证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-097 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞凯材料"）于 2025 年 6 月 3 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授 予数量的议案》及《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）的相关规定以及公司 2024 年年度股东会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予条件已 经成就，同意确定以 2025 年 6 月 4 日为首次授予日，向 187 名激励对象授予 623.46 万股第二类 ...

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 致：上海飞凯材料科技股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受上海飞凯材料科技股份有限公司（以 下简称"飞凯材料"或"公司"）委托，指派黄艳律师、唐方律师（以下简称"本所律师"） 作为公司特聘专项法律顾问，就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股 权激励计划"或"本次激励计划"）调整（以下简称"本次调整"）及首次授予事项（以 下简称"本次授予"，本次调整及本次授予以下合称"本次调整及授予"），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、行政法规和其 他规范性文件（以下简称"法律、法规 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-098 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股子公司苏州 爱科隆材料有限公司（以下简称"爱科隆"）拟增资扩股，公司计划使用货币增 资人民币 1,011 万元，铵铖（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上 海铵铖"）计划使用货币增资人民币 4,589 万元，苏州同合汇鑫企业管理合伙企 业（有限合伙）计划使用货币增资人民币 3,100 万元，其他股东放弃本次增资的 优先认购权。 本次爱科隆增资扩股完成后，公司对爱科隆的持股比例为 11.6225%，爱科 隆仍为公司参股子公司，不影响公司合并报表范围。 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3、本次交易事项已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第 二十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 4、本次交易尚未正式签署协议，且后续 ...

Core Viewpoint - Feikai Materials (300398.SZ) enhances market competitiveness through the acquisition of core patents from industry leader JNC Corporation, focusing on liquid crystal display technology [1][2]. Group 1: Acquisition Details - Feikai Materials' subsidiary, Hecheng Display Technology, plans to acquire 100% equity of JNC's subsidiaries and all related liquid crystal display patents for a total of 382 million yuan [3]. - The acquisition includes JNCLC, which specializes in TFT-LCD liquid crystal materials, and JNCNM, which focuses on new material technology research and development [3]. - JNC will invest 170 million yuan to subscribe to the increased registered capital of Hecheng Display, acquiring a 5.10% stake [4]. Group 2: Financial Performance - In 2024, Feikai Materials expects to achieve a revenue of 2.918 billion yuan, a year-on-year increase of 6.92%, with net profit and net profit excluding non-recurring items reaching 247 million yuan and 240 million yuan, respectively, marking increases of 119.42% and 379.65% [2][6]. - The company has reported a significant recovery in performance, with a production and sales rate exceeding 98% in 2024 [5][6]. Group 3: Strategic Focus - The acquisition aims to optimize the industrial structure and strengthen resource integration, focusing on the liquid crystal business to enhance core competitiveness [4][7]. - Feikai Materials has accumulated 734 patent certificates, including 708 invention patents, which will be complemented by the newly acquired patents to create a more comprehensive patent protection network [6][7].

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 1、"飞凯转债"赎回日：2025 年 5 月 22 日 2、"飞凯转债"摘牌日：2025 年 5 月 30 日 3、"飞凯转债"摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 2、可转债上市情况 经深交所同意，公司 8.25 亿元可转换公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深 交所挂牌交易，债券简称"飞凯转债"，债券代码"123078"。 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、"飞凯转债"基本情况 1、可转债发行情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万 张，每张面值为人民币 100 元 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"飞凯转债"基本情况 1、可转债发行情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.25 亿元。本次发行的可转 换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社 会公众投资者发行，认购金额不足 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包 销。 ...

为进一步推进公司整体战略调整和优化产业结构，强化资源整合，巩固和增强和成显示核心竞争力，和成显示计划以人民币1.7亿元（含税）购买JNC旗下 两家子公司100%股权，以及以人民币2.12亿元（含税）购买JNC集团所有与显示液晶相关的专利；同时，JNC拟以货币出资人民币1.7亿元（含税）认购和成 显示新增注册资本，取得和成显示5.1%股权，飞凯材料放弃本次增资的优先认购权。 根据双方签订的《Intellectual Property Purchase Agreement》、《License Agreement》，JNC向和成显示转让其所有与显示液晶相关的专利，转让对价为人民 币2.12亿元（含税）。同时，和成显示向JNC及其关联公司授予许可，使其在中国大陆以外地区可以使用前述专利权开展显示液晶业务，且和成显示将按照 产品销售净额收取许可费。 为提高公司募集资金使用效率，基于对当前在建募投项目"年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目"和"丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改 造建设项目"建设进度与资金使用情况的综合评估，公司拟将已终止募投项目"年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目"的剩余募集资金 ...

飞凯材料（300398）公告，全资子公司和成显示拟以1.7亿元购买JNC苏州100%股权，并以2.12亿元购 买JNC集团所有与显示液晶相关的专利。同时，JNC将以1.7亿元认购和成显示新增注册资本，取得 5.10%股权。交易完成后，和成显示将变为控股子公司，JNC苏州将纳入公司合并报表范围。 ...

第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于子公司资产收购与增资 扩股暨签署相关协议书的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书的公告》。 经审核，监事会认为：公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简 称"和成显示"）本次资产收购与增资扩股是战略发展所需，有利于进一步优化 和完善公司的产业结构和资源配置，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，也不会导致公司控制权的变更， ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 7 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先 生、董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士、独立董 事沈晓良先生、独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由 董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《 ...