西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会提名委员会 二〇二五年八月二十七日 上述独立董事候选人均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚未解除的情 况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，第五届董事会提名委员会同意提名张西安先生、魏云锋先生、张 若南先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事 会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《西安天和防务技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为西安天和防务 ...

西安天和防务技术股份有限公司内部审计管理制度 西安天和防务技术股份有限公司 内部审计管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为加强和规范西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力 度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得 以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安天和防务技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家相 关法律法规、公司管理规定对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性，以及经营活动运行的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的范围包括公司各部门、全资或控股子公司（以下简称"子 公司"）、以及具有重大影响的参股公司、分公司、驻外办事处等现有的与公司 存在控制与被控制、管理与被管理的 ...

西安天和防务技术股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 西安天和防务技术股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范西安天和防务技术股份有限公司（简称"公司"或"本公司"） 公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《西安天和防务技术股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在 下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届 ...

西安天和防务技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 西安天和防务技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《西安天和 防务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 ...

西安天和防务技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 西安天和防务技术股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 西安天和防务技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人贺增林、主管会计工作负责人李秀英及会计机构负责人(会计 主管人员)魏玉芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投 资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | | ...

Core Viewpoint - Tianhe Defense (300397) has announced its software-defined active phased array radar based on GaN amplifiers and digital beamforming technology, which possesses 3D detection capabilities [1] Company Summary - The company is leveraging advanced technologies such as GaN amplifiers and digital beamforming to enhance its radar systems [1] - The introduction of 3D detection capabilities signifies a technological advancement in the company's radar offerings [1]

Core Viewpoint - Tianhe Defense (300397) is actively engaged in the RF chip sector through its subsidiary Chengdu Tongliang, offering a diverse range of products for various applications, including military and civilian uses [1] Group 1: RF Chip Products - The company’s products in the RF chip domain include high-reliability RF transceiver front-end chips/modules for base stations, wireless communication RF transceiver chips/modules, radar sensing chips/modules, and customized equipment [1] - Specific products offered by Chengdu Tongliang encompass low-noise amplifiers, driver amplifiers, power amplifiers, switches, RF front-end modules, and radar sensing chips and modules [1] Group 2: Underwater Autonomous Vehicles - Tianhe Haifang, a subsidiary of the company, specializes in underwater autonomous vehicles that serve dual military and civilian purposes [1] - These vehicles are capable of long-term submersion and autonomous navigation, equipped with various sensors to perform different underwater tasks [1] - The autonomous vehicles can execute operations such as combat missions or ocean exploration and are designed for autonomous recovery and repeated use [1]

Group 1 - The number of shareholders for Tianhe Defense as of August 20 is 63,677, a decrease of 3,502 from the previous period, representing a decline of 5.21% [2] - The closing price of Tianhe Defense is 14.80 yuan, down 1.86%, with a cumulative decline of 0.40% since the concentration of shares began, showing 3 days of increase and 6 days of decrease [2] - In the first quarter, the company reported revenue of 87.96 million yuan, a year-on-year decrease of 34.77%, and a net loss of 30.42 million yuan, a year-on-year decline of 534.67%, with basic earnings per share at -0.0600 yuan [2]

Group 1 - A-shares indices collectively rose on August 18, with the aerospace and defense sector rebounding, as the Aerospace ETF (159227) increased by 1.26% and achieved a trading volume of 96.81 million yuan, leading its category [1] - The stock holdings in the Aerospace ETF saw significant gains, with Tianhe Defense rising over 7%, and Guangqi Technology and China Haifang both increasing by over 6% [1] - On August 17, China successfully launched the low Earth orbit satellite internet constellation using the Long March 6 carrier rocket, marking a significant achievement in the country's commercial aerospace sector [1] Group 2 - Since the end of July, the frequency of satellite launches in China has significantly increased, indicating a rapid acceleration in network deployment, which is expected to drive growth in the commercial aerospace industry [1] - The Aerospace ETF closely tracks the National Aerospace Index, with a high concentration of 98.2% in the military industry, covering key sectors such as aerospace equipment, satellite navigation, and new materials [1] - The ETF includes leading companies in the military sector and has a substantial weight of 25.14% in the commercial aerospace concept, highlighting the growing importance of this sector [1]

Core Viewpoint - The military industry is experiencing a rebound, driven by increased market attention and upcoming military events, with significant investment opportunities in aerospace and defense sectors [1] Group 1: Market Performance - On August 18, major indices opened higher, with the Shanghai Composite Index up 0.43%, Shenzhen Component Index up 0.48%, and ChiNext Index up 0.60% [1] - The aerospace ETF (159227) rose by 0.67%, with notable gains in stocks such as Tianhe Defense up over 8% and China Haifeng up over 6% [1] Group 2: Fund Flows - On August 15, the aerospace ETF (159227) saw a net inflow of 41.43 million yuan, bringing its latest scale to 966.7 million yuan, making it the largest in its category [1] Group 3: Industry Outlook - According to Shenwan Hongyuan, while some military stocks may face short-term upward pressure due to military parades, most military stocks still have upward momentum [1] - The military industry is expected to benefit from a combination of fundamental growth and valuation increases, driven by the ongoing 14th Five-Year Plan and military modernization efforts [1] - The aerospace ETF (159227) tracks the National Aerospace Index, which has a high military attribute with 97.86% of its components in the military sector, and a significant focus on aerospace equipment with a weight of 66.8% [1]