根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事姚刚、辛阳的情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚刚、辛阳的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》《飞天诚信科技股份有限公司独立董事 工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 飞天诚信科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-015 飞天诚信科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据新的《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规 的规定和要求，并结合公司实际情况，公司决定修订《飞天诚信科技股份有限公 司章程》，以满足规范公司运作的要求。拟将公司章程相应条款做如下修改： | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和 | 第一条 为维护飞天诚信科技 | | | | 股份有限公司（以下简称"公司"或 | | | 债权人的合法权益，规范公司的组 | "本公司"）、股东、职工和债权人的 | | | 织和行为，根据《中华人民共和国公 | 合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 司法》(以下简称《公司法》)、《中 | 根据《中 ...

4.公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 飞天诚信科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及其他法律法规、规章和《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的 职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了四次监事会会议。 1.公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于 2023 年度监事会工作报告的 议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度拟不进行 利润分配的议案》《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于 2023 ...

飞天诚信科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 飞天诚信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合飞天诚信科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-013 飞天诚信科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1800 | -0.4100 | 56.1 | -0.2900 | | 每股净资产（元） | 3.52 | 3.69 | -4.61 | 4.09 | | 每股公积金(元) | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | | 每股未分配利润(元) | 1.37 | 1.55 | -11.61 | 1.96 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.13 | 7.39 | -3.52 | 8.68 | | 净利润(亿元) | -0.77 | -1.72 | 55.23 | -1.21 | | 净资产收益率(%) | -5.13 | -10.56 | 51.42 | -6.89 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6501.79万股，累计占流通股比： 26.2% ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-017 飞天诚信科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过，决定于2025年5月12日（星期一）召开2024年度股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为2024年度股东大会。 2、会议召集人：飞天诚信科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合法律法规、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日14:30 （2）网络投票时间：2025年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00— 15:00；互联网投票系统投票的时间为2025年5月12 ...

一、监事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 16 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天诚信 科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2025 年 4 月 1 日以专人送达和电话 的方式向全体监事发出，会议以现场表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-008 飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议决议情况 本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事审议并通过以下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及其摘要 符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的相 关要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2024年度内 部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表 审核意见如下： 飞天诚信科技股份有限公司监事会 对内部控制评价报告的审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-012 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，内部控制制度涵 盖了销售与收款、采购与付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、对外担保 管理、投资管理、人力资源管理、信息系统管理、关联交易管理、信息披露管理 等环节，能够适应公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效 率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。内部控制制度保证了公 司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。我们认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控 ...