证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-073 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满 足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额 度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产 负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70% 以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并报表范围内其他 公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司 为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担 保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起 至2024年年 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-070 西安天和防务技术股份有限公司 1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提 高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进 行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的事项。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于2024年11月11日以现场的方式召开，会议通知于2024年11月7日通过现场、电话、 电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于西安天和防务技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"独立财务顾 问"）作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"、"天和防务"）发 行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公 司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕 3666 号）核准，公司向特定对象发行股票 38,587,311 股，发行价格为 15.29 元/ 股，募集资金总额为 589,999,985.19 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净 额为 573,363,727.96 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天和防务"）于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不 影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 5,000.00 万元（含）闲置的 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月， 到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专户。公司第五届董事会 第四次独立董事专门会议已审议通过该议案，保荐机构出具了无异议的核查意见。 现将有关情况公告如下： 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-071 西安天和防务技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 序号 | 用途 | 投资总额 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 5G 环形器扩产项目 | 29,600.00 | 22,566.10 | | 2 | 旋磁铁 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-072 西安天和防务技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议决定于2024年11月28日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会， 现将本次会议有关事项公告如下： 4. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2024年11月28日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月28日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月28日 9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如 ...

一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 11 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 7 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先 生召集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的 人数 3 人，董事张发群先生、任军强先生、张若南先生以通讯表决方式出席了会 议），符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本 次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等相关规定。会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-069 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司发展需要，提高闲置募集资金的使用效率，降低财务成本，董事 会同意公司在保证募集资金投资项 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-064 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生 召集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人 数 2 人，董事张发群先生、彭华先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董 事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-065 西安天和防务技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2024年10月23日以现场的方式召开，会议通知于2024年10月18日通过现场、电话、 电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席宁宸先生主持，应出席监事3人，实际出 席监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。 1 一致同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-068 西安天和防务技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天和防务"）于 2024 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用额度不超过人民币 6,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，前述额度在有效期内可 循环滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决 策权并签署相关合同文件，由公司资金管理部负责组织实施和管理。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等相关规定，本次使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事 ...

关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-067 西安天和防务技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响 公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用额度不 超过人民币50,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事 会审议通过之日起12个月内，前述额度在有效期内可循环滚动使用，且在任一时 点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内，公司董事会授权公司及子 公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司资金管理部负 责组织实施和管理。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次使用闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。现将相关 ...