西安天和防务技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王周户） 本人作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公 司《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法履职，积极出席 相关会议，认真仔细审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司 的规范化运作及股东的合法权益。现将报告期内本人履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 王周户先生，1960 年出生，博士，教授。中国国籍，中共党员，无境外永 久居留权。1983 年起就职于西北政法大学，历任行政法系副教授、法学三系教 授、行政法学院教授，2017 年至今担任西北政法大学法治陕西建设协同创新中 心主任，地方政府法治建设研究中心主任；2013 年 5 月至 2021 年 8 月，任陕西 金叶科教集团股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至 2023 年 6 月任西安大地测 绘股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今任西安凯立新材料股份有限公司 ...

西安天和防务技术股份有限公司关联交易管理制度 西安天和防务技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年4月） 第一条 为进一步加强西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《西安 天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定以 及财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所发布的相关规则，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5299.89万股，累计占流通股比： 13.07%，较上期变化： -1985.73万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 贺增林 | 3249.29 | 8.01 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 435.62 | 1.07 | 37.13 | | 刘丹英 | 393.68 | 0.97 | 不变 | | 潘明彪 | 278.00 | 0.69 | 12.80 | | 陕西金融资产管理股份有限公司 | 261.61 | 0.65 | 不变 | | 郭旺 | 255.24 | 0.63 | 不变 | | 张传如 | 127.00 | 0.31 | 新进 | | 冯洪燕 | 107.43 | 0.26 | 新进 | | 王金顺 | 99.39 | 0.25 | 新进 | | 童炎达 | 92.63 | 0.23 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 陈传兴 | 1111.88 | 2. ...

西安天和防务技术股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕2-272 号 | | 注册会计师姓名 | 李永利、姜丰丰 | 审计报告正文 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天和防务 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步 ...

西安天和防务技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国先生 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公 司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，审计收费总额人民币 7.20 亿元。这些 上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售 业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学 研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和 邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住 宿和餐饮业，卫生和社会工作等。 1 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 ...

| 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | | 1—2 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | | | 3—7 | 页 | | | 三、附件 …………………………………………………………… 第 | | | 8—11 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件 | ……………………………………… | | 第 8 | | 页 | | （二）本所执业证书复印件 | ……………………………………… | | 第 9 | | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 | | …………… 第 | 10—11 | | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-277 号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司） 管理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 本鉴证报告仅供天和防务公司向特定对象发行股票时使 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安天和防务技术股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-019 西安天和防务技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不属 于公司自主变更会计政策的情形，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 1 （三）变更后的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求 执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 ...

西安天和防务技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审 计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成 果和现金流量。 现将公司 2024 年度财务决算的有关情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年是公司"十四五"规划目标的关键之年，面对数字经济快速发展及国内外宏 观政策持续发力的背景，公司立足主业，围绕核心客户需求，在低空近防、边海防、5G 射频、大数据、低空经济等领域持续加大自主创新及新产品研发投入，以"三十年三个 阶段六步走"的发展战略为指引，秉持"聚焦、协同、提升"的指导思想，坚持提前布 局、重点突破、持续优化的发展策略，推动核心关键技术攻关，并保障战略性长期投入， 从而保持了稳健的发展态势，为"十五五"期间的腾飞奠定了坚实基础。军品方面，公 司装备出口及海洋系列产品按照合同要求完成产品交付 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-018 西安天和防务技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司 基于谨慎性原则，依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关 规定，公司及下属子公司对2024年度末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、 长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项资产是 否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司上述类别资产中存 在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。 | 项目 | 年初余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 转回或转销 | 核销 | 其他 | | | 一、坏账准备 | 400,537,054.61 | 4,1 ...