飞天诚信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《飞天诚信科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理 人 员的董事，其中独立董事至少 2 名，独立董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-011 特此公告！ 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 2024年4月3日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公 司经营管理需要，经总经理李伟先生提名，第五届董事会提名委员会审核，董事 会同意聘任皮晓西先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第五届董事会届满止。 皮晓西先生简历如下：男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权。曾在北 京航天高力通科技发展有限公司、北京创四方电子集团股份有限公司任结构工程 师职务，2011 年 8 月起在公司先后担任结构工程师、结构设计部经理、创新业务 部产品总监、商用安全终端事业部总经理等职，2023 年 3 月至今任公司终端产 品研发中心总经理职务。 皮晓西先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公 司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；皮 ...

飞天诚信科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月制订） 第一条 为规范飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《飞天诚信科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事工作制度》 等有关规定，制定本制度。 （二）向董事会提请召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）拟提交董事会审议的下述事项： 1、应当披露的关联交易； 2、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 3、被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 4、法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他需先经过 独立董事事前同意事项。 （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他由独立 董事专门会议审议的事项。 前款第一项至第三项所列事项为独立董事行使特别职权所需的必要审议程 序，应当由独立董事专门会议审议，经全体独立董事过半数同意后施行。 第二条 本制度所称独立 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-007 飞天诚信科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第五 届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议批准。现将该议案的基本 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）系符合 《证券法》规定的从事证券业务的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请天职国际为公司 2024 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-010 飞天诚信科技股份有限公司监事会 对内部控制评价报告的审核意见 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的相 关要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2023年度内 部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表 审核意见如下： 监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公 司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运作情况。内部控制制度涵盖了销售与收款、采购与付款、存货管理、固 定资产管理、资金管理、对外担保管理、投资管理、人力资源管理、信息系统管 理、关联交易管理、信息披露管理等环节，能够适应公司管理和发展的需要，对 公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了 积极作用。内部控制制度保证了公司经营活动的有序开展，保护了 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及 《飞天诚信科技股份有限公司章程》以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、 薪酬与考核委员会。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内 部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 飞天诚信科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 飞天诚信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合飞天诚信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-009 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于作废部分已 授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》、《2021 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核 办法》的有关规定，由于 2023 年度公司业绩未达到规定的考核指标，董事会决 定作废限制性股票计 115.2 万股，现将相关事项公告如下： 一、公司股权激励计划已履行的程序 1.2021 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次 会议审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对相 关议 ...

飞天诚信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司股东： 本人经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞天诚信"）2021 年第二次临时股东大会、2022 年度股东大会选举，担任公司第四届、第五届董事 会的独立董事。 2023 年度本人担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《飞天 诚信科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司 的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公 司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 姚刚，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，具有上市 公司独立董事任职资格证书。财政部会计领军人才，拥有中国注册会计师、英 国皇家特许会计师（ACA）资格。现任律动美（北京）智能科技有限公司执行 董事， ...

飞天诚信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 提名委员会人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。召集人由董事会在委员内任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...