根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王周户先生、任军强先生及张若南先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 西安天和防务技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 西安天和防务技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 经核查独立董事王周户先生、任军强先生及张若南先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：西安天和防务技术股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资金 的利息 （如有） | 2024年度偿还累计 发生金额 | 2024年度使用闲置募 集资金暂时补充流动 资金 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - ...

西安天和防务技术股份有限公司 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有 限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】 3666 号）核准，本公司向特定对象发行股票 38,587,311 股，发行价格为 15.29 元/股，募 集资金总额为 589,999,985.19 元。方正证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）（以 下简称"方正承销保荐"）于 2021 年 8 月 17 日将扣除相关承销费 14,749,999.63 元后的 募集资金 575,249,985.56 元划转至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账号为 102495592497 的募集资金监管账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、股权 登记费、印花税等直接相关的外部费用（不含增值税）1,886,257.60 元后，公司本次募 集资金净额为 573,363,727.96 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（ ...

2024年度监事会共召开5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定。 西安天和防务技术股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》《公司监事会议事规则》和有关法律、 法规等的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立履职，积极维护 了公司和股东的利益。公司监事依法列席和出席了公司召开的董事会、股东大会， 积极有效地开展了工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。 现将公司监事会2024年度履职情况报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 | 序号 | 会议届次及召开日期 | 审议内容 审议通过： | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议 案》； | | | | 2.《关于<2024年第一季度报告>的议案》； | | | 第五届监事会第六次会议 ...

