第一条 宗旨 西安天和防务技术股份有限公司董事会议事规则 西安天和防务技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第三条 董事会的组成 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名（至少包括 1 名会计专业人士），职 工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会的职权 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 西安天和防务技术股份有限公司董事会议事规则 为了进一步规范西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律、行政法规和《公司章 ...

2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 法律意见书 致：西安天和防务技术股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受西安天和防务技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时 股东会（以下简称"本次股东会"），并就贵公司本次股东会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果等相关问题 出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定出具。 本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其 他任何目的。本所律师同意将法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料 1 法律意见书 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 ...

第一章 总则 西安天和防务技术股份有限公司股东会议事规则 西安天和防务技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025年9月） 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为了维护西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，提高股东 会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《西安天和防 务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 第二章 股东会的职权 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下 列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的公司董事，决定有关董事的报酬事 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-062 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第五届董事会第十三次会议、2025年6月18日召开了2024年年度股东大会， 审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计 的议案》，同意公司及子公司在2025年度申请（包括但不限于银行、信托、融 资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总 额为人民币50,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过 人民币13,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币 35,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保 额度不超过人民币2,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司 的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期 自该议案经2024 ...

Business Overview - The company focuses on the research, production, and delivery of low-altitude air defense equipment, aiming to enhance low-altitude air superiority capabilities [2][3]. - The current business structure includes three main systems: "Military Equipment," "Communication Electronics," and "Next-Generation Integrated Electronic Information (Tianrong Project)," supporting dual-use development [2][3]. Military Equipment Business - The military equipment sector centers on the new generation of integrated short-range defense systems, including products like portable air defense missile intelligence command systems and smart coastal defense reconnaissance systems [4]. - Key products include: - Portable air defense missile intelligence command systems - Field communication command systems - Radar and combat command systems - Underwater unmanned combat systems (Hunting Sound series) [4]. Underwater Business Focus - The underwater business primarily targets underwater sensors and autonomous underwater vehicles, focusing on ocean environment monitoring and various underwater tasks such as reconnaissance and anti-submarine operations [5][6]. Anti-Drone Systems - The anti-drone command system is designed for reconnaissance and threat assessment of low-altitude, small unmanned aerial vehicles in critical areas [7]. - The company is developing integrated data service systems for low-altitude security, addressing new challenges posed by drones in military and civilian contexts [7]. Key Technologies and Capabilities - The company’s military equipment is equipped with capabilities to counter low-speed, low-altitude drones, primarily using electronic interference as the main countermeasure [7].

证券日报网讯9月24日晚间，天和防务（300397）发布公告称，公司及其控股子公司无逾期对外担保和 涉及诉讼担保的情形。 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-058 西安天和防务技术股份有限公司 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第五届董事会第十三次会议、2025年6月18日召开了2024年年度股东大会， 审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计 的议案》，同意公司及子公司在2025年度申请（包括但不限于银行、信托、融 资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总 额为人民币50,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过 人民币13,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币 35,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保 额度不超过人民币2,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司 的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期 自该议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止，期限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度 范围内，办理担保相关事 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯天和防务9月19日在互动平台回答投资者提问时表示，公司产品及应用领域具体情况请关 注公司定期报告。 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-057 西安天和防务技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向 龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕3666 号），本公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司采用定向增发方式，向 特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 38,587,311 股，发行价为每股人民 币 15.29 元，共计募集资金 589,999,985.19 元，坐扣承销和保荐费用 14,749,999.63 元后的募集资金为 575,249,985.56 元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-056 西安天和防务技术股份有限公司 1 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025- 050），定于 2025 年 9 月 26 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。 2025年9月12日，公司董事会收到控股股东、实际控制人贺增林先生提交的 《关于增加西安天和防务技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案 的函》，从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于公司前次募集资 金使用情况报告的议案》作为临时提案提交至公司2025年第一次临时股东大会审 议。该议案已经公司2025年9月12日召开的第五届董事会第十 ...