证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-027 上海飞凯材料科技股份有限公司 三、对公司的影响 1、对公司财务状况的影响 根据终审裁定，责令被告人退赔晶凯电子相关经济损失。公司已在前期对该 事项计提了相应坏账准备，本次裁定对公司当期及未来损益的具体影响将根据后 续执行情况及审计结果确定。 2、对公司经营情况的影响 关于全资子公司重大事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景情况 2024 年 3 月 19 日，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于全资子公司被合同诈骗暨收到 立案决定书的公告》（公告编号：2024-030），公司全资子公司安徽晶凯电子材 料有限公司（以下简称"晶凯电子"）于 2024 年 3 月 15 日收到安庆市公安局宜 秀分局出具的《立案决定书》，决定对晶凯电子被合同诈骗案进行立案侦查。 二、进展情况 近期，晶凯电子从安徽省安庆市宜秀区人民法院获悉安徽省安庆市宜秀区人 民法院出具了《刑事判决书》（（2024）皖 08 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-026 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的 议案》，2025 年 4 月 9 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会审议通过上述议 案。根据公司 2025 年度的经营规划，为支持公司及控股子公司生产经营和业务 发展的资金需要，公司及控股子公司计划 2025 年度向金融机构及类金融企业申 请总额不超过人民币 35 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2025 年前已履行但 尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度可滚动循环使用。 针对上述申请的综合授信，公司及控股子公司将根据实际情况和金融机构及 类金融企业要求 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-025 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资设立合伙企业 暨对公司子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 住所：张家港保税区科技创业园 A 幢 352-29 室 法定代表人：陆春 注册资本：300 万人民币 一、关联交易概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟与关联方共 同投资设立合伙企业暨对公司子公司增资的议案》，为激发核心人员及团队的活 力和凝聚力，同意公司全资子公司苏州飞凯投资管理有限公司与关联方陆春先生、 张娟女士共同投资设立合伙企业上海合绅益企业管理中心（有限合伙）（以下简 称"合伙企业"），并以合伙企业全部资产对公司子公司苏州娄绅电子材料科技 有限公司（以下简称"苏州娄绅"）进行增资。本次增资完成后，合伙企业将持 有苏州娄绅 30.15%股权。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在巨潮资讯网 披露的《关于全资子公司 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-024 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向 公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称"安庆飞凯"）之控股子公 司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称"昆山兴凯"）提供总额不超过 3,600 万元人民币的借款，借款利率参照同期一年期 LPR 利率确定，单笔借款金额的 期限不得超过一年。 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第三十一会议审议通过，无需 提交公司股东会审议。 公司名称：昆山兴凯半导体材料有限公司 统一社会信用代码：91320583628383756M 企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 3、本次被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实 质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，违约风险较 低。本次财务资助事项不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东， 特 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况 1、投资目的 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利影响，提高 外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增强财务稳健性，公司有必要根据具体情况适 度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。本次投资旨在通过远期结售汇、外汇 掉期等工具，平滑汇率波动对公司经营业绩的影响，提升外汇风险管控能力。 公司将坚持审慎投资原则，相关操作不以套利为目的，以具体经营业务为依托， 重在防范和降低外汇市场波动带来的不确定性，保障公司主营业务稳健发展。 2、投资金额 本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超 过6亿元人民币（或等值外币）（含），其中预计动用的交易保证金和权利金上限不 超过6,000万元人民币（或等值外币）（含）。在额度范围及投资期限内，资金可循 环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的投资金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 3、投资品种 投资品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期 权、货 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名， 全体董事以通讯方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先 生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-021 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》 3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于向昆山兴凯半导体材料 有限公司提供借款的议案》 为优化公司整体融资结构，有效降低财务成本，并满足公司全资子公司安庆 飞凯新材料有限公司之控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称"昆 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-022 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内控股子公司使用不超过 10 亿元 人民币（含）闲置自有资金购买理财产品，额度自本次董事会审议通过本议案之 日起 12 个月内有效。在上述审议额度及有效期范围内，资金可循环滚动使用， 期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，本事项 在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如 下： 一、投资概况 1、投资目的 为进一步提高公司资金使用效率，合理配置闲置自有资金，在确保日常经营 运作资金需求及有效控制投资风险的前提下，公司 ...

重要内容提示： 1、投资金额：上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合 并报表范围内控股子公司拟使用闲置自有资金开展外汇衍生品套期保值业务。业 务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过 6 亿元人民币（或等值外币） （含），其中预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 6,000 万元人民币（或 等值外币）（含），在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，但期限内 任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述 投资额度。 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-023 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资种类：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、货币互换等产品或上述产品的组合，以及其他外汇衍生品业务。 3、特别风险提示：本次投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风 险、流动风险、技术风险及操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、关于开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况 1 ...

Core Viewpoint - The global display industry is shifting its competitive focus from downstream capacity expansion to the upstream core materials and underlying technology, driven by the need for localization and supply chain security [2] Group 1: Joint Ventures and Investments - BOE and Okura Industrial have established a joint venture in Hefei, China, with a registered capital of 600 million RMB, where BOE holds a 66% stake [3][4] - The joint venture aims to manufacture and sell optical films for displays, capitalizing on the growing global display market [5] - Okura Industrial has seen significant profit growth in its new materials division due to increased orders for optical films used in large LCD TVs [5] Group 2: Expansion of Production Capacity - Flykey Materials has signed a project in Chizhou with a total investment of approximately 1 billion RMB, planning to build production lines for various organic synthesis materials [6] - The Chizhou project is expected to have an annual production capacity of around 40,000 tons and generate an annual output value exceeding 1.8 billion RMB once fully operational [6] - Flykey Materials is transitioning from a focus on display materials to a diversified semiconductor materials platform, enhancing its product matrix and vertical integration [6] Group 3: Industry Outlook - The localization of upstream materials and the stability of the supply chain are crucial for competitive advantage in the display industry [7] - The establishment of joint ventures and the acceleration of production capacity expansion are expected to promote the development of the domestic display materials industry chain [7][8]

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-020 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日 召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟与关联方共同投资暨关 联交易的议案》，同意公司以现金增资的形式向景德镇奈创陶瓷材料有限公司（以 下简称"景德镇奈创陶瓷"）投资人民币 2,000 万元，其中，人民币 1,666.67 万 元计入景德镇奈创陶瓷的注册资本，剩余人民币 333.33 万元计入资本公积，其 他现有股东放弃本次增资优先认购权。因景德镇奈创陶瓷现有股东上海半导体装 备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）为公司关联方，本次投资构成关 联交易。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于拟与 关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。 2026 年 2 月 11 日，公司及相关方就本次景德镇奈创陶瓷增资 ...