证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-029 西安天和防务技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满 足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额 度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产 负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70% 以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并报表范围内其他 公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司 为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担 保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起 至2024年年 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于西安天和防务技术股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"独立财务顾 问"）作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"天和防务"或"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对天和防务募集资 金投资项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2020年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西 安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可〔2020〕3666号）。本次募集配套资金实际发行股份数 量为38,587,311股，发行价格为15.29元/股。根据天健会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2021〕第2-33号），发行人本次发行股 份购买资产并募集配套资金的募集资金总额为人 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-026 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《方正证券承销保荐有限责任公司关 于西安天和防务技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6月5日通过 现场、电话等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人， 实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 根据募投项目实际建设与投入情况，基于谨慎性原则，在募投项目实施主体、 募集 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-027 西安天和防务技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6月5日通过现场、电 话等方式发出。本次会议由监事会主席宁宸先生主持，应参加监事3人，实际参加监 事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责 的原则，结合募集资金投资项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的 实质性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因 此同意对募集资金投资项 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-028 西安天和防务技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天和防务"）于 2025年6月13日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司拟在募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生 变更的前提下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2020年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西 安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可〔2020〕3666号）。本次募集配套资金实际发行股份数 量为38,587,311股，发行价格为15.29元/股。根据天健会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2021〕第2-33号），发行人本次发行股 份购买资产 ...

近日，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与陕西秦农 农村商业银行股份有限公司西咸支行（以下简称"秦农银行"）签订了《保证担保 合同》，为全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称"天伟电子"） 与秦农银行签订的《流动资金借款合同》项下人民币2,000万元的流动资金借款提供 1 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-025 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了 第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及子公 司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额度，本次调整后， 2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产负债率超过70%的子公司 担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70%以下的 ...

机构调研要点 5月20日业绩说明会问 1、感谢经常公布股东人数，在这个不公平的市场，散户群体太被动了，获知的 信息严重滞后。天和防务能经常公布股东人数值得点赞。答：您好，感谢您对公司的关注与支持。感谢 您对公司信息披露工作的认可！公司始终秉持"公开、公平、公正"的原则，致力于提升信息披露的透明 度和及时性。定期公布股东人数是我们与投资者保持良好沟通的一种方式，也是我们增强公司透明度、 提升投资者信心的重要举措。谢谢！ 问 2、天融工程业务在低空经济领域的布局如何？答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司早在 2001年就承担了低空型号研制任务，在低空领域积累了深厚的技术实力和科研实力。2010年，公司由军 事技术牵引向民用方向拓展布局，将城市防控领域的装备和技术基础应用于通用航空，承担了国家科技 支撑计划重大项目"中国民航协同空管技术综合应用示范"之"通用航空综合运行支持系统"课题，为公司 参与低空经济业务发展奠定了坚实基础。低空经济作为国家战略新兴产业，得到了国家政策的大力支持 和社会需求的持续推动。低空元年以来，随着各类低空飞行活动日渐频繁的同时，低空经济发展中的安 全监管风险也日益累积，阻碍了低空经济的 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时 间 | 2025 年 5 月 20 日（15：00-17：00） | | 地 点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 公司董事长、总经理：贺增林 | | 上市公司接待 | 公司董事会秘书、副总经理：陈桦 | | 人员姓名 | 公司财务总监：李秀英 | | | 独立董事：张若南 | | | 公司于 年 月 日（星期二）15:00-17:00 在全景网 2025 5 20 | | | 参加了 2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度 | | | 业绩说明会，本次年度业绩说明会面向全体投资者，并采用网络 | ...

问 3、公司在水下业务主要聚焦哪些方向？目前这些方向的 产品应用情况如何？ 答：公司水下业务主要聚焦水下传感器和水下无人自主航行 器两个方向。水下传感器聚焦海洋环境监测，用于感知水下环境 的各种参数，以支持各种水下平台的作业需求；水下无人自主航 行器，类似于空中的无人机，可以搭载不同的设备，用于执行多 种水下任务，如侦察、反潜、水下目标探测和训练等。 证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025002 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 开源证券、华福证券、林锐基金、塔基私募等及个人投资者。 时 间 2025 年 5 月 15 日（14：00-16：00） 地 点 公司产品展厅、会议室 上市公司接待 人员姓名 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 公司副总经理：段永 子公司天伟电子总经理：张小虎 子公司天和海防副总经理：吴佐辅 子公司天和海防副总经理：雷娟 投资者关系活动 主要内容介绍 公司领导陪同来访人员进行了有关产品区的参观、介绍，同 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-024 西安天和防务技术股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 全文及其摘要已于 2025 年 4 月 25 日披露。为促进上市公司规范运作、健康发展， 增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系 管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有 限公司举办"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明 会"。 届时，公司董事长、总经理贺增林先生，董事会秘书、副总经理陈桦女士， 财务总监李秀英女士，独立董事张若南先生（如有特殊情况，参与人员可能进行 调整），将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参 加。 本次业绩说明会活动时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）15：00-17：00。 投资者可登陆"全景路 ...