Feitian(300386)

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飞天诚信:关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告
2024-04-02 10:31
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,因公司 2023 年度业绩亏损, 董事会审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配》的议案,并同意将该 议案提交股东大会审议。 证券代码:300386 证券简称:飞天诚信 公告编号:2024-006 飞天诚信科技股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》,该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议,现将有关情况公告如下: 一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所审计,2023 年度归属于母公司的净利润为- 17,177.87 万元。母公司实现的净利润为-9,332.92 万元。根据公司的分红政策, 公司 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金 转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 三、监事会审议情况 ...
飞天诚信:2023年年审会计师履职情况评估报告
2024-04-02 10:31
证券代码:300386 证券简称:飞天诚信 公告编号:2024-014 飞天诚信科技股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,本着勤勉尽责的原则,恪 尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国 ...
飞天诚信:董事会决议公告
2024-04-02 10:31
证券代码:300386 证券简称:飞天诚信 公告编号:2024-004 飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 1 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以现 场、通讯的方式召开,会议通知于 2024 年 3 月 20 日以专人送达、通讯的方式向 全体董事发出。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,会议由董事长黄煜先 生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》; 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李伟所作的《2023 年度总经 理工作报告》后认为,该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度全 面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。 表决结果:5 票赞成、0 ...
飞天诚信:独立董事述职报告(辛阳)
2024-04-02 10:31
2023 年度本人担任公司独立董事期间,严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《飞天 诚信科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》") 等规定,忠实履行了独立董事职责,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,对公司 的生产经营和业务发展提出了合理的建议,充分发挥了独立董事作用,维护了公 司股东,尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 飞天诚信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司股东: 本人经飞天诚信科技股份有限公司(以下简称"公司"或"飞天诚信")2022 年年度股东大会选举,担任公司第五届董事会的独立董事。 (一)基本情况 辛阳,博士,教授博导。1999年本科毕业于山东大学电路与系统专业,2002 年硕士毕业于山东大学信号与信息系统专业,2005年博士毕业于北京邮电大学信 号与信息处理专业。2005年9月至今,历任北京邮电大学讲师、副教授、教授; 2022年任灾备与数据安全中心主任,灾备 ...
飞天诚信:2023年度股东大会通知
2024-04-02 10:31
证券代码:300386 证券简称:飞天诚信 公告编号:2024-015 飞天诚信科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 经飞天诚信科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会 议审议通过,决定于2024年4月25日(星期四)召开2023年度股东大会,现将会 议相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:本次会议为2023年度股东大会。 2、会议召集人:飞天诚信科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开公司2023年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合法律法规、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议时间:2024年4月25日15:00 (2)网络投票时间:2024年4月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年4月25日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00— 15:00;互联网投票系统投票的时间为2024年4月25日9:15—15:00。 5、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式,股东应选择 现场 ...
飞天诚信:关于修改公司章程的公告(2024年4月)
2024-04-02 10:31
证券代码:300386 证券简称:飞天诚信 公告编号:2024-012 飞天诚信科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 1 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2022 年修订)》等有关法律法规的规定 和要求,并结合公司实际情况,公司决定修订《飞天诚信科技股份有限公司章程》, 以满足规范公司运作的要求。拟将公司章程相应条款做如下修改: | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第四十八条 独立董事有权向 | 第四十八条 独立董事有权向 | | | | 董事会提议召开临时股东大会,独 | | | 董事会提议召开临时股东大会。对 | | | | 独立董事要求召开临时股东大会的 | 立董事行使该职权的,应当经全体 | | | | 独立董事过半数同意。 ...
飞天诚信:董事会议事规则(2024年4月修订)
2024-04-02 10:31
第一条 为规范飞天诚信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事程序,保证董事会落实股东大会决议,提高董事会的工作效率和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《飞天诚信科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二章 董 事 飞天诚信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的,不得担 任董事。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任 前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定,履行董事职 务。 第三条 董事由股东大会选举或更换(公司暂不设职工代表董事),任期三 年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除 其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规 ...
飞天诚信:股东大会规则(2024年4月修订)
2024-04-02 10:31
飞天诚信科技股份有限公司 股东大会规则 第一章 总则 第一条 为规范飞天诚信科技股份有限公司行为,保证股东大会依法行使职 权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)、 《飞天诚信科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会 应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会(以下简称中国证监会)派出机构和深圳证券交易所(以下简 ...
飞天诚信:关于举行网上业绩说明会的公告
2024-04-02 10:31
参加本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长黄煜先生、财务总监兼董事 会秘书朱宝祥先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司董事会 证券代码:300386 证券简称:飞天诚信 公告编号:2024-016 飞天诚信科技股份有限公司 关于举行网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 4 月 12 日(星 期五)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆 网上互动平台 http://rs.p5w.net/,参与互动交流。 2024年4月3日 ...
飞天诚信:董事会薪酬与考核委员会工作规则(2024年4月修订)
2024-04-02 10:31
第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构,主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事,高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 (2024年4月修订) 第一章 总则 第一条 为建立和完善公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《飞天诚信科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,飞天诚信科技股份有限公司(以下简称"公 司")特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作规则。 第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...