上海飞凯材料科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第七条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息 (统称商业秘密), 符合下列情形之一, 且尚未公开或者泄露的, 可以暂缓或者 豁免披露: 第一章 总则 本制度所称的国家秘密, 是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的, 关 系国家安全和利益, 依照法定程序确定, 在一定时间内只限一定范围的人员 知悉, 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益 的信息。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 1 第一条 为规范上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露暂缓 与豁免行为, 确保公司及相关信息披露义务人(以下简称"信息披露义务人") 依法合规履行信息披露义务, 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股 票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引第2号》")等法律、法规、 规范性文件以及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定, 制 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动辞职 或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞职 导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任 期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第一条 为了加强对上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据 《中华人民共和 ...

智通财经APP讯，飞凯材料(300398.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为14.62亿元，同比增 长3.80%。归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元，同比增长80.45%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为1.76亿元，同比增长40.47%。基本每股收益为0.39元。 ...

格隆汇8月27日丨飞凯材料（维权）(300398.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入14.62 亿元，同比增长3.80%；归属于上市公司股东的净利润2.17亿元，同比增长80.45%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿元，同比增长40.47%；基本每股收益0.39元。 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：公司原子公司大瑞科技股份有限公司股权已于本报告期全部转让，期末已非公司子公司；因其作为公司现任董事兼副总经理陆春过去 12 个月内担任董事的企业，故与其发生 的相关经营性往来在其他关联方及其附属企业分类中披露。 法定代表人：ZHANG JINSHAN 主管会计工作的负责人：王楠 会计机构负责人：欧阳芬 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 | 年期 | 2025 年半年 度占用累计发 | 2025 年半 年度占用资 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | | 生金额（不含 | 金的利息 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | | 利息） | （如有） | 发生金额 | 资金余额 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-119 同时，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司的实 际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公 司法》规定的监事会的职权。本次《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监 事会议事规则》等与监事会或监事有关的内部制度即行废止，公司监事会将终止 履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再 适用。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于修改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》内容修改原因 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2299 号）核准，公 司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万张，每张面值 为人民币 100.00 元，发 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-114 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2025 年半年度报告> 及其摘要的议案》 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司于 巨潮资讯网刊登的公告。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规 定， ...

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-113 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 6 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先 生、董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事王志瑾先生、董事陆春先生、董事 张娟女士以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2025 年半年度报告> 及其摘 ...

格隆汇8月27日｜飞凯材料（维权）(300398.SZ)公告称，飞凯材料发布2025年半年度报告摘要，上半年 实现营业收入14.62亿元，同比增长3.80%；净利润2.17亿元，同比增长80.45%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.40元（含税）。 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-117 2025 年 8 月 1 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人 ZHANG JINSHAN、主管会计工作负责人王楠及会计机构负责 人（会计主管人员）欧阳芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来经营计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司特别提醒投资者关注公司在经营过程中可能面临的风险与挑战，公司 在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分对风险进行了详细描述，敬请投资者予以关注并仔细阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预 ...