证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-046 飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过《关于拟注销全资子公司飞天数科的议案》 基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，公司董事会同意注销全资子公司 北京飞天数科科技有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销的 具体事宜。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 24 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以 现场的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、通讯的方式向全 体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄煜先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-045 飞天诚信科技股份有限公司关于董事、总经理 股份减持计划实施完毕的公告 本公司持股 5%以上的股东(董事、总经理)李伟保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、总经理减 持计划的预披露公告》（公告编号：2023-027），持本公司股份 50,085,061 股（占 本公司总股本比例 11.98%）的股东李伟，计划自公告发布之日起 15 个交易日后 的六个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，减持股份总数不超过 3,000,000 股（占本公司总股本比例 0.72%）。 公司于近日接到李伟先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将 有关情况公告如下： 一、本次减持计划情况 | | | | | | | 占公司 | | --- | --- | --- | --- | ...

朱宝祥先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系地址：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层 电话：010-62304466-1709 传真：010-62304477 邮箱：300386@ftsafe.com 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司董事会 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-044 关于公司副总经理和 董事会秘书离职及指定高管代行董秘职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经 理谢梁先生、董事会秘书吴彼女士的辞职报告。因个人原因，谢梁先生申请辞 去公司副总经理职务，辞职后不再担任任何职务；吴彼女士申请辞去公司董事 会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，谢梁先生、 吴彼女士未持有公司股份。公司及董事会衷心感谢谢梁先生、吴彼女士在任职 期间为公司做出的贡献！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘 任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，经董事长黄煜先生 提名，暂由 ...

飞天诚信科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 飞天诚信科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 飞天诚信科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄煜、主管会计工作负责人朱宝祥及会计机构负责人(会计主 管人员)石井平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项， 该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者 注意投资风险。 (1) USB Key、OTP 产品的市场持续萎缩风险 公司的客户主要为银行，目前银行对 USB Key、OTP 等网银产品的需求快 速下降，对公司的经营业绩影响较大。 为此，公司将在努力维护现有主营产品市场的同时，进行其他产品的研 发和市场开拓，以培育新 ...

飞天诚信科技股份有限公司独立董事 对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》、飞天诚信科 技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关 规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第五届董事会第二次会议 及2023年半年度的相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在公司的控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金的情况。 二、 公司对外担保情况的独立意见 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，报告期内，公司不存在为控股股东及其他 关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。也不存在为股东、股东的控股 子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。报告期内，公司不存在 损害股东利益的情形。 （此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次 会议相关事项独立意见的签字页） 全体独立董事签字： 姚 刚 辛 阳 202 ...

关于公司 2023 上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年 期初占 | 2023 半年 度占用累计 | 2023 半年 度占用资 | 2023 半年度 | 2023 半年度 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金 | 发生金额 | 金的利息 | 偿还累计发 | 期末占用资 金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利 息） | （如有） | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前控股股东、实际 | | | | | | | ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-042 飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2023 年 8 月 16 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天诚信 科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达和电话 的方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》及公司章程的规定。 1、经与会监事签字的第五届监事会第二次会议决议。 1 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 监事会 2023年8月18日 二、监事会会议决议情况 本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事一致审议并通过以下 议案： 1、 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《关于公司<2023 年半年度报 告>全文及其摘要的议案》及其 ...

公司董事会授权董事长全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、 协议、凭证等各项法律文件。 本次申请授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 2023年8月18日 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-043 飞天诚信科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞天诚信"）第五届董 事会第二次会议一致审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 现将具体情况公告如下： 公司因业务需要，向宁波银行股份有限公司北京分行（简称"宁波银行北京 分行"）申请综合授信，总额为人民币 1,000 万元，全部为低风险额度，用于办 理非融资性保函业务，授信额度期限一年，授信额度及期限最终以银行实际审批 为准，相关费用执行宁波银行北京分行的相关规定。 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议的公告 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 16 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以现 场、通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达、通讯的方式向 全体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄煜先 生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年半年度报>全文及摘要的议案》 董事会编制和审核《2023 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...

飞天诚信科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-029 飞天诚信科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 飞天诚信科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 148. 686. 515. 57 | 166. 606. 986. 92 | -10. 76% | | 归属 ...