第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于子公司筹划资产收购与 增资扩股暨签署相关意向书的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于子公司筹划资产收购与增资扩股暨签署相关意向书的提示性公告》。 经审核，监事会认为：公司全资子公 ...

公司(含募投项目实施主体)本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策、审议程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规的规定, 合法合规。同时, 本次利用暂时闲置募集资金进行现金管理, 有助于提高公 司资金使用效率及收益, 不会影响募集资金投资项目建设和公司日常经营, 不存在改变或 变相改变募集资金用途的行为, 符合公司及股东的利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别 是中小股东利益的情形。因此, 同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元(含)的暂时闲置募集 资金进行现金管理。 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 24 日 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定, 对公司使用暂时闲置募 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 6 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先 生、董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士、独立董 事沈晓良先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于控股孙公司昆山兴凯半导体材料有限公司 通过高新技术企业重新认定的公告 昆山兴凯本次高新技术企业认定系原《高新技术企业证书》有效期期满后进 行的重新认定，是对其在技术研发和自主创新方面的肯定和鼓励，也是公司综合 实力的体现，有助于公司进一步夯实未来发展战略，持续提升公司整体创新能力 和综合竞争力。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业 的相关税收规定，昆山兴凯自本次通过高新技术企业重新认定后，将连续 3 年 （即 2024 年至 2026 年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并可 按 15%的税率缴纳企业所得税。 2024 年度昆山兴凯已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本 次通过高新技术企业重新认定不会影响其 2024 年度相关财务数据。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》， 2024 年 4 月 17 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。 为支持公司生产经营和业务发展的资金需要，充分拓展公司及控股子公司融资渠 道、增强公司整体融资能力，公司及控股子公司计划 2024 年度向金融机构及类 金融企业申请总额不超过人民币 33 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2024 年 前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有 ...

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日披露了《关于持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员股份减持计划的 预披露公告》（公告编号：2024-122），公司原持股 5%以上股东上海半导体装 备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（证券账户名称为"上海半导体装备 材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限 合伙）"，以下简称"半导体装备基金"）及公司董事兼副总经理宋述国先生、 董事兼副总经理陆春先生、副总经理伍锦贤女士计划自减持计划的预披露公告发 布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司部分 股份。 2025 年 1 月 16 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的 公告》（公告编号：2025-012），公司股东半导体装备基金于 2024 年 11 月 12 日 至 2025 年 1 月 16 日期间通过集中竞价、大宗交易的方式累计减持公司股份 4,149,600 股；同时，因公司进 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司的名称：上海飞凯材料科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：飞凯材料 股票代码：300398 信息披露义务人: 上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） 住所: 上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼 通讯地址: 上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 46 楼 股份变动性质：股份减少，持股比例下降至 5%以下 签署日期：二零二五年二月七日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下 简称"《15 号准则》"）及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》和《15 号准则》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材 料"或"上市公司"）拥有权益的 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 持股 5%以上股东权益变动触及 1%且持股比例降至 5% 以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 公司股东上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本 公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示 1、本次权益变动系上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（证券账户名称为 "上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基 金合伙企业（有限合伙）"，以下简称"半导体装备基金"或"信息披露义务人"） 履行已披露的减持股份计划，不触及要约收购, 不会导致公司控股股东、实际控 制人发生变化，亦不会对公司治理结构和持续经营构成影响。 2、本次权益变动性质为股份减少，持股比例降至 5%以下。本次权益 ...

通过对2024年业绩预增50%以上的个股走势进行统计发现，预告发布后当日股价上涨的占比63.37%，股 价发布当日股价涨停的有23家。 预告发布后5日股价上涨的占比63.14%。 证券时报网讯，飞凯材料（300398）1月23日发布2024年业绩预增公告，预计实现净利润为2.06亿元 ~2.68亿元，净利润同比增长83.66%~138.76%。 证券时报•数据宝统计显示，飞凯材料今日收于15.79元，下跌0.75%，日换手率为2.33%，成交额为1.97 亿元，近5日上涨1.94%。 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 | 项目 | 本报告期（2024 年 1-12 月） | | 上年同期（2023 年 1-12 | 月） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：20,634.64 万元- 26,825.03 | 万元 | 盈利：11,235.33 | 万元 | | | 与上年同期相比增长：83.66%-138.76% | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：19,954.39 万元- 26,144.78 | 万元 | 盈利：5,002.47 | 万元 | | | 与上年同期相比增长：298.89%-422.64% | | | | 注：本公告中的"万元"指人民币。 二、与会计师事务所沟通情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次业绩预告的相关 财 ...