西安天和防务技术股份有限公司 2025年度投资者关系管理计划 为进一步加强西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年投资者关系管理活动，促进公司与投资者之间的沟通和交流，增进投资者对上 市公司的了解，维护公司在资本市场的良好形象，完善公司治理结构，切实保护 投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《投资者关系管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定2025 年度投资者关系管理计划如下： 一、投资者关系管理的组织机构和职能 公司证券部是投资者关系管理工作的职能部门，在全面深入了解公司运作 和管理、经营状况、发展战略等情况下，由董事会秘书全面统筹、协调与安排 各类投资者关系管理活动和日常事务。在不影响生产经营和泄露商业机密的前 提下，公司的其他职能部门、公司子公司及公司全体员工有义务协助董事会秘 书及相关职能部门进行相关投资者关系管理工作。 公司在证券部设立投资者专线（电话：029-88454533），指定专 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-015 西安天和防务技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议决定于2025年6月18日（星期三）召开公司2024年年度股东大会，现将本 次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开公司2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）15:30 （2）网络投票时间：2025年6月18日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月18日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-010 西安天和防务技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于2025年4月23日以现场方式召开，会议通知于2025年4月11日通过现场、电话、电 子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席宁宸先生主持，应参加监事3人，实际参 加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年年度报告全文及其摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《2024 年年度报 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-009 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于2025年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月 11日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集， 应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数2人， 董事任军强先生、张若南先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会 议的法定人数。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理贺增林先生所作的《2024年度总经理工作报告》， 报告内容涉及公司2024年的工作总结及2025年的工作计划。 表决结果：7票同意； ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-013 西安天和防务技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<2024年 度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案 1 | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | | --- | --- | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | -150,790,200.53 | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 | 0 | | 销总额（元） | | | 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 427,687,514.53 | | 最近三个会计年度累计研发投入总额占累 | 34.08 | | 计营业收入的比例（%） | | | 是否 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in annual performance, with specific reasons and measures for improving profitability detailed in the management discussion section [4]. - The profit distribution plan approved by the board proposes no cash dividends or stock bonuses, with a base of 517,636,745 shares [5]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥402,396,183.29, representing a 14.74% increase compared to ¥350,688,525.68 in 2023 [18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥105,368,687.15, an improvement of 46.19% from -¥195,816,579.36 in 2023 [18]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥102,297,365.64, a decline of 50.27% compared to -¥68,076,470.92 in 2023 [18]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,456,470,923.61, a decrease of 3.53% from ¥2,546,311,780.21 at the end of 2023 [18]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.20 for 2024, improving by 47.37% from -¥0.38 in 2023 [18]. - The company's total revenue for the reporting period reached ¥402,396,183.29, representing a year-on-year increase of 14.74% from ¥350,688,525.68 [128]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -105.37 million yuan, a reduction in losses by 46.19% compared to the previous year [116]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and projections, urging investors to make cautious decisions [4]. - The management discussion section outlines potential risks the company may face and corresponding countermeasures [4]. - The company acknowledges the risks posed by the uncertain macroeconomic environment and geopolitical factors, which may impact its business operations and market conditions [199]. - The company is facing risks related to performance volatility due to dependence on military contracts and the high-tech nature of its products, which may lead to uncertain market development outcomes [194]. - The company anticipates potential negative impacts on its production operations and short-to-medium term revenue and profitability expectations [200]. Business Operations and Strategy - The financial report includes a comprehensive analysis of the company's main business operations and future development outlook [4]. - The company is focusing on three core businesses: military equipment, 5G RF, and the new generation of comprehensive electronic information, continuously enhancing its main business layout and increasing R&D investment in core technologies [117]. - The company is actively expanding its market share and developing new business products, driven by the acceleration of contract deliveries and the industrialization process [117]. - The company has established extensive cooperation with military branches, enhancing product development and quality management, and has formed international partnerships aligned with the "Belt and Road" initiative [111]. - The company is committed to its strategic positioning and planning, seizing historical opportunities during the "14th Five-Year Plan" period [200]. Research and Development - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with signatures from key management personnel [4]. - The company has achieved industrialization progress in the use of plastic packaging materials for semiconductor packaging, which can reduce packaging costs by 30-70% compared to traditional and wafer-level packaging [47]. - The company has developed comprehensive anti-drone solutions covering air and water domains, enhancing its capabilities against emerging security threats [32]. - The company is focusing on the research and production of RF chips, devices, modules, and materials for wireless infrastructure and smart terminal markets, providing products for 4G/5G, WIFI, NB IOT, and satellite communication [82]. - The company is committed to strengthening its technology research and development system and enhancing its core competitiveness by collaborating with universities and research institutions [198]. Market Trends and Opportunities - The military equipment business is projected to reach a market size of approximately ¥1.1 trillion in 2024, growing nearly 40% since 2020 [30]. - The military electronics sector is expected to reach a market size of ¥501.2 billion by 2025, with a compound annual growth rate of 9.33% from 2021 to 2025 [31]. - The global RF device market reached approximately $20 billion in 2022 and is expected to exceed $30 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of over 8% [38]. - The Chinese RF device market surpassed 50 billion yuan in 2023 and is projected to exceed 70 billion yuan by 2025, maintaining a CAGR of over 12% [40]. - The low-altitude economy market in China reached approximately 505.95 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth rate of 33.8% [54]. Product Development and Innovation - The core product "Portable Air Defense Missile Intelligence Command System (Shadow 1.0)" has been recognized and deployed by users, establishing a solid market foundation in the low-altitude defense sector [32]. - The company has launched competitive products in the low-altitude safety sector, including low-altitude monitoring systems and emergency response solutions [56]. - The company is actively expanding its product offerings in the RF device sector, targeting new opportunities in 5G-A, 5G-R, and industrial IoT applications [42]. - The company has developed a comprehensive low-altitude safety capability system, focusing on national defense, public safety, data security, and aircraft safety solutions [55]. - The company is focusing on enhancing its product competitiveness through the development of advanced technologies in radar and digital phased array systems [146]. Financial Management - The company has a registered capital of 517,636,745 shares, with no plans for capital increase through stock distribution [5]. - The company’s total operating costs decreased by 11.17% year-on-year, amounting to 203,997,033.74 yuan in 2024 compared to 229,661,117.00 yuan in 2023 [138]. - Research and development expenses decreased by 28.95% year-on-year, totaling 86,358,678.22 yuan in 2024, down from 121,553,722.38 yuan in 2023 [144]. - The financial expenses increased by 125.79% year-on-year, primarily due to reduced exchange gains and increased interest expenses [144]. - The company has a receivable balance of 556 million, with a book value of 165 million, representing 6.72% of the total audited assets for 2024, indicating potential risks in cash flow management [197].