参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄煜先生、财务总监兼董事 会秘书朱宝祥先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司董事会 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-016 飞天诚信科技股份有限公司 关于举行网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 4 月 12 日（星 期五）下午 15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 网上互动平台 http://rs.p5w.net/，参与互动交流。 2024年4月3日 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-012 飞天诚信科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》等有关法律法规的规定 和要求，并结合公司实际情况，公司决定修订《飞天诚信科技股份有限公司章程》， 以满足规范公司运作的要求。拟将公司章程相应条款做如下修改： | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第四十八条 独立董事有权向 | 第四十八条 独立董事有权向 | | | | 董事会提议召开临时股东大会，独 | | | 董事会提议召开临时股东大会。对 | | | | 独立董事要求召开临时股东大会的 | 立董事行使该职权的，应当经全体 | | | | 独立董事过半数同意。 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-008 2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围和金额 公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，2023年度各项资产计提或转回减值准备共计2,993.19万 元，详情如下表： 单位：元 | | | | 占 2023 年度 经审计利润总 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 项目 | 2023 年减值金额 | 额绝对值的比 | | | | | | | 例 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -1,142,026.24 | | -0.68% | | | 其他应收款坏账准备 | -4,984.80 | | -0.003% | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 9,900,491.90 | | 5.91% | | | 固定资产减值准备 | 2,232.84 | | 0.001% | | | 商誉减值准备 | 21,176,154.37 | | 12.64% | | 合计 | | 29,931,868.07 | | 17.87% | 飞天诚信 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-007 飞天诚信科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第五 届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议批准。现将该议案的基本 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）系符合 《证券法》规定的从事证券业务的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请天职国际为公司 2024 ...

第一条 为规范飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《飞天诚信科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二章 董 事 飞天诚信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职 务。 第三条 董事由股东大会选举或更换（公司暂不设职工代表董事），任期三 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除 其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规 ...

飞天诚信科技股份有限公司 章 程 二 0 二四年四月 | 总 第一章 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-015 飞天诚信科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议审议通过，决定于2024年4月25日（星期四）召开2023年度股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为2023年度股东大会。 2、会议召集人：飞天诚信科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合法律法规、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月25日15:00 （2）网络投票时间：2024年4月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00— 15:00；互联网投票系统投票的时间为2024年4月25日9:15—15:00。 5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选择 现场 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-009 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于作废部分已 授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》、《2021 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核 办法》的有关规定，由于 2023 年度公司业绩未达到规定的考核指标，董事会决 定作废限制性股票计 115.2 万股，现将相关事项公告如下： 一、公司股权激励计划已履行的程序 1.2021 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次 会议审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对相 关议 ...

飞天诚信科技股份有限公司 审计报告 天职业字 [2024]23176 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 5 2023 年度财务报表附注 17 1 审计报告 天职业字[2024]23176 号 飞天诚信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"飞天诚信"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了飞天诚信 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于飞天诚信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 三、 ...

飞天诚信科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字 [2024]23331 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1 | | 2023 | 年度营业收入扣除情况表 | | 3 | 1 关于飞天诚信科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]23331 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对飞天诚信管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实 施核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保 证。在对财务报表执行审计的基础上，我们结合飞天诚信实际情况，实施了包括核对、询 问、核查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意 见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 根据我们的工作程序，我们认为，飞天诚信管理层编制的扣除情况 ...