飞天诚信科技股份有限公司 股东大会规则 第一章 总则 第一条 为规范飞天诚信科技股份有限公司行为，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、 《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所（以下简 ...

2023 年度本人担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《飞天 诚信科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司 的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公 司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 飞天诚信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司股东： 本人经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞天诚信"）2022 年年度股东大会选举，担任公司第五届董事会的独立董事。 （一）基本情况 辛阳，博士，教授博导。1999年本科毕业于山东大学电路与系统专业，2002 年硕士毕业于山东大学信号与信息系统专业，2005年博士毕业于北京邮电大学信 号与信息处理专业。2005年9月至今，历任北京邮电大学讲师、副教授、教授； 2022年任灾备与数据安全中心主任，灾备 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内 部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 飞天诚信科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 飞天诚信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合飞天诚信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 ...

飞天诚信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 提名委员会人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。召集人由董事会在委员内任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

飞天诚信科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字 [2024]23329 号 1 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]23329 号 飞天诚信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"飞天诚信"）管理层按照《企业 内部控制基本规范》、中国证监会发布的《证券公司内部控制指引》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《飞天诚信科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》中涉及的与财 务报告有关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是飞 天诚信管理层的责任。 二、注册会计师的责任 鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和 评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。 我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策 ...

飞天诚信科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月制订） 第一条 为规范飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《飞天诚信科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事工作制度》 等有关规定，制定本制度。 （二）向董事会提请召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）拟提交董事会审议的下述事项： 1、应当披露的关联交易； 2、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 3、被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 4、法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他需先经过 独立董事事前同意事项。 （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他由独立 董事专门会议审议的事项。 前款第一项至第三项所列事项为独立董事行使特别职权所需的必要审议程 序，应当由独立董事专门会议审议，经全体独立董事过半数同意后施行。 第二条 本制度所称独立 ...

：010-85199988 传真：（8610）85199906 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 北京市盈科律师事务所 北京市盈科律师事务所 关于飞天诚信科技股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的法律意见书 致：飞天诚信科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）受飞天诚信科技股份有限公司 （以下简称"飞天诚信"或"公司"）委托，担任公司 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并已出具了《北京市盈科 律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划的法律 意见书》（以下称"《激励计划法律意见书》"）、《北京市盈科律师事务所关 于飞天诚信科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律 意见书》《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见书》等法 律意见书。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 ...

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订及制订公司治理相关制度的 议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，公司对相关制度进行修订/制订。本次修订、制订的公司相关制度列 表如下： | 序号 | 制度名称 | 审批权限 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会规则（修订） | 股东大会 | | 2 | 董事会议事规则（修订） | 股东大会 | | 3 | 独立董事工作制度（修订） | 股东大会 | | 4 | 独立董事专门会议工作制度（制订） | 董事会 | | 5 | 董事会审计委员会工作规则（修订） | 董事会 | | 6 | 董事会提名委员会工作规则（修订） | 董事会 | | 7 | 董事会薪酬与考核委员会工作规则（修订） | 董事会 | 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 证券代码：300386 ...

二、监事会会议决议情况 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-005 飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 1 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天诚信 科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2024 年 3 月 20 日以专人送达和电话 的方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》及公司章程的规定。 本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要 符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。公司《 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-004 飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 1 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以现 场、通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 20 日以专人送达、通讯的方式向 全体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄煜先 生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李伟所作的《2023 年度总经 理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度全 面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。 表决结果：5 票赞成、0 ...