每经AI快讯，菲利华（SZ 300395，收盘价：71.44元）10月13日晚间发布公告称，本次以简易程序向特 定对象发行股票相关事项已经公司2024年度股东大会授权公司董事会实施，本次发行方案已获得公司第 六届董事会第二十二次会议通过，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含 35名），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行募集资金总额 不超过（含）人民币30,000.00万元，且不超过最近一年末净资产20%。 每经头条（nbdtoutiao）——AI技术滥用调查：明星可被"一键换装"，"擦边"内容成流量密码，技术防 线为何形同虚设？ 2025年1至6月份，菲利华的营业收入构成为：非金属矿物制品业占比99.7%，其他业务占比0.3%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，菲利华市值为373亿元。 ...

第三条 提名委员会成员由 3 名董事会成员组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会负责拟订公司董事、高级管理人员选择标准、程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核，并依照该标准、程序及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）以及《公司章程》的有关规定，公正、 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事会成员组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，由董事会选举产生。审计委员会成员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 1 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为强化湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则以及《湖北菲利华石英玻璃股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，在《公司章程》 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作 程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖北菲利 华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，职 工代表董事 1 人。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不 得超过公司董事总数的 1/2。 公司全体董事根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务，并履行其作出的承诺。 第四条 公司独立董事中至少应有一名会计专业人士。 1 第五条 董事会中非职工代表董事由股东 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为促进湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，促进董 事会的高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、行政法规、规 范性法律文件以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当由公司董事（除独立董事和职工董事以外）、副总经理、财 务总监（财务负责人）或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人。 第二章 董事 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规、规范性文 件及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对公司证券及其衍生品 种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以及相关法律法规和证 券监管规则要求披露的其他信息。 ...

第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。其中，高级管理人员以《公 司章程》所规定的范围为限。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为加强湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《监管指 引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《湖北菲利华石英玻璃 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； 1 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《 ...

重大信息内部报告管理制度 （2025 年 10 月） 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《湖北菲 利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息时，按照本制度规定负有报告 义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并知会董 事会秘书的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应 予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度所称"报告义务人"包括但不限于： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会 等组织机构在公司对外担保决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华 人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《湖北菲利华石英玻璃股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保形式包 括保证、抵押、质押或其他担保方式。 第三条 本制度所称子公司是指公司合并报 ...