飞天诚信科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会 ...

飞天诚信科技股份有限公司 章 程 二 0 二五年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师 ...

第二章 董 事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事中的非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由 职工通过民主程序选举产生或罢免，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董 事在任期届满以前，不能无故解除其职务。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《飞天诚信科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定 本议事规则。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事（如有），总计不得超过公司董事总 数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规 ...

飞 天 诚 信科 技 股份 有 限 公司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用情 况 的 专项说明 天职业字[2025]18094 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 1 中国注册会计师： 高 兴 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18094 号 飞天诚信科技股份有限公司董事会： 我们审计了飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"飞天诚信"）财务报表，包括2024年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月16日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，飞天诚信编制了后附的2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞天诚信管理层的责任。我 们的责 ...

飞天诚信科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表按照企 业会计准则的规定编制，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 天职业字[2025]17608 号标准无保留意见的审计报告。现将财务决算情况报告如 下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 712,576,013.09 | 738,554,024.76 | -3.52% | 867,682,665.08 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -77,234,586.05 | -171,778,655.98 | 55.04% | -120,732,368.69 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -90,206,451.29 | -177,877,417.48 | 49.29% | -121,888,793.33 | | 经常性损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | ...

| 序号 | 制度名称 | 审批权限 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》（修订），修订后更名为《股东 | 股东大会 | | | 会议事规则》 | | | 2 | 《董事会议事规则》（修订） | 股东大会 | | 3 | 《舆情管理制度》（制订） | 董事会 | 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 关于修订及制订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订及制订公司治理相关制度的 议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，公司对相关制度进行修订/制订。本次修订、制订的公司相关制度列 表如下： 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-016 飞天诚 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-010 飞天诚信科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： (一) 公司2024年度审计报告审计意见类型为标准的无保留意见。 (二) 本次聘用不涉及变更会计师事务所。 (三) 公司董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 (四) 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号）的规定。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2025年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议批准。现将该议案的基本 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-014 飞天诚信科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行 的相应变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等 产生重大影响。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 1.2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回交易的会计处理"的内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2.2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的内容。该解释自印发之日 起施 ...

飞天诚信科技股份有限公司 关于披露《2024年年度报告》的提示性公告 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-005 2025年4月16日，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了公司《2024年年度报告》及摘要。上述报告 已于2025年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-013 飞天诚信科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 ...