湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《公司 章程》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会 主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 本报告期内共召开七次会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： （一）2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开了第六届监事会第七次会议，会 议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 （二）2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开了第六届监事会第八次会议，会 议审议通过了： 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》； 3、《 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-16 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 决定于2025 年5月14日下午13:30召开公司2024年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经第六届董事会第十五次 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间 2025 年 5 月 14 日 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-07 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 公司监事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十五次会议，会议 通知于2025 年4月11日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次 董事会应出席的人数9 人，实际出席会议的董事9 人，占公司董事总数的100%。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限 公司章程》的相关规定。 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-06 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 独立董事唐建新先生、彭学龙先生、吴雪秀女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》第三节"管理层讨 论与分析"、第四节 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-09 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。董事会认为公司 2024 年度利润分配预案与公司业绩成 长相匹配，符合公司财务状况、经营状况和未来发展的需要，充分考虑了中小股 东的利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合 理性。同意将《关于公司 2024 年度利润分配的议案》提交公司 2024 年度股东大 会审议。 （四）监事会审议情况 1、公司 2024 年度利润分配方案预案为：以公司目前的总股本 522,267,673 股扣除公司回购专户中已回购股份 1,688,050 股后 520,579,623 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-17 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但未归属的限制性股票的议案》， 现将有关情况公告如下： 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分 已授予但未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 公司将通过向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票作为本激励 计划的股票来源。 （一）激励计划简述 2021 年 8 月 23 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》，本次激励计划主要内容如下： 1、激励形式 本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。 2、本限制性股票来源及种类 3、拟授予的限制性股票数量 本激 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-14 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东 大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 公司 2025 年度股东大会召开之日止，现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为湖北 菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股份的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定等相关法律、法规和规范性文件的规定，对菲利华 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕42 号）核准，公司以简易程序向 特定对象发行普通股（A 股）5,640,157 股，每股发行价格为 53.19 元，募集资金总 额为人民币 299,999,950.83 元，扣除发行费用（不含税）4,499,999.26 元 ...

审 计 报 告 众环审字(2025)0101830 号 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华公司"或"菲利华"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 菲利华公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于菲利华公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审 ...

致：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 湖北今天律师事务所 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但未归属的限制 性股票事项的法律意见书 今天常顾字[2025]第【4602】号 湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北菲利华石英玻璃股份有 限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）的委托，就菲利华作废 2021 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但未归属的限制性股 票事项（以下简称"本次作废事项")，出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《 深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定、《湖北 菲利华石英玻璃股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，出具 ...