证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-021 飞天诚信科技股份有限公司 田端先生，出生于 1981 年 5 月， 1998 年 9 月-2002 年 6 月中国人民大学人 力资源管理专业学习；2002 年 7 月至 2003 年 12 月在广州攀达国际集团公司人 力资源部任职人力专员；2004 年 7 月在飞天诚信科技股份有限公司人力资源部 任经理；2015 年 8 月至今任公司人力资源总监。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司董事会 2025年5月26日 1 附：田端先生简历 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，飞天诚信科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第一次职工代表大 会，选举田端先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事，于 2025 年 5 月 24 日公示期满无异议正式生效，任期与第五届董事会任期同时届满。 田端先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代 ...

Core Viewpoint - The financial technology sector is experiencing a downturn, with the China Securities Financial Technology Theme Index down by 2.64% as of May 15, 2025, and several key stocks showing significant declines [3][4]. Group 1: Market Performance - The financial technology ETF (516860) has decreased by 2.40%, with a latest price of 1.22 yuan [3]. - The ETF's trading volume was 38.16 million yuan, with a turnover rate of 4.24% [3]. - Over the past week, the average daily trading volume of the financial technology ETF was 78.32 million yuan [3]. Group 2: Fund Growth and Performance - The financial technology ETF has seen a significant increase in shares, with a growth of 12 million shares over the past week, ranking in the top third among comparable funds [4]. - The ETF's net value has increased by 67.26% over the past year, placing it first among comparable funds [4]. - The ETF has achieved a maximum monthly return of 55.92% since its inception, with an average monthly return of 10.57% [4]. Group 3: Fund Metrics - The financial technology ETF has a management fee of 0.50% and a custody fee of 0.10%, which are among the lowest in its category [4]. - The ETF's tracking error over the past two years is 0.046%, indicating the highest tracking precision among comparable funds [5]. Group 4: Top Holdings - As of April 30, 2025, the top ten weighted stocks in the China Securities Financial Technology Theme Index account for 53.28% of the index, with notable companies including Tonghuashun (300033) and Dongfang Caifu (300059) [5][7].

Group 1 - Financial sector stocks, including brokerages, banks, and insurance companies, saw significant gains, with several stocks rising over 4% and others over 2% [1] - The Financial Technology ETF (159851) turned positive, increasing by over 1% with a trading volume of 300 million CNY [1] - The overall sentiment in the financial technology industry is improving due to strong policy support and emerging demand in new sectors [3] Group 2 - The Chinese government is accelerating the construction of a financial powerhouse, enhancing financial support for achieving high-level technological self-reliance and building a strong technological nation [3] - Financial institutions are expected to increase IT investments driven by the transition to new systems and the construction of intelligent platforms, particularly among small and medium-sized financial institutions [3] - Cloud technology remains a core investment area for financial institutions, with advancements in AI and data utilization expected to enhance operational efficiency [3] Group 3 - The Financial Technology ETF (159851) has a current scale exceeding 4.2 billion CNY, with an average daily trading volume of 570 million CNY over the past six months, highlighting its scale and liquidity advantages [3]

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-020 飞天诚信科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； 2、本次股东大会采用现场以及网络投票的方式。 一、会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下称"公司"）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层 公司会议室召开。本次股东大会采用现场以及网络投票的方式。本次股东大会由 公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员 及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法 规和规范性文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 345 人，代表股份 220,583,063 股，占公司有表 决权股份总数的 52.7655%。 其中：通过现场投 ...

法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于飞天诚信科技股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 2025 年 5 月 法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于飞天诚信科技股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序 致：飞天诚信科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。本所接受飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及其他规范性文件（以下简称 "中国法律法规"，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 黄煜 | 3167.50 | 12.76 | 不变 | | 李伟 | 1177.15 | 4.74 | 不变 | | 陆舟 | 770.12 | 3.10 | -206.75 | | 韩雪峰 | 489.14 | 1.97 | 不变 | | 赵尧珂 | 200.00 | 0.81 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型 | | | | | 开放式指数证券投资基金 | 171.32 | 0.69 | -25.75 | | 高盛国际-自有资金 | 119.55 | 0.48 | 新进 | | 李春生 | 99.03 | 0.40 | -2.48 | | 张大立 | 98.00 | 0.39 | 新进 | | 石曼 | 75.32 | 0.30 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 国涛 | 58.67 | 0.24 | 退出 | | 李晓辉 | 58.56 | 0.24 | 退出 | 三、分红 ...

1 飞天诚信科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-019 飞天诚信科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 飞天诚信科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 182,322,188.05 | 147,626,757.66 | 23.50% | | 归属于上市公司股 ...

Core Viewpoint - The company reported a decrease in total revenue and continued to face challenges in its core business despite a reduction in net loss, indicating ongoing struggles in the competitive market [1][7]. Business Performance - The identity authentication products showed strong performance with revenue of 311 million, accounting for 43.69% of total revenue, and a year-on-year growth of 11.06% [4]. - Revenue from smart terminal products was 241 million, down 4.01% year-on-year, while revenue from security chip business was 102 million, down 31.01% year-on-year, indicating a decline in these segments [4]. - The decline in smart terminal business may be attributed to intensified market competition and technological updates, while the drop in security chip business reflects insufficient R&D and market expansion capabilities [4]. Overseas Market - The company continued to actively expand into overseas markets, participating in various international exhibitions and showcasing its diverse smart terminal POS solutions [5]. - Despite significant investment in overseas markets, the actual contribution to revenue remains insufficient, with overall revenue still declining, indicating that the effectiveness of market expansion efforts needs further evaluation [5]. Financial Health - The company reported a net loss of 77.23 million, a reduction of 55.04% compared to the previous year, primarily due to decreased operating expenses, but it has not yet achieved profitability [6]. - The net cash flow from operating activities was -460,800, showing improvement from -1,156,820 in the previous year but still indicating significant cash flow pressure [6]. - R&D investment for 2024 was 92.33 million, a year-on-year increase of 27.33%, representing 12.96% of total revenue, but the impact on performance has yet to be realized, particularly in key areas like security chips [6]. Summary - The company managed to reduce its loss margin through cost optimization and overseas market expansion, but its core business still faces challenges from declining market demand and technological advancements [7]. - While identity authentication products performed well, the decline in smart terminal and security chip businesses negatively impacted overall performance [7]. - Future efforts should focus on enhancing technological innovation and market expansion to address increasing competition and achieve profitability [7].

飞天诚信科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了飞天 诚信科技股份有限公司（以下简称"飞天诚信"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是飞天诚信董事会的责任。 飞 天 诚 信科 技 股份 有 限 公司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]18069 号 目 录 内部控制审计报告 1 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]18069 号 内部控制审计报告（续） 天职业字[2025]18069 号 [此页无正文] 中国注册会计师 （项目合伙人）： 高 兴 中国注册会计师： 李 静 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不 ...

飞 天 诚 信科 技 股份 有 限 公司 营 业 收 入扣 除 情况 的 专 项核 查 意见 天职业字[2025]18070 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1 | | 2024 | 年度营业收入扣除情况表 | | 3 | 1 关于对飞天诚信科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]18070 号 飞天诚信科技股份有限公司全体股东： 我们接受飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"飞天诚信"）委托，在审计了飞天诚信 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由飞天 诚信管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况表"）进行了专项 核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的要求，飞天 诚信编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的 ...