证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-020 西安天和防务技术股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 1 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向 龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕3666 号），本公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司采用定向增发方式，向 特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 38,587,311 股，发行价为每股人民 币 15.29 元，共计募集资金 589,999,985.19 元，坐扣承销和保荐费用 14,749,999.6 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-014 西安天和防务技术股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交至公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年 为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，在 2024 年度的审计工作中，天健会 计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，勤勉尽责、公 允合理地发表了独立审计意见，所出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。 为保持公 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-016 西安天和防务技术股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度 1 行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担 保的担保总额为人民币 50,000 万元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司担保 额度不超过人民币 13,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过 人民币 35,000 万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司 担保额度不超过人民币 2,000 万元。对外担保形式包括：本公司为子公司提供担 保、子公司之间相互提供担保，公司因子公司担保事项，担保公司要求公司提供 反担保，以及子公司以质押产品、资产等进行担保。同时，公司为控股子公司提 供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对 外担保额度有效期自该议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。 担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际 担保的金额在总担保额度内，以各担保 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-275 号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的天和防务公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天和防务公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天和防务公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天和防务公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

西安天和防务技术股份有限公司 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-017 关于确认董监高 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十三次会议审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方 案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》， 同日召开了第五届监事会第十一次会议审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，具体情况公告如下： 一、2024 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员按照其在公司及子公司 任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，在公司 任职的非独立董事、监事不另行领取董事、监事津贴；独立董事津贴为每人 10 万元/年 （含税），按季度领取。 公司 2024 年度董事 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-274 号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天和防务公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天和防务公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天和防务公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王周户先生、任军强先生及张若南先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 西安天和防务技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 西安天和防务技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 经核查独立董事王周户先生、任军强先生及张若南先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

2024年度监事会共召开5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定。 西安天和防务技术股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》《公司监事会议事规则》和有关法律、 法规等的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立履职，积极维护 了公司和股东的利益。公司监事依法列席和出席了公司召开的董事会、股东大会， 积极有效地开展了工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。 现将公司监事会2024年度履职情况报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 | 序号 | 会议届次及召开日期 | 审议内容 审议通过： | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议 案》； | | | | 2.《关于<2024年第一季度报告>的议案》； | | | 第五届监事会第六次会议 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：西安天和防务技术股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资金 的利息 （如有） | 2024年度偿还累计 发生金额 | 2024年度使用闲置募 集资金暂时补充流动 资金 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - ...

西安天和防务技术股份有限公司 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有 限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】 3666 号）核准，本公司向特定对象发行股票 38,587,311 股，发行价格为 15.29 元/股，募 集资金总额为 589,999,985.19 元。方正证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）（以 下简称"方正承销保荐"）于 2021 年 8 月 17 日将扣除相关承销费 14,749,999.63 元后的 募集资金 575,249,985.56 元划转至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账号为 102495592497 的募集资金监管账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、股权 登记费、印花税等直接相关的外部费用（不含增值税）1,886,257.60 元后，公司本次募 集资金净额为 573,363,727.96 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（ ...