飞天诚信科技股份有限公司 章 程 二 0 二五年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师 ...

飞天诚信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 公司股东： 本人经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞天诚信"）2022 年年度股东大会选举，担任公司第五届董事会的独立董事。 2024 年度本人担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《飞天 诚信科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司 的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公 司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 辛阳，博士，教授博导。1999年本科毕业于山东大学电路与系统专业，2002 年硕士毕业于山东大学信号与信息系统专业，2005年博士毕业于北京邮电大学信 号与信息处理专业。2005年9月至今，历任北京邮电大学讲师、副教授、教授； 2022年任灾备与数据安全中心主任，灾备 ...

飞天诚信科技股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息和恶意传播 不实信息）处理工作的领导机构，统一领导各类舆情的处理工作，就相关工作做 出决策和部署，并根据需要研究决定公司对外发布信息。主要职责包括： 第一章 总则 第一条 为加强飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 及其衍生品交易价格和正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

飞 天 诚 信科 技 股份 有 限 公司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用情 况 的 专项说明 天职业字[2025]18094 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 1 中国注册会计师： 高 兴 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18094 号 飞天诚信科技股份有限公司董事会： 我们审计了飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"飞天诚信"）财务报表，包括2024年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月16日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，飞天诚信编制了后附的2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞天诚信管理层的责任。我 们的责 ...

飞天诚信科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表按照企 业会计准则的规定编制，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 天职业字[2025]17608 号标准无保留意见的审计报告。现将财务决算情况报告如 下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 712,576,013.09 | 738,554,024.76 | -3.52% | 867,682,665.08 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -77,234,586.05 | -171,778,655.98 | 55.04% | -120,732,368.69 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -90,206,451.29 | -177,877,417.48 | 49.29% | -121,888,793.33 | | 经常性损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | ...

飞天诚信科技股份有限公司 关于披露《2024年年度报告》的提示性公告 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-005 2025年4月16日，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了公司《2024年年度报告》及摘要。上述报告 已于2025年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-014 飞天诚信科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行 的相应变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等 产生重大影响。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 1.2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回交易的会计处理"的内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2.2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的内容。该解释自印发之日 起施 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-010 飞天诚信科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： (一) 公司2024年度审计报告审计意见类型为标准的无保留意见。 (二) 本次聘用不涉及变更会计师事务所。 (三) 公司董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 (四) 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号）的规定。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2025年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议批准。现将该议案的基本 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际 ...

| 序号 | 制度名称 | 审批权限 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》（修订），修订后更名为《股东 | 股东大会 | | | 会议事规则》 | | | 2 | 《董事会议事规则》（修订） | 股东大会 | | 3 | 《舆情管理制度》（制订） | 董事会 | 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 关于修订及制订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订及制订公司治理相关制度的 议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，公司对相关制度进行修订/制订。本次修订、制订的公司相关制度列 表如下： 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-016 飞天诚 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-011 飞天诚信科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开了第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》， 具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司对可能出现减值迹象的应收款项、存货、固定资产、 无形资产、使用权资产、商誉等进行了减值测试和评估，根据测试结果，基于 谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围和金额 公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，2024年度各项资产计提或转回减值准备共计7,316.39万 元，详情如下表： 单位：元 | | | | 占 2024 经审计利润总 | 年 ...