证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-58 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 专项审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年10 月13 日召开 了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘 任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘请 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，由其为公司2025 年度以简 易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。 一、聘任专项审计机构的情况说明 本次聘任公司2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事项在公司 2024 年年度股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会将根据2024 年度股东大会的授权以及公司实际情况与中勤万信协商确定审计费用，并签署相关服务 协议。 二、拟聘任专项审计机构基 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回 报投资者，切实保护公众投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第3 号—上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》以 及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结 合公司实际情况，特就公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报事宜制定本规划， 具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 （二）利润分配形式 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。公 司重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。公司董事会、 股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、股东的意见。 三、未来三年（2025 年-2027 年）的具体股东回报规划 （一）利润分配原则 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，湖北菲 利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制了截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 9 日签发的证监许可[2023]42 号文《关于同 意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，湖北菲利华石英玻 璃股份有限公司获准向特定投资者发行人民币普通股 5,640,157.00 股，每股面值为人民币 1 元，股款以人民币缴足，发行价格为每股人民币 53.19 元，募集资金总额计为人民币 299,999,950.83 元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4,499,999.26 元后，净募集资金人民币 295,499,951.57 元。上述募集资金的划转已于 2023 年 2 月 3 日全部完成，业经中审众环 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-59 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年10 月13 日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，同意根据公司日常经营需要及相关 法律、法规及规范性文件的要求修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度，并办 理相关工商变更登记事项。该议案还需提交公司2025 年第二次临时股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、关于调整公司治理结构并修订《公司章程》以及制定、修订部分治理制度的情况 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完 善公司治理结构，提升公司管理水平，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关 条款作出相应修订。 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-60 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议决定于2025 年10 月29 日下午13:30 召开公司2025 年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 10 月 22 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-55 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年10 月13 日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二十二次会议在公司会议室举行。会议通知于2025 年10 月8 日以通讯和邮件的 方式发出。本次会议由监事会主席李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%， 符合《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规 范性文件的有关规定及公司2024 年年度股东大会的授权，公司董事会在对公司实际情况 及相关事项进行认真自查论证的基础上，认为公司已经符合以简易程序向特定对象发行股 票的条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年10 月13 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第二十二次会议，会议通知于2025 年10 月8 日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出 席的人数9 人，实际出席会议的董事9 人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-54 （一）《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规 范性文件的有关规定及公司2024 年年度股东大会的授权，公司董事会在对公司实际情况 及相关 ...

菲利华公告，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元，扣除发行费 用后将全部用于石英电子纱智能制造（一期）建设项目。本次发行股票的发行对象不超过35名（含35 名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其 他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资 者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认 购。 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-57 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即 期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、以下关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）以简 易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后其主要财务指标的分 析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投 资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中 ...

证券代码：300395 证券简称： 菲利华 公告编号：2025-62 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的 提示性公告 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十二次会议，会议审议 并通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等 相关议案。《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"） 及 相 关 文 件 已 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2025 年 10 月 13 日 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...