为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-12 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露。为使投资者能够进一步了解公司 2024 年度的生 产经营等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网 举办 2024 年度业绩说明会（以下简称"本 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，湖北菲利华石英玻璃股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日 止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕42 号）核准，公司以简易程序 向特定对象发行普通股（A 股）5,640,157 股，每股发行价格为 53.19 元，募集资金 总额为人民币 299,999,950.83 元，扣除发行费用（不含税）4,499,999.26 元，实际募 集资金净额人民币 295,499,951.57 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2023）01000 ...

2024 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT ����年度 社会责任报告 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 目 录 CONTENTS | 一、前言 01 | | | --- | --- | | 1. 董事长讲话 01 | | | 引领行业发展的"菲利华蓝" 02 | | | 践行扶贫的"菲利华红" 03 | | | 护卫绿水青山 的"菲利华绿" 04 | | | 护航人才成长的"菲利华橙" 05 | | | 2. 关于本报告 06 | | | 编写说明 | 06 | | 时间范围 | 06 | | 报告范围 | 06 | | 编制依据 | 06 | | 数据说明 | 06 | | 二、关于我们 | 07 | | --- | --- | | 1. 公司概况 | 07 | | 2. 发展历程 | 10 | | 3. 战略规划 | 13 | | 战略定位 | 13 | | 战略发展目标 | 13 | | 管理与服务 | 13 | | 社会责任 | 13 | | 三、聚焦 · 以创新━━行强企发展之道 | 15 | | --- | --- | | 1. 半导体国产化的探索之行 | 16 | | 2 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-13 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、本次申请银行综合授信额度的基本情况 2、第六届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 为了优化资金运用，满足公司生产经营活动的需要，公司及其子公司拟向银 行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、 承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。上述综合授信额度的申 请有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开 之日止，各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准。授信期内，授信额度可 循环使用。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将 ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附表 1 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 2013 6 | 11 | 月 | | | 特殊普通合 伙企业 | | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 | ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-08 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 且无需提交股东大会审议。 2、本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会损害公司 和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司" 或者"菲利华"）召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案无需 要回避表决的董事。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交 易定价 | 合同签订金额或 | 截至披露日已 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-10 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于变更注册资本及其他条款暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024 年 9 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授 予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分 第二个归属期归属的股份于 2024 年10 月31 日上市流通。本次限制性股票归属完成后， 公司股本总数由519,822,973 股增加至522,267,673股，公司注册资本由519,822,973元增加 至522,267,673元。 二、《公司章程》修订情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及其他条款暨修订< ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-11 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的内容进行了规范说明，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 一、会计政策变更概述 2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，列报于利润表"营 业成本"项目中。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根 据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2025 年 1 月 1 日起执行《企业 会计准则解释第 18 号》。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...