证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-042 西安天和防务技术股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公司治理 的实际情况，公司于第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司第六届董事会将设职工代表董 事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开了公司 2025 年第一次职工代表大会。经认真 讨论，参会职工代表一致同意选举邢欣潼女士担任公司第六届董事会职工代表董 事（简历见附件）。 邢欣潼女士将与公司 2025 年第一次临时 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-039 西安天和防务技术股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有 限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】 3666 号）核准，本公司向特定对象发行股票 38,587,311 股，发行价格为 15.29 元/股，募 集资金总额为 589,999,985.19 元。方正证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）（以 下简称"方正承销保荐"）于 2021 年 8 月 17 日将扣除相关承销费 14,749,999.63 元后的 募集资金 575,249,985.56 元划转至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账号为 102495592497 的募集资金监管账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、股权 登记费、印花税等直接相关的外部费用（不含增值税）1,886,257.60 元后，公司本次募 集资金净额为 573,363,727.96 元。上述募集 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-041 西安天和防务技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及 公司治理的实际情况，公司于第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司第六届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。本次换 届选举将按照修订后《公司章程》中规定的董事会人员结构进行换届。现将本 次换届选举的相关情况公告如下： 一、关于非独立董事候选人 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十五次 ...

西安天和防务技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安天和防务技术股份有限公司董事会现就提名张若南先生为 西安天和防务技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为西安天和防务技术股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安天和防务技术股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-044 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

西安天和防务技术股份有限 公司章程修正案 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规 定，拟对《公司章程》中有关内容作出相应修改。具体修订条款如下： | 序号 | 修订前内容 | 修订 方式 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | | | 51,763.6745 万元。 | | | | | 公司因增加或者减少注册资本而 | | | 第六条 公司注册资本为人民 | | 导致注册资本总额变更的，可以在股东 | | 1 | 币 51,763.6745 万元。 | 修订 | 会通过同意增加或者减少注册资本的 | | | | | 决议后，再就因此而需要修改公司章程 | | | | | 的事项通过一项决议，并说明授权董事 | | | | | 会具体办理注册资本的变更登记手续。 | ...

西安天和防务技术股份有限公司内部控制缺陷认定标准 西安天和防务技术股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 （2025年8月） 第一章 总则 第二章 内部控制缺陷的定义、认定和分类 第三条 内部控制缺陷的定义：内部控制缺陷是评价内部控制有效性的负向维 度，如果内部控制的设计或运行无法合理保证内部控制目标的实现，即意味着存在 内部控制缺陷。 第四条 内部控制缺陷的认定：企业对内部控制缺陷的认定，应当以日常监督 和专项监督为基础，结合年度内部控制评价，由内部控制评价部门进行综合分析后 提出认定意见，按照规定的权限和程序进行审核后予以最终认定。 第五条 内部控制缺陷的分类：内部控制缺陷按不同的分类方式分为：设计缺 陷与运行缺陷；财务报告内部控制缺陷与非财务报告内部控制缺陷；重大缺陷、重 要缺陷与一般缺陷。 1、设计缺陷和运行缺陷 内部控制缺陷按其成因分为设计缺陷和运行缺陷。 第一条 为保证西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控 制评价指引》的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因 素，制定本认定标准。 第二条 本 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-050 西安天和防务技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决定于2025年9月26日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2025年9月26日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月26日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月26日 9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-049 西安天和防务技术股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2024 年 11 月 28 日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发 行股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相 关事宜的议案》等向特定对象发行股票事项的相关议案，根据上述股东大会决议， 公司本次向特定对象发行股票决议的有效期（以下简称"发行决议有效期"）及 股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 的有效期（以下简称"授权有效期"）为公司 2024 年第二次临时股东大会决议 之日起 12 个月。 特此公告 西安天和防务技术股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十九日 2 二、本次延 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-037 西安天和防务技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于2025年8月27日以现场方式召开，会议通知于2025年8月15日通过现场、电话、电 子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席宁宸先生主持，应参加监事3人，实际参 加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2025年半年度报告全文及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《2025 年半 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-036 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于2025年8月27日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月 15日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集， 应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数2人， 董事张发群先生、任军强先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会 议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召 开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的 《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意 ...