关规定，恒泰担保为公司关联方，本次交易构成关联 交易。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第十二次会议，以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司关联方向公司提供委托 贷款暨关联交易的公告》，关联董事谢吴涛先生和顾正义先生依法回避表决，独 立董事专门会议审议通过了上述议案。 根据《深 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事周辉先生提交的书面辞职报告，周辉先生因个人原因申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务、薪酬与考核委员会主任委员职务、提名委员会委员职务 及战略委员会委员职务，其辞职生效后，将不在公司担任任何职务。 周辉先生原定任期为 2023 年 11 月 22 日至第五届董事会届满之日止。截至 本公告披露日，周辉先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-068 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第五届董事会独立董事的 司第五届董事会独立董事候选人（简历信息详见附件），任期自公司 2024 年第 四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 马胜辉先生已取得独立董事资格证书。本事项尚需提交公司股东大会审议， 其作为独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东大会方 可进行表决。 特此公告。 无锡雪浪 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-067 2024 年 12 月 6 日 无锡雪浪环境科技股份有限公司 附件： 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开了公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事 会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于胡建民先生此前向公司董事会提交了书面辞职报告，其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司 章程》等有关规定，持有公司 99,481,250 股（占公司股本总额 29.86%）的股 东新苏环保产业集团有限公司提名匡红军先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人（简历信息详见附件），任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 本次补选非独立董事后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-064 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 12 月 6 日上午 10:00 在 公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通 知期限要求，会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式发出，本次会议应参与 表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，其中现场表决 4 人，董事宋昕先生、顾正义 先生、潘永祥先生和周辉先生以通讯方式表决。会议由董事长谢吴涛先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真 审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 董事谢吴涛先生、顾正义先生作为关联董事对此项议案回避表决，由 6 名非 关联董事进行表决。 非关联董事认为：该关联人向公司提供委托贷款有利于公司拓宽融 ...