关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份 二、股东股份累计质押的情况 办理质押回购延期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人的一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持有的公司部分 股份办理了质押回购延期业务，现将具体内容公告如下： 注：表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。 1 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次回购 延期股数 （股） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押 开始 日期 延期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 刘丹英 是 11,000,000 否 否 69.8532 2.1250 2023- 12-21 2025- 06-26 华龙证券 股份有限 公司 个人资 金需求 刘丹英 是 3,936,800 否 是 24.9998 0.7605 2024- 02-05 2025- 06-26 华龙证券 股份 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 75 million and 95 million yuan for the fiscal year 2024, an improvement from a loss of 195.82 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be a loss of between 77.6 million and 97.6 million yuan, compared to a loss of 207.62 million yuan in the previous year[3]. - The company anticipates that non-recurring gains and losses will impact the net profit attributable to shareholders by approximately 2.6 million yuan[6]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an external accounting firm[4]. - Detailed financial data will be disclosed in the company's 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[7]. Revenue and Product Performance - The company has seen significant growth in military product revenue, fulfilling contract requirements and meeting income recognition conditions, while civilian product revenue has stabilized but declined slightly due to intensified competition and price reductions[5]. - The company is executing contracts for the upgrade of a portable air defense missile intelligence command system, which has not yet completed delivery and acceptance, affecting military product performance[5]. Strategic Focus and Future Outlook - The company is focusing on key areas such as low-altitude defense, 5G RF, big data, and low-altitude economy, increasing investment in independent innovation and new product development[5]. - The company aims to enhance its core competitiveness by deepening its focus on military equipment, 5G RF, and new generation comprehensive electronic information[6]. - The company expects to see improved performance in the future driven by the acceleration of low-altitude economy development and the expansion of 5G application scenarios[6].

目 录 | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………… 第 11—12 页 关于西安天和防务技术股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2025〕2-6 号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司） 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 五、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—6 页 四、附件 ………………………………………………………… 第 7—10 页 （一）本所营业执照复印件 …………………………………………第 7 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………… 第 8 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………… 第 9—10 页 关于西安天和防务技术股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2025〕2-7 号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 天和防务公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性 损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025001 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 浙商证券：徐琛奇 煜德投资：管俊玮 博时基金：陈伟 华宝基金：徐欣 汇安基金：丁盛 中信建投基金：周户 时 间 2025 年 1 月 10 日（9：00-10：00） 地 点 公司产品展厅 上市公司接待 人员姓名 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 子公司天伟电子总经理：张小虎 投资者关系活动 主要内容介绍 公司领导陪同来访人员进行了有关产品区的参观、介绍，同 时向来访人员介绍了公司基本情况，就公司在军工装备、通信电 子、新一代综合电子信息（天融工程）业务领域的产品、市场和 业务发展的情况等进行了沟通与交流，具体内容如下： 问 1、公司的业务布局有哪些方面？ 答：公司自成立以来，始终聚焦于低空近程防御装备的研发、 生产和交付业务，积极实践推动低空制空权能力和体系建设。经 营方面，公司以市场需求为导向，以便携式防空导弹情报和指挥 1 问 2、公司军工装 ...

1 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-076 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满 足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额 度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产 负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70% 以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并报表范围内其他 公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司 为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担 保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起 至2024 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-075 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 近日，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与交通 银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）签订了《保证合同》，为全资子 公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称"华扬通信"）与交通银行签订 的《流动资金借款合同》项下人民币1,000万元的流动资金借款提供连带责任保 1 证担保。公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提供连带责任保证担 保不收取任何担保费用，无需提供反担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上 述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 本次提供担保前，公司为华扬通信提供的担保余额为7,187.59万元，本次提供担 保后，公司对华扬通信担保余额为8,187.59万元。 三、被担保人基本情况 1.名 称：深圳市华扬通信技术有限公司 2.统一社会信用代码：914403007813555167 本公司及董事会全体成员保 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：西安天和防务技术股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受西安天和防务技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大会的召集和召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等 相关问 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-074 西安天和防务技术股份有限公司 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会由 2024 年 11 月 11 日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议做出决议召集，公司董事会已于 2024 年 11 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2024 年 11 月 28 日（星期四）15:30 在西安市高新区西部大道 158 号公司会议室召开。通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15—9:25， 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...