证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025001 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 浙商证券：徐琛奇 煜德投资：管俊玮 博时基金：陈伟 华宝基金：徐欣 汇安基金：丁盛 中信建投基金：周户 时 间 2025 年 1 月 10 日（9：00-10：00） 地 点 公司产品展厅 上市公司接待 人员姓名 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 子公司天伟电子总经理：张小虎 投资者关系活动 主要内容介绍 公司领导陪同来访人员进行了有关产品区的参观、介绍，同 时向来访人员介绍了公司基本情况，就公司在军工装备、通信电 子、新一代综合电子信息（天融工程）业务领域的产品、市场和 业务发展的情况等进行了沟通与交流，具体内容如下： 问 1、公司的业务布局有哪些方面？ 答：公司自成立以来，始终聚焦于低空近程防御装备的研发、 生产和交付业务，积极实践推动低空制空权能力和体系建设。经 营方面，公司以市场需求为导向，以便携式防空导弹情报和指挥 1 问 2、公司军工装 ...

1 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-076 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满 足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额 度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产 负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70% 以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并报表范围内其他 公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司 为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担 保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起 至2024 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-075 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 近日，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与交通 银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）签订了《保证合同》，为全资子 公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称"华扬通信"）与交通银行签订 的《流动资金借款合同》项下人民币1,000万元的流动资金借款提供连带责任保 1 证担保。公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提供连带责任保证担 保不收取任何担保费用，无需提供反担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上 述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 本次提供担保前，公司为华扬通信提供的担保余额为7,187.59万元，本次提供担 保后，公司对华扬通信担保余额为8,187.59万元。 三、被担保人基本情况 1.名 称：深圳市华扬通信技术有限公司 2.统一社会信用代码：914403007813555167 本公司及董事会全体成员保 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-074 西安天和防务技术股份有限公司 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会由 2024 年 11 月 11 日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议做出决议召集，公司董事会已于 2024 年 11 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2024 年 11 月 28 日（星期四）15:30 在西安市高新区西部大道 158 号公司会议室召开。通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15—9:25， 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：西安天和防务技术股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受西安天和防务技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大会的召集和召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等 相关问 ...

证券时报e公司讯，11月22日，2024中国（西安）国际低空经济发展大会在西安浐灞国际会展中心开 幕。 本次大会上，天和防务携"天和智航"低空空域监视系统、通航移动塔台指挥车、边海防智能哨兵、中近 程智能哨兵、低空多任务智能电子防御系统、便携式无人机处置设备、云脉数字健康终端等产品参展。 其中，低空空域监视系统、低空多任务智能电子防御系统均为首次参展。 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-073 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满 足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额 度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产 负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70% 以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并报表范围内其他 公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司 为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担 保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起 至2024年年 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于西安天和防务技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"独立财务顾 问"）作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"、"天和防务"）发 行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公 司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕 3666 号）核准，公司向特定对象发行股票 38,587,311 股，发行价格为 15.29 元/ 股，募集资金总额为 589,999,985.19 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净 额为 573,363,727.96 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-072 西安天和防务技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议决定于2024年11月28日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会， 现将本次会议有关事项公告如下： 4. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2024年11月28日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月28日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月28日 9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天和防务"）于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不 影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 5,000.00 万元（含）闲置的 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月， 到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专户。公司第五届董事会 第四次独立董事专门会议已审议通过该议案，保荐机构出具了无异议的核查意见。 现将有关情况公告如下： 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-071 西安天和防务技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 序号 | 用途 | 投资总额 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 5G 环形器扩产项目 | 29,600.00 | 22,566.10 | | 2 | 旋磁铁 ...