关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0100763 号 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 本审核报告仅供湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不 得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李建树 中国注册会计师： 胡 晨 我们接受委托，在审计了湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是菲利华公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审 ...

| 关联交易 | | 关联交易内 | 关联交 | 合同签订金额或 | 截至披露日已 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 容 | 易定价 | 预计金额 | 发生金额 | | | | | | 原则 | | | | | 向关联人 | 日本青峦株 东海县华凯 | 采购石英材 料、制品及 采购石英材 | 按照市 场价格 按照市 | 600.00 2,400.00 | — 190.62 | 493.49 1,522.70 | | | 式会社 | | | | | | | | | 设备 | 定价 | | | | | | 石英制品有 | | 场价格 | | | | | | | 料 | | | | | | 采购原材 | 限公司 | | 定价 | | | | | 料 | 湖北永绍科 | 采购加工与 | 按照市 | 200.00 | — | 104.37 | | | 技股份有限 | | 场价格 | | | | | | | 辅材 | | | | | | | 公司 | | 定价 | | | | | | 北京宇甲新 | 采购商品、 | 按照 ...

一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 ...

内部控制审计报告 众环审字(2025)0101831 号 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东：： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华公司"或"菲利华"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、菲利华公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是菲利华公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司于 2024 年 ...

关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0100764 号 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情 况专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是菲利华公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨、范围和义务 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | 董 | 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | 监 | 事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第 ...

经核查独立董事唐建新先生、彭学龙先生、吴雪秀女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、 父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，湖北菲利 华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度在任独立董事唐建新 先生、彭学龙先生、吴雪秀女士提交的《2024 年度独立董事独立性自查情况报 告》进行评估并出具如下专项意见： ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公 司章程》的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则， 积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 现将本人 2024 年的工作情况作简要汇报： 一、独立董事的基本情况 吴雪秀：女，中国国籍，1981 年生，无境外永久居留权，中共党员，工商 管理硕士。现为北京国泰创业投资集团有限公司副总经理、合伙人，北京国泰创 业投资基金管理有限公司合伙人，一路同心公益基金会发起人，中关村智成企业 研究院执行院长，一路财富（深圳）基金销售有限公司创始人，中国投资协会创 业投资专业委员会理事，北京股权投资基金协会常 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 唐建新：男，中国国籍，1965 年生，无境外永久居留权，中共党员，经济 学博士研究生，教授，执业审计师，注册资产评估师。曾任武汉大学经济与管理 学院讲师，海南清泉审计师事务所副所长。现为武汉大学教授/博士生导师，湖 北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省会计学会常务理事。2021 年 8 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，1 次股东大会会议，本人亲自参加 了全部会议。任职期间，本人认真审阅会议相关材料，主动参与各项议案的讨论， 独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。本人认为董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程 序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会各项议 案及公司其 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 邓家贵 | 3933.12 | 7.67 | 不变 | | 吴学民 | 3351.06 | 6.53 | 24.00 | | 北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙) | 3105.00 | 6.05 | 不变 | | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1368.16 | 2.67 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式 指数证券投资基金 | 1171.85 | 2.28 | 新进 | | 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合 | | | 新进 | | 型证券投资基金 | 882.37 | 1.72 | | | 中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统-普通保险产 品-005L-CT001沪 | 868.16 | 1.69 | 新进 | | 胡国华 | 773.31 | 1.51 | 新进 | | 中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合 型证券投资基金 | 755.47 | 1.4 ...