湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（亦 称财务总监，下同）以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）短期与长期激励相结合的原则； （四）公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董 事的薪酬。 第五条 公司董事会薪 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律法规以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理 人员因任期届满未连任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可在任期届满前辞任。董事辞任时应向公司提交书面辞职 报告，说明辞职原因。董事辞任的，公司收到辞任报告之日生效。 第四条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会由 3 名董事会成员组成，由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为强化湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行调研、策划并提出建议。 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略 委员会工作，由董事会批准产生。 第四条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员的辞职应当向 董事会提交 ...

第一条 为进一步完善湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北菲利华石 英玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖北菲利华石英玻璃 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第五条 独立董事行使以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息知情人的管理，维护信息披露的公平、公正和公开，保护公司 与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《湖北菲利华石英玻璃股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登 记入档和报送事宜。董事长及董事会秘书应在书面承诺上签字确认，董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，审计委员会应当对内幕信息知情人 登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 工作的日常办事机构，协助董事会秘书处理 ...

（2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，提高企业运 营的效率及效果，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种客观的监督、评价和建议活动，以促进公司完善治理、实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 内部审计制度 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的管理，防范对外投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法 性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等国家有关法律法规、规范性文件和《湖北菲利华石英玻璃股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文 件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投 资新设子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行 股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等，设立或者增资全资子公司 除外。 第三条 公司可以向其他企业投资。除法律另有规定外，公司不得成为对 所投资企业的债务承担连带责任的出 ...

| 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨、范围和义务 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人的影响。若发现 所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明 显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照 相 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，明确总经理职责、权限，确保公司总经理依法行使职权，忠实 履行义务，规范总经理的行为，维护公司、股东及全体员工的合法权益，制定总 经理工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定制定。 第三条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程中的基本行为准 则。总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第五条 有下列情形之一的不 ...