湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕42 号）核准，公司以简易程序 向特定对象发行普通股（A 股）5,640,157 股，每股发行价格为 53.19 元，募集资金 总额为人民币 299,999,950.83 元，扣除发行费用（不含税）4,499,999.26 元，实际募 集资金净额人民币 295,499,951.57 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）验证 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-25 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （二）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为，编制和审议公司《2023 年度董事会工作报告》的程序符合法 律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。 独立董事唐建新先生、彭学龙先生、吴雪秀女士和原独立董事岳蓉女士、谢 敏先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年年度报告》第三节"管理层讨 论与分析"、第四节"公司治理"的相关内容和《2023 年度独立董事述职报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）于 2024 年 4 ...

本人作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公 司章程》的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则， 积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。公司于 2023 年 5 月 12 日完成了董事会换届选举工作，本人因届满离任，不再担任公司独立董事及 董事会专门委员会职务。 现将本人 2023 年任职期间（2023 年 1 月 1 日—2023 年 5 月 12 日）的工作 情况作简要汇报： 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 谢敏：男，中国国籍，1980 年生，无境外永久居留权，武汉大学法学专业 学士学位。拥有《中华人民共和国法律职业资格证书》《SAC 证 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-17 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经第六届董事会第八次会 议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决 定于2024年5月15日下午13:30召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下： （1）现场会议召开时间 2024 年 5 月 15 日 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9: ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《公司 章程》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主 要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 本报告期内共召开八次会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： （一）2023年4月19日在公司会议室召开了第五届监事会第二十五次会议， 会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》； 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》； 5、《关于 2022 年度内 ...

公司以现金方式分两期支付中益科技 51.88%股权的收购对价。各方协商一 致首期股权转让款按照评估价值（10,500.00 万元）对应 51.88%的股权价值金额 支付 50%，剩余 50%的股权转让款于业绩承诺期满后，根据中益科技实际完成 净利润指标情况，调整估值后，支付剩余的股权转让款。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外 投资收购股权及增资的公告》（2021-53）。 二、业绩承诺情况 根据公司 2021 年 6 月与中益科技原股东上海玺斌商务咨询合伙企业（有限 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-22 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于中益（泰兴）环保科技有限公司业绩承诺实现情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"本公司"）于 2021年6月10日召开了第五届董事会第十次会议以及第五届监事会第十次会议， 审议通过了《关于对外投资收购股权及增资的议案》，通过 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对菲利华 2023 年度内部控制 评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财 务报表相关的有效的内部控制。 二、内部控制评价工作情况 （一）公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法 1、监事会评价 监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 任，负责召集和主持委员会工作。主任委员无法履职时，由其指定一名其他委员 代为履行职责。当主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 主任委员职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事会任期一致。委员任期届满, 连选可以连任。担任委员期间如不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由 董事会根据本规则规定补足委员人数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案，并根据其拟定的 考核标准，进行监督和核实其实施情况。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事会成员组成，其中独立董事应当 过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障薪酬与考核委 员会履行其职责，据《中华人 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公 司章程》的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则， 积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 现将本人 2023 年的工作情况作简要汇报： 一、独立董事的基本情况 唐建新：男，中国国籍，1965 年生，无境外永久居留权，中共党员，经济 学博士研究生，教授，执业审计师，注册资产评估师。曾任武汉大学经济与管理 学院讲师，海南清泉审计师事务所副所长。现为武汉大学教授/博士生导师，湖 北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省会计学会常务理事。2021 年 8 月至今，任公司独立董事。 作为公 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体如下： 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-18 本次授信申请事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、备查文件 1、《第六届董事会第八次会议决议》； 2、《第六届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 2024 年 4 月 23 日 一、本次申请银行综合授信额度的基本情况 为了优化资金运用，满足公司生产经营活动的需要，公司及其子公司拟向银 行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、 承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。上述综合授信额度的申 请有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开 之日止，各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准。授信期内，授 ...