| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 "飞凯转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 5 月 21 日 2025 年 5 月 21 日为"飞凯转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"飞 凯转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 21 日收市后，未实施转股的"飞 凯转债"将停止转股，并将按照 100.87 元/张的价格被强制赎回。 2、截至 2025 年 5 月 19 日收市后，距离"飞凯转债"停止转股日仅剩 2 个 交易日。特提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，注意在限期内转股， 并谨慎交易"飞凯转债"。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-081 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总数 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、转股情况：截至 2025 年 5 月 16 日收盘，上海飞凯材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）"飞 凯转债"累计转股数量为 52,599,668 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总 额 515,858,018 股的 10.20%，占目前公司最新总股本 566,290,896 股的 9.29%。 2、未转股可转债情况：截至 2025 年 5 月 16 日收盘，公司尚有 120,806 张 "飞凯转债"未转股，占可转债发行总量 8,250,000 张的 1.46%。 一、"飞凯转债"基本情况 1、发行情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 "飞凯转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 5 月 21 日 2025 年 5 月 21 日为"飞凯转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"飞 凯转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 21 日收市后，未实施转股的"飞 凯转债"将停止转股，并将按照 100.87 元/张的价格被强制赎回。 2、截至 2025 年 5 月 16 日收市后，距离"飞凯转债"停止转股日仅剩 3 个 交易日。特提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，注意在限期内转股， 并谨慎交易"飞凯转债"。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对 本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 在此基础上, 本所律师出具法律意见如下: 24SH7200123/EZXC/cj/cm/D44 上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年年度股 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会召开期间无变更、否决提案的情况； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与 度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会 通知已于 2025 年 4 月 23 日以公告形式发出。2025 年 4 月 28 日，公司召开第五 届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《上海飞 凯材料科技股份有限公 ...

关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票及可转换公司债券情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2025 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对公司 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划草案 公告前 6 个月内（即 2024 年 10 月 28 日-2025 年 4 月 28 日，以下简称 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 "飞凯转债"赎回实施暨停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 5 月 16 日 2025 年 5 月 16 日为"飞凯转债"最后一个交易日；当日"飞凯转债"简称 为"Z 凯转债"；2025 年 5 月 16 日收市后"飞凯转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 5 月 21 日 3、截至 2025 年 5 月 16 日收市后，距离"飞凯转债"停止转股日仅剩 3 个 交易日。特提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，注意在限期内转股， 并谨慎交易"飞凯转债"。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨 2025 年第一季度报告业绩说明会的投资者 时间 2025 年 5 月 15 日 15:00——16:30 地点 "上证路演中心"（https://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人 员姓名 董事长兼总经理：ZHANG JINSHAN 先生 董事会秘书：严帅先生 财务总监：王楠女士 投资者关系活动 主要内容介绍 一、 市值管理制度执行情况专项说明 公司高度重视市值管理工作，严格遵守相关法律法规，确保 市值管理工作的合规性和有效性。现将公司 2024 年度及 2025 年 一季度市值管理制度执行情况说明如下： （一）制度制定情况 2024 年 12 月，为规范经营管理，持续创造公司价值 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 "飞凯转债"赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 5 月 16 日 2025 年 5 月 16 日为"飞凯转债"最后一个交易日；当日"飞凯转债"简称 为"Z 凯转债"；2025 年 5 月 16 日收市后"飞凯转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 5 月 21 日 2025 年 5 月 21 日为"飞凯转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"飞 凯转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 21 日收市后，未实施转股的"飞 凯转债"将停止转股，并将按照 100.87 元/张的价格被强制赎回。 3、截至 2025 年 5 月 15 日收市后，距离"飞凯转债"停止交易日仅剩 1 个 交易日，距离"飞凯转债"停止转股日仅剩 4 个交易日。特提醒投资者仔细阅读 本公告内容，关注相关风险，注意在限期内转股，并谨慎交易"飞凯转债"。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》，同意在不影响公司资 金周转的前提下，以公司自有资金向公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司的 控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称"昆山兴凯"）提供总额不 超过人民币 3,600 万元的借款，借款利率参照同期一年期 LPR 利率确定，每季度 付息一次，到期一次性还本付息。借款额度可循环使用，单笔借款金额的期限不 得超过一年，后期具体借款事宜董事会授权公司经营管理层负责实施，前述借款 额度及授权期限自公司董事会通过之日起一年内有效。昆山 ...