证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-42 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年6月11 日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十次会议在公司会议室举行。会议通知于 2024 年6 月5 日以通讯和邮件的方式 发出。本次会议由监事会主席李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%， 符合《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 监事会审议认为，公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在资 金安全、风险可控且保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 15 亿 元的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司使用暂时闲置的 自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对菲利华拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事项进行了审慎尽职 调查，具体核查情况如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下， 合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东 获取更多的投资回报。 （二）额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管 理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 （三）资金来源 （五）投资决议有效期 自董事会审议通过之日起 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-40 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日召开第 六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自 有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟在资金安全、风险可控、保证公司正常生 产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理， 现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的事项在公司董事会审批权限内，无 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利 用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理 ...

二、董事会会议审议情况 （一）《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-41 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十次会议，会议通知于 2024 年 6 月5日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的人 数9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规 定。 三、报备文件 1、第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2024年6月11日 公司董事会同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民 币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品、结构性存 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2月19日召开了 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份， 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币5,000 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 44 元/ 股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-05）。 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-39 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司实施 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 44.00 元/ 股（含）调整至不超过43.79 元/股（含），具体内容详见公司 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The company discussed is Finleyhua, established in 1966 and listed on the Shenzhen Stock Exchange in 2014. It operates within the quartz sector in China, focusing on aerospace and semiconductor industries [1]. Core Insights and Arguments - Finleyhua is positioned as a dual-driven integration company, leveraging both aerospace and semiconductor sectors to drive growth [1]. Additional Important Content - The call emphasized the strategic importance of the aerospace and semiconductor industries for the company's future prospects, highlighting potential synergies between the two sectors [1].

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-36 2、调整后回购股份价格上限：不超过43.79元/股（含） 3、回购股份价格调整生效日期：2024年5月31日（权益分派除权除息日）。 一、回购公司股份方案概述 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开了 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份， 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 44 元/ 股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体回购 股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024 年2月19 日、2024年2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-05）和《回购报告书》（公告编号：2024-10）。 二、2023年 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-35 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购专户中持有的本公司股份不享有参与 利润分配的权利。因此，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年年度权益分派以现有总股本 519,822,973 股剔除已回购股 份 590,100 股后的 519,232,873 股为基数。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 519,822,973 股 （含回购股份）折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额/总股本（含回购 股份）*10=109,038,903.33 元/519,822,973 股*10=2.097616 元（保留六位小数， 最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格= 除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红 ...

点评 1、2023 年业绩稳健增长，2024Q1 业绩承压。2023 年，公司实 现营收 20.91 亿元，同比增长 21.59%，实现归母净利润 5.38 亿元， 同比增长 9.98%；毛利率为 49.48%，较去年同期下降 1.74pcts，但 仍维持较强的盈利能力；四费费率为 19.84%，较去年同期增加 2.03%，主要是研发费用率从去年的 9.00%提升至 10.68%。研发投入 大幅增加，为公司未来业绩的较快增长奠定技术基础。2024Q1，公 司实现营收4.10亿元，同比下降17.81%，归母净利润为0.77亿元， 同比下降 30.77%。受下游市场的周期性和全球宏观经济环境影响， 市场短期需求承压。 2、产能快速提升，业务布局加快。公司持续完善布局，加速产 能提升。高纯石英砂生产基地、电熔石英材料新车间、气熔石英材 料工厂等项目陆续建设完成，石英加工板块业务布局稳步推进，济 南光微高端电子专用材料精密加工项目开工建设，通过打造全产业 链经营模式，保障产品质量，发挥成本优势，增强企业竞争力。 3、展望未来，公司在航空航天领域，作为国内航空航天领域用 石英玻璃纤维的主导供应商，将充分受益于航空航天装 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-34 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为 2024 年 5 月 15 日 13:30。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长商春利先生 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、 ...