证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-55 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2021 年第 二次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中首次 授予第二类限制性股票的 14 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资 格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 5.10 万股予以作废；预留授予人 员中 15 名激励对象因离职（7 人）及个人考核（8 人）等原因不符合激励及归属 条件，其已获授但尚未归属的 4.86 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作 废。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年9月9日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十二次会议，会议通知于2024 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-56 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 2024年9月9日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第十二次会议在公司会议室举行。会议通知于 2024 年9 月4 日以通讯和邮件的方式 发出。本次会议由第六届监事会主席李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数的 100%，符合《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预 留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 第七条规定的不得实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 未发生《管理办法》及本次激励计划规定的不得归属的情形； 2、本次拟归属的 456 名激励对象（其中首次授予激励对象 355 人、预留授 予激励对象 101 人）个人绩效考核均符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》（以 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-53 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月9日召开第 六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》。现将具体内容公告如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年8 月5 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一 次会议，相应审议通过了《关于<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制订<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。公司独立董事就本 次激 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-54 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 特别提示： 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二 个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予的第二类限制性股票的第三个归属期归属条件及预留授予部分第二个 归属期归属条件已成就，同意公司按规定为符合条件的 456 名激励对象办理 253.71 万股第二类限制性股票归属相关事宜。具体情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 456 人，其中首次授予 第二类限制性股票激励对象为 355 人，预留授予第二类限制性股票激励对 ...

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》的规定，对公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 经核查，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预 留授予部分第二个归属期的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单 的核查意见 湖北菲利华石英玻璃股份 ...

湖北今天律师事务所 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分 第三个归属期归属条件成就、预留授予部分第二个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 1 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，对与出具法律意见书相关的事实和材料进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、本所经办律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面核查、查询、计 算、复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。 法律意见书 今天常顾字[2024]第【0977】号 致：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北菲利华石英玻璃股份有 限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）的委托，就菲利华 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划" ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月9日召 开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-52 1、2021 年8 月5 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一 次会议，相应审议通过了《关于<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制订<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。公司独立董事就 ...

| 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | | | | 被保荐公司简称：菲利华 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：殷博成 | | | 联系电话：010-57065268 | | | | | | 保荐代表人姓名：张硕 | | | 联系电话：010-57065268 | | | | | | 现场检查人员姓名：殷博成、王晨阳 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 7 月至 2024 年 6 月 | 年 | | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 8 月 日至 2024 年 8 月 30 日 | | 26 | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | | | 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | | 查阅公司章程及各项公司治理制度； | | | | | | | | | 查阅检查期内的三会会议文件；  | | | | | | | | |  查看上市公司 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating an expected stock price increase of over 15% compared to the benchmark index [6][17]. Core Viewpoints - The semiconductor sector is experiencing steady growth, while the aerospace sector is facing a temporary decline in orders. The company reported a revenue of 915 million yuan for the first half of 2024, a year-on-year decrease of 10.54%, and a net profit attributable to shareholders of 172 million yuan, down 39.94% year-on-year [2][3]. - The company is maintaining high levels of R&D investment, with R&D expenses reaching 131 million yuan, a year-on-year increase of 37.77%, reflecting a commitment to innovation and product development [4][6]. - The company has successfully developed two high-performance composite material projects and advanced its optical products, indicating strong capabilities in extending its industrial chain [5][6]. Summary by Sections Financial Performance - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 410 million yuan, down 17.81% year-on-year, and a net profit of 77 million yuan, down 30.77% year-on-year. In Q2 2024, revenue was 505 million yuan, down 3.61%, with a net profit of 95 million yuan, down 45.80% [3][4]. - The revenue structure for the first half of 2024 shows that quartz glass materials accounted for 57.89% of total revenue, a decrease of 7.97 percentage points, while quartz glass products accounted for 41.53%, an increase of 11.25 percentage points [3][4]. R&D and Innovation - The company has increased its R&D project count and investment, with R&D expenses constituting 14.28% of total revenue, up 5.01 percentage points year-on-year [4][6]. - The company is recognized for its leading position in the domestic market for large-scale synthetic quartz glass manufacturing technology [5][6]. Profitability and Forecast - The company's gross margin for the first half of 2024 was 42.85%, down 7.28 percentage points year-on-year, and the net margin was 19.88%, down 9.63 percentage points year-on-year [4][6]. - Future profit forecasts estimate net profits of 557 million yuan, 749 million yuan, and 950 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding P/E ratios of 29.25, 21.75, and 17.15 [6][10].

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-51 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2月19日召开了 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份， 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币5,000 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 44 元/ 股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-05）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 44.00 元/ 股（含）调整至不超过43.79 元/股（含），具体内容详见公司 ...