飞天诚信科技股份有限公司关于 全资子公司完成注销的公告 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-031 本次注销完成后，飞天数科将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司 整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于拟注销全资子公司飞天数科的议 案》，同意注销全资子公司北京飞天数科科技有限公司（以下简称"飞天数科"）， 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的相关公告（公告 编号：2023-048 号）。 近日，公司收到了北京市海淀区市场监督管理局下发的《登记通知书》， 编 号（京海）登字［2024］1087774 号，飞天数科已按照相关程序完成企业注销登 记手续。 飞天诚信科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 1 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-028 截止本公告披露日，李懋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 李懋先生任职期间为公司在金融支付领域、数字人民币业务、智能卡创新 产品的业务开拓和全国性银行客户的深入合作方面取得了突破性的进展，获得 了较好的业绩，公司及董事会衷心感谢李懋先生为公司做出的贡献！ 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 2024年10月10日 1 飞天诚信科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经 理李懋先生的辞职报告。因个人原因，李懋先生申请辞去公司副总经理职务， 辞职后不再担任任何职务。 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-027 飞天诚信科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票价格于 2024年9月4日-6日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳 证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为； 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、应披露而未披露的重大信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-025 飞天诚信科技股份有限公司 本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事一致审议并通过以下 议案： 关于第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议决议情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室举行。会议通知于 2024 年 8 月 12 专人送达 和电话的方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 的召开符合《公司法》及公司章程的规定。 1、经与会监事签字的第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 1 飞天诚信科技股份有限公司 监事会 1、 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行 政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-026 公司因业务需要，向宁波银行股份有限公司北京分行（简称"宁波银行北京 分行"）申请综合授信，总额为人民币 1,000 万元，全部为低风险额度，用于办 理非融资性保函业务，授信额度期限一年，授信额度及期限最终以银行实际审批 为准，相关费用执行宁波银行北京分行的相关规定。 公司董事会授权董事长全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、 协议、凭证等各项法律文件。 本次申请授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 2024年8月27日 飞天诚信科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞天诚信"）第五届董 事会第七次会议一致审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 现将具体情况公告如下： ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-024 飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 23 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以现 场、通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、通讯的方式向 全体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄煜先 生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 公司因业务需要，向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，用于办 理非融资性保函业务，详情请参阅公司于同日在中国证监会指定信息披露网站的 相关公告。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 ...

飞天诚信科技股份有限公司 法定代表人：黄煜 主管会计工作负责人：朱宝祥 会计机构负责人：石井平 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年 期初占 用资金 余额 2024 半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2024 半年 度占用资 金的利息 （如有） 2024 半年度 偿还累计发 生金额 2024 半年度 期末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 小计 — — — — — — — — — — 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 — — — — — — — — — — 其他关联方及附 属企业 小计 — 总计 — — — — — — — — — — | 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年 期初往 | 2024 半年 度往来累计 发生金额 | 2024 年度 往来资金 | 2024 还累计发生 | 年度偿 | 2024 半年度 期末往来资 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往 | | --- | - ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-022 飞天诚信科技股份有限公司 关于股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票价格 于2024年6月25日-26日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据 《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 同时，公司股票于2024年6月21日-6月26日连续4个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过100%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票 交易严重异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公 司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人 员就相关问题进行了核实，有关情况如下： 1、近期公司因为数字货币概念受到市场关注，为了让广大投资者及时了解 相关情况，公司说明如下：（1）数字货币相关业务不是公司的主业，2023年公 司相关 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-021 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管 理人员就相关问题进行了核实，有关情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 飞天诚信科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票价格 于2024年6月21日、6月24日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注并核实的相关情况 本公司董事会确认，本公司目 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-020 飞天诚信科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 上述政府补助将对公司2024年度经营业绩产生正面影响，预计对公司2024 年度损益的影响金额为3,363,667.44元。 1 （4）风险提示与其他说明 近日，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司北京 宏思电子技术有限责任公司（以下简称"宏思电子"）收到有关区块链边缘计算 硬件加速技术课题的专项经费合计1,150,000.00元，该项目由中国科学技术部发 起并拨付款项。该专项经费拨付款系由宏思电子参与相关课题研究而产生，与企 业日常经营活动无关，相应补助款不具备可持续性。该笔政府补助系第一笔拨付 款，以现金形式补助，未来该课题专项经费根据研究进度进行拨付，总计 3,000,000.00元，此外公司还累计收到软件产品增值税即征即退款3,363,667.44 元，该项补助款具备可持续性。 二、补助类型及对公司的影响 （1）补助的类型 根据《企业会计 ...