证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-08 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 且无需提交股东大会审议。 2、本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会损害公司 和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司" 或者"菲利华"）召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案无需 要回避表决的董事。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交 易定价 | 合同签订金额或 | 截至披露日已 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 货币资金 | | | | | 685,189,631.92 | | | 586,414,712.12 | | | 16.84% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 交易性金融资产 | 目 | 2024 | 年 | 12 | 月 392,199,158.09 | 31 | 日 | 年 月 2023 12 363,888,678.11 | 31 | 日 | 变动幅度 | 7.78% | 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅 度（％） 营业总收入（元） 1,741,811,420.38 2,090,542,556.95 -16.68% 营业利润（元） 351,279,141.61 648,258,665.68 -45.81% 利润总额（元） 344,353,337.56 644,158,229.21 -46.54% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 314,213,861.03 537,647,720.19 -4 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-12 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露。为使投资者能够进一步了解公司 2024 年度的生 产经营等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网 举办 2024 年度业绩说明会（以下简称"本 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-10 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于变更注册资本及其他条款暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024 年 9 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授 予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分 第二个归属期归属的股份于 2024 年10 月31 日上市流通。本次限制性股票归属完成后， 公司股本总数由519,822,973 股增加至522,267,673股，公司注册资本由519,822,973元增加 至522,267,673元。 二、《公司章程》修订情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及其他条款暨修订< ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附表 1 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-15 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有从 事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务 状况和经营成果。因此，公司拟续聘中审众环担 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-13 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、本次申请银行综合授信额度的基本情况 2、第六届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 为了优化资金运用，满足公司生产经营活动的需要，公司及其子公司拟向银 行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、 承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。上述综合授信额度的申 请有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开 之日止，各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准。授信期内，授信额度可 循环使用。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-16 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 决定于2025 年5月14日下午13:30召开公司2024年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经第六届董事会第十五次 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间 2025 年 5 月 14 日 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-07 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 公司监事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十五次会议，会议 通知于2025 年4月11日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次 董事会应出席的人数9 人，实际出席会议的董事9 人，占公司董事总数的100%。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限 公司章程》的相关规定。 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-06 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 独立董事唐建新先生、彭学龙先生、吴雪秀女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》第三节"管理层讨 论与分析"、第四节 ...