| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏 和成显示科技有限公司（以下简称"和成显示"）拟以人民币 1.70 亿元（含税） 购买日本企业 JNC 株式会社（以下简称"JNC"）全资子公司 JNC 石油化学株 式会社（以下简称"JNCP"）持有的捷恩智液晶材料（苏州）有限公司（以下简 称"JNCLC"）和捷恩智新材料科技（苏州）有限公司（以下简称"JNCNM"） 100%股权（JNCLC 与 JNCNM 以下合称"JNC 苏州"，并与 JNC、JNCP 以下统 称"JNC 集团"），并拟以人民币 2.12 亿元（含税）购买 JNC 集团所有与显示 液晶相关的专利；同时，JNC 将以货币出资人民币 1.70 亿元（含税）认购和成 显示新增注册资本，取得和成显示 5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认购权。 本次交易完成后，和成显示将由公司全资子公司变为控股子公司，和成显示 持有 J ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于变更已终止募投项目资金投向暨购买 JNC 集团 相关专利权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于变更已终止募投项目资金投向暨购买 JNC 集团相关专利权的议案》，同 意公司变更已终止募投项目"年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目"资 金投向，并用于公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称"和成显 示"）购买 JNC 株式会社（以下简称"JNC"）相关专利权。本次变更事项尚需 提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上 ...

国元证券股份有限公司 权的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司变更已终止募投项目资 金投向暨购买JNC集团相关专利权的事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定 对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币16,042,529.29元，募集资金净额为人民币808,957,470.71元。 天职国际 ...

Market Performance - The photoresist concept sector declined by 1.60%, ranking among the top declines in the concept sector as of the market close on May 28 [1] - Within the sector, stocks such as Guofeng New Materials, Xilong Science, and Kent Catalysts experienced significant declines, while 16 stocks saw price increases, with Ruile New Materials, Tongcheng New Materials, and Aolaide leading the gains at 5.08%, 2.99%, and 2.74% respectively [1] Capital Flow - The photoresist concept sector experienced a net outflow of 1.135 billion yuan, with 51 stocks seeing net outflows, and 7 stocks having outflows exceeding 50 million yuan [2] - The stock with the highest net outflow was Kaimete Gas, with a net outflow of 274 million yuan, followed by Hongbaoli, Feikai Materials, and Guofeng New Materials with net outflows of 198 million yuan, 115 million yuan, and 79.89 million yuan respectively [2] Top Gainers and Losers - The top gainers in the photoresist concept stocks included Tongcheng New Materials, Ruile New Materials, and Qicai Chemical, with net inflows of 37.81 million yuan, 36.54 million yuan, and 30.98 million yuan respectively [2][4] - The stocks with the largest declines included Kaimete Gas at -3.90%, Hongbaoli at -5.13%, and Feikai Materials at -4.16% [3][4]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"即将停止转股暨赎回前最后半个交易日 的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 5 月 21 日 截至本公告披露时，距离"飞凯转债"停止转股仅剩半个交易日（即 2025 年 5 月 21 日下午交易时段）。2025 年 5 月 21 日收市后，未实施转股的"飞凯 转债"将停止转股，并将按照 100.87 元/张的价格被强制赎回。特提醒"飞凯转 债"持有人注意在限期内转股。如未及时转股，可能面临较大投资损失，敬请投 资者注意投资风险。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"飞凯转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利 ...

飞凯材料 20250520 摘要 • 飞凯公司半导体材料业务主要包括功能型湿电子化学药水、锡球和 EMC 环 氧塑封料，2024 年合计营收约 6.7 亿元，占总营收 24%，是未来发展战 略支柱。2025 年 1-4 月，功能型湿电子化学药水同比增长 29%，EMC 环 氧塑封料同比增长 2.3%，但受出售台湾厂影响，锡球业务整体下滑，上 海厂同比增长 9%。 • 功能型湿电子化学药水主要客户为长电、通富微电、华天科技等先进封装 厂商；锡球业务客户包括日月光、矽品等；EMC 环氧塑封料应用于扬杰科 技、捷捷微电等功率半导体公司及比亚迪 IGBT 载板。下游需求结构受益 于人工智能相关产品，先进封装技术需求提升。 • 飞凯公司在湿电子化学药水领域拥有十余年经验，通过提供整套解决方案 和快速响应服务建立竞争优势。尽管面临短期压力，但工艺安全性方面的 先发优势和客户认证壁垒为公司提供了较强的护城河。 • 半导体材料毛利率相对稳定，功能性化学药水毛利率约 35%-40%，需求 型材料毛利率约 20%，EMC 环氧塑封料毛利率约 30%。原材料价格波动 对毛利率影响不大，预计未来几个季度毛利率将保持稳定。 Q&A 请 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东飞凯控股有限公司（以下简称"飞凯控股"）及其一致行动人 ZHANG JUSTIN JICHENG、ZHANG ALAN JIAN、张艳霞和夏时峰出具的《关于持有上海飞凯材 料科技股份有限公司股份权益变动触及 1%的告知函》，获悉飞凯控股及其一致 行动人合计持有公司股份比例由 22.59%降至 22.00%，权益变动触及 1%的整数 倍。在本次权益变动期间，因公司可转换债券转股，公司总股本由 553,878,797 股 增加至 566,788,658 股，以及公司部分回购股份处理完成，导致飞凯控股及其一 致行动人合计持有公司股份比例被动稀释 0.59%。现将其本次权益变动情况公告 如下： | 1、基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 1 | 飞凯控股有限公司 | | 住所 | | 香港铜锣湾恩平道 28 号利园二期 23 楼 2302 室 | | 信息披露义务人 | 2 | ZHANG JUSTIN JICHENG | | 住所 | | 上海市浦东新区碧云路 199 弄**** | ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"即将停止转股暨赎回前最后一个交易日 的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 5 月 21 日 2025 年 5 月 21 日为"飞凯转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"飞 凯转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 21 日收市后，未实施转股的"飞 凯转债"将停止转股，并将按照 100.87 元/张的价格被强制赎回。 截至 2025 年 5 月 20 日收市后，距离"飞凯转债"停止转股日仅剩 1 个交易 日。特提醒"飞凯转债"持有人注意在限期内转股。如未及时转股，可能面临损 失，敬请投资者注意投资风险。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"飞凯转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 特别提示： | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号： ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 "飞凯转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 5 月 21 日 2025 年 5 月 21 日为"飞凯转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"飞 凯转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 21 日收市后，未实施转股的"飞 凯转债"将停止转股，并将按照 100.87 元/张的价格被强制赎回。 2、截至 2025 年 5 月 19 日收市后，距离"飞凯转债"停止转股日仅剩 2 个 交易日。特提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，注意在限期内转股， 并谨慎交易"飞凯转债"。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-081 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总数 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、转股情况：截至 2025 年 5 月 16 日收盘，上海飞凯材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）"飞 凯转债"累计转股数量为 52,599,668 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总 额 515,858,018 股的 10.20%，占目前公司最新总股本 566,290,896 股的 9.29%。 2、未转股可转债情况：截至 2025 年 5 月 16 日收盘，公司尚有 120,806 张 "飞凯转债"未转股，占可转债发行总量 8,250,000 张的 1.46%。 一、"飞凯转债"基本情况 1、发行情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员 ...