飞天诚信科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 经仔细审阅公司 2023 年度利润分配方案的相关资料，我们认为公司董事会 提出的 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《飞天诚信科技股份有 限公司章程》的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形。我们一致同意公司 2023 年度利润分配方案，并且同意将此项议案提 交公司股东大会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 28 日通过专人送达、电话等方式发出。会议应出席独立董事 2 名， 实际出席独立董事 2 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证 券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关 规定。会议由独立董事姚刚主持，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： 一、 审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》； 全体独立董事签字： 姚 刚 辛 阳 二、 ...

飞天诚信科技股份有限公司 审计报告 天职业字 [2024]23176 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 5 2023 年度财务报表附注 17 1 审计报告 天职业字[2024]23176 号 飞天诚信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"飞天诚信"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了飞天诚信 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于飞天诚信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 三、 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-052 飞天诚信科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 7 月起至 2023 年 12 月 18 日公司及子公司累计收到的政府补助资金共计 537.64 万元。现将近期 补助情况公告如下： | 序号 | 收款 | 发放 | 项目 | 补助 | 收款 | | 计入 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 政策依据 | 会计 | 有可持 | | | 单位 | 主体 | 内容 | 金额 | 时间 | | 科目 | 续性 | | 1 | 飞天诚信 科技股份 | 国家税务 局 | 软件产品 增值税退 | 2,219,342.63 2023.7-11 | 月 | 国家税务总局财 税[2011]100 号关 于软件产品增值 | 其他 收益 | | | | | | | | | | | ...

飞天诚信科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司董事会 2023年11月22日 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日披露 了《关于公司副总经理和董事会秘书离职及指定高管代行董秘职责的公告》（公 告编号：2023-044），原董事会秘书因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职 务。经董事长提名，由财务总监朱宝祥先生代行董事会秘书职责，最长不超过三 个月。 2023 年 11 月 21 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任朱宝祥先生为公司董事会秘书， 任期与第五届董事会一致，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 朱宝祥先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 21 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以 现场的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以专人送达、通讯的方式向全 体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄煜先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任朱宝 详先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。 独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体内容详见创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-050 飞天诚信科技股 ...

对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 飞天诚信科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《飞 天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《飞天诚信科技 股份有限公司独立董事工作制度》及相关规定，作为飞天诚信科技股份有限公司 (以下简称"公司")独立董事，基于独立判断，我们对公司第五届董事会第四次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 本次公司聘任董事会秘书的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 姚 刚 辛阳 2023 年 11 月 21 日 经审查董事会秘书的个人履历、教育背景、专业能力和职业素养，朱宝祥先 生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。未发现存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未曾受 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥187,959,552.92, a decrease of 17.24% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥32,433,754.87, down 36.87% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥33,863,533.88, a decrease of 43.15% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period is ¥517,267,481.34, down 17.3% from ¥625,099,525.55 in the previous period[17]. - Net profit for the current period is -¥109,685,165.99, worsening from -¥47,029,693.73 in the previous period, indicating a significant increase in losses[18]. - The company recorded an operating loss of -¥120,581,180.45, compared to a loss of -¥67,924,528.11 in the previous period[18]. - Basic and diluted earnings per share are both -¥0.26, compared to -¥0.11 in the previous period, indicating a decline in earnings performance[18]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥91,566,588.11, an increase of 64.18% in outflow compared to the previous year[5]. - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -¥91,566,588.11, an improvement from -¥255,613,261.02 in the previous period[19]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥541,823,470.94, compared to ¥323,680,921.44 in the previous period, reflecting a substantial increase[19]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of -¥114,175,754.26, worsening from -¥23,611,902.46 in the previous period[19]. - The net cash flow from financing activities was -12,553,727.00, compared to -10,050,887.91 in the previous year[20]. - The net increase in cash and cash equivalents was -216,318,655.00, compared to -281,274,350.30 in the same period last year[20]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 205,349,105.49, down from 434,626,589.49 at the end of the previous year[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,759,927,402.77, a decrease of 6.87% from the end of the previous year[5]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,759,927,402.77, a decrease from CNY 1,889,811,168.34 at the beginning of the year[14]. - Total liabilities decreased to CNY 148,346,659.79 from CNY 172,764,660.05[15]. - Current assets totaled CNY 1,024,149,919.38, down from CNY 1,071,576,287.33[14]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 206,059,585.29 from CNY 424,659,995.40[14]. - Accounts receivable increased to CNY 122,462,833.60 from CNY 91,566,969.72[14]. - Inventory decreased to CNY 303,555,093.68 from CNY 349,479,190.39[14]. - Total equity attributable to shareholders was ¥1,606,613,359.87, down 6.06% from the end of the previous year[5]. - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,606,613,359.87 from CNY 1,710,326,285.52[16]. - The company reported a decrease in undistributed profits to CNY 711,570,740.26 from CNY 821,062,541.67[16]. Research and Development - Research and development expenses for the quarter were ¥56,547,860.58, a decrease of 33.53% compared to the same period last year[9]. - Research and development expenses decreased to ¥56,547,860.58, down 33.6% from ¥85,071,913.07 in the previous period[17]. Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 34,118[12]. - The largest shareholder, Huang Yu, holds 30.31% of the shares, totaling 126,700,046 shares[12]. Other Information - The company’s weighted average return on net assets was -2.00%, a decrease of 0.68% compared to the previous year[5]. - Other comprehensive income after tax for the current period is ¥5,806,891.84, slightly up from ¥5,784,613.69 in the previous period[18]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 1,977,414.37, down from 8,001,701.09 year-over-year[20]. - The company’s third-quarter report was not audited[21].

飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-049 1.审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《关于公司<2023 年第三季度 报告>》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见同日中国 证监会指定的信息披露网站的公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 24 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天诚 信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达和 电话的方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 拟注销全资子公司事项概述 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司飞天数科的议 案》。基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为优化资源配置，公司董事会 同意注销全资子公司北京飞天数科科技有限公司（以下简称"飞天数科"），并 授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次注销全资子 公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟注销公司情况 1、基本情况 公司名称：北京飞天数科科技有限公司 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-048 飞天诚信科技股份有限公司关于 拟注销全资子公司飞天数科的公告 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机 系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-046 飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过《关于拟注销全资子公司飞天数科的议案》 基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，公司董事会同意注销全资子公司 北京飞天数科科技有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销的 具体事宜。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 24 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以 现场的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、通讯的方式向全 体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄煜先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2 ...