Core Viewpoint - The company announced the cancellation of stock options due to unmet performance conditions for the third exercise period of its 2021 stock option incentive plan, resulting in a total of 5,771,200 stock options being canceled [1][5][6]. Summary by Sections Stock Option Incentive Plan - The company held meetings to review and approve the cancellation of stock options as the cumulative net profit for 2022-2024 did not meet the performance target of 700 million yuan [1][5]. - The third exercise period allowed for 40% of the total options to be exercised, but the performance target was not achieved, leading to the cancellation of options [5][6]. Cancellation Details - A total of 5,658,800 stock options granted to eligible participants were canceled, along with 112,400 options from participants who left the company, totaling 5,771,200 options [1][5][6]. - The company’s net profit for the three years was reported as -452,370,601.59 yuan, indicating a significant shortfall from the target [5][6]. Compliance and Approval - The independent directors and the supervisory board agreed that the cancellation of stock options complied with relevant laws and regulations, and the necessary procedures were followed [6][7]. - Legal opinions confirmed that the cancellation was authorized and met regulatory requirements [7]. Impact on the Company - The cancellation of stock options will not affect the company's capital structure or operational status, and the management team will continue to fulfill their responsibilities [6][7].

Group 1 - The company Tianhe Defense stated on August 29 that its stock price is influenced by various factors including market conditions and investor sentiment, urging investors to view stock price fluctuations rationally and to be aware of investment risks [2]

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-045 西安天和防务技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安天和防务技术股份有限公司董事会现就提名张西安先生为 西安天和防务技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为西安天和防务技术股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安天和防务技术股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（ ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-048 西安天和防务技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张西安作为西安天和防务技术股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安天和防务技术股份有限公司董事 会提名西安天和防务技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安天和防务技术股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-043 西安天和防务技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安天和防务技术股份有限公司董事会现就提名魏云锋先生为 西安天和防务技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为西安天和防务技术股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安天和防务技术股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-046 西安天和防务技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏云锋作为西安天和防务技术股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安天和防务技术股份有限公司董事 会提名为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安天和防务技术股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-047 西安天和防务技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张若南作为西安天和防务技术股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安天和防务技术股份有限公司董事 会提名为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安天和防务技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

西安天和防务技术股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 半年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - | | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2025 年半年 | 2025 年半年度往 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年度 | 往来 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-042 西安天和防务技术股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公司治理 的实际情况，公司于第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司第六届董事会将设职工代表董 事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开了公司 2025 年第一次职工代表大会。经认真 讨论，参会职工代表一致同意选举邢欣潼女士担任公司第六届董事会职工代表董 事（简历见附件）。 邢欣潼女士将与公司 2025 年第一次临时 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-039 西安天和防务技术股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有 限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】 3666 号）核准，本公司向特定对象发行股票 38,587,311 股，发行价格为 15.29 元/股，募 集资金总额为 589,999,985.19 元。方正证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）（以 下简称"方正承销保荐"）于 2021 年 8 月 17 日将扣除相关承销费 14,749,999.63 元后的 募集资金 575,249,985.56 元划转至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账号为 102495592497 的募集资金监管账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、股权 登记费、印花税等直接相关的外部费用（不含增值税）1,886,257.60 元后，公司本次募 集资金净额为 573,363,727.96 元。上述募集 ...