飞天诚信科技股份有限公司 股东大会规则 第一章 总则 第一条 为规范飞天诚信科技股份有限公司行为，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、 《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所（以下简 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-012 飞天诚信科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》等有关法律法规的规定 和要求，并结合公司实际情况，公司决定修订《飞天诚信科技股份有限公司章程》， 以满足规范公司运作的要求。拟将公司章程相应条款做如下修改： | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第四十八条 独立董事有权向 | 第四十八条 独立董事有权向 | | | | 董事会提议召开临时股东大会，独 | | | 董事会提议召开临时股东大会。对 | | | | 独立董事要求召开临时股东大会的 | 立董事行使该职权的，应当经全体 | | | | 独立董事过半数同意。 ...

报告期内，公司共召开了五次监事会会议。 飞天诚信科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及其他法律法规、规章和《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的 职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 1.公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年度报告>及其摘要的议案》《关于 2022 年度监事会工作报告 的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分 配方案的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续 聘 2023 年度审计机构的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》《关于控股子公司飞天数科少数股东减资退出 暨关联交易的议案》《 ...

参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄煜先生、财务总监兼董事 会秘书朱宝祥先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司董事会 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-016 飞天诚信科技股份有限公司 关于举行网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 4 月 12 日（星 期五）下午 15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 网上互动平台 http://rs.p5w.net/，参与互动交流。 2024年4月3日 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-008 2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围和金额 公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，2023年度各项资产计提或转回减值准备共计2,993.19万 元，详情如下表： 单位：元 | | | | 占 2023 年度 经审计利润总 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 项目 | 2023 年减值金额 | 额绝对值的比 | | | | | | | 例 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -1,142,026.24 | | -0.68% | | | 其他应收款坏账准备 | -4,984.80 | | -0.003% | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 9,900,491.90 | | 5.91% | | | 固定资产减值准备 | 2,232.84 | | 0.001% | | | 商誉减值准备 | 21,176,154.37 | | 12.64% | | 合计 | | 29,931,868.07 | | 17.87% | 飞天诚信 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《飞天诚信科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订及制订公司治理相关制度的 议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，公司对相关制度进行修订/制订。本次修订、制订的公司相关制度列 表如下： | 序号 | 制度名称 | 审批权限 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会规则（修订） | 股东大会 | | 2 | 董事会议事规则（修订） | 股东大会 | | 3 | 独立董事工作制度（修订） | 股东大会 | | 4 | 独立董事专门会议工作制度（制订） | 董事会 | | 5 | 董事会审计委员会工作规则（修订） | 董事会 | | 6 | 董事会提名委员会工作规则（修订） | 董事会 | | 7 | 董事会薪酬与考核委员会工作规则（修订） | 董事会 | 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 证券代码：300386 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-007 飞天诚信科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第五 届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议批准。现将该议案的基本 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）系符合 《证券法》规定的从事证券业务的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请天职国际为公司 2024 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-011 特此公告！ 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 2024年4月3日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公 司经营管理需要，经总经理李伟先生提名，第五届董事会提名委员会审核，董事 会同意聘任皮晓西先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第五届董事会届满止。 皮晓西先生简历如下：男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权。曾在北 京航天高力通科技发展有限公司、北京创四方电子集团股份有限公司任结构工程 师职务，2011 年 8 月起在公司先后担任结构工程师、结构设计部经理、创新业务 部产品总监、商用安全终端事业部总经理等职，2023 年 3 月至今任公司终端产 品研发中心总经理职务。 皮晓西先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公 司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；皮 ...

飞天诚信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《飞天诚信科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理 人 员的董事，其中独立董事至少 2 名，独立董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 ...