Strategic Layout - The company will continue to focus on the "Three Major and One Calculation" strategic layout, extending its core business towards the front end of the industry chain, particularly in the insurance and health sectors [2] - Key projects for 2025 include online shopping malls, tumor rehabilitation management, and intelligent claims, aimed at enhancing profitability [2] Compliance and Risk Management - The company recognizes the significant impact of regulatory policies on its main business and emphasizes compliance as a fundamental principle [3] - Plans to strengthen the compliance system and embed compliance awareness into all management processes to mitigate operational risks [3] Dividend Policy - The proposed cash dividend for 2024 is CNY 0.5 per 10 shares, totaling CNY 9.88 million, with cumulative dividends from 2022 to 2024 amounting to CNY 19.76 million, representing 104.18% of the average net profit over the last three years [3] Innovation and Business Development - The company is committed to the collaborative development of its core and innovative businesses, establishing new companies and teams to facilitate resource allocation [4] - Acknowledges that innovation requires time and is subject to uncertainties, but aims to accelerate commercialization while managing risks [4] Market Competition - The company is aware of the intense competition in the mobile information and insurance service sectors and has been integrating internal and external resources to enhance service capabilities [5] - Despite increased competition, the company's market share has not significantly declined [5] Financial Performance - In 2024, the company reported revenue of CNY 514 million, a year-on-year increase of 15.6%, primarily driven by the insurance product business [7] - The net profit attributable to shareholders was CNY 1.66 million, a decrease of 95.68%, mainly due to lower investment income from a subsidiary [7] - For Q1 2025, revenue reached CNY 115 million, up 12.91%, with net profit of CNY 11.93 million, a significant increase of 351.23% [7] Future Growth and Industry Outlook - The company aims to maintain stable development in its core business while adapting to industry trends and enhancing both hard and soft capabilities [8] - The mobile information and insurance sectors are expected to benefit from national policies promoting 5G, AI, and digital economy, presenting new opportunities and challenges [9] - The insurance industry is projected to have substantial growth potential, driven by its role in supporting the economy and technological innovation [9]

江西天利科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已由 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具标准无保留意见 的审计报告，现依据审计报告，对公司 2024 年度财务决算有关情况报告如下（合 并口径）： 一、主要财务数据和财务指标完成情况 金额单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 51,365.31 | 44,435.58 | 15.60% | | 归属于母公司净利润 | 165.79 | 3,836.13 | -95.68% | | 归属于母公司扣非净利润 | -1,804.75 | -1,234.83 | -46.15% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,044.38 | -2,734.13 | 211.35% | | 基本每股收益 | 0.01 | 0.19 | -94.74% | | 项目 | 2024 年年末 | 2023 年年末 | 同比增减率 | | 总资产 | 56,410.46 | 58,1 ...

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公 司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查， 对报告期内公司相关事项发表意见如下： 江西天利科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格根据《公司法》 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定， 从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会工作职责，积极 开展工作，对2024年度公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、 高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2024年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律 法规及《公司章程》的有关规定，会议具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2024年1月16日 | 第五届监事会 | 1、关于挂牌转让众合四海股权暨豁免债务的议案 | | | ...

江西天利科技股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 江西天利科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西天利科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西天利科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行；公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子 公司向金融机构申请总额度不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-014号 江西天利科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在总授信额度及有效 期内，根据资金的实际需求与各金融机构建立合作关系。 公司授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上 述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。 二、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、第五届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 江西天利科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 一、本次综合授信额度情况概述 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围 ...

江西天利科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 在执行审计的过程中，立信中联就相关审计人员的独立性、审计工作小组的 人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 立信中联出具了标准无保留意见的财务报告审计报告及内部控制审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和江西天利科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）前身为 立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于1998年12月29日，2013年经天津市 财政局津财 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-015号 江西天利科技股份有限公司 关于与上饶银行2025年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 1、江西天利科技股份有限公司及其子公司（以下简称"公司"或"天利科技" ） 在上饶银行股份有限公司（以下简称"上饶银行"）开设了银行账户，并发 生存款及其他相关业务。 2、公司为上饶银行提供短信及相关的综合服务业务； 3、公司董事钟继伟自2025年1月起兼任上饶银行董事，依据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上饶银行自2025年1月起为公司关联 法人，公司与上饶银行发生的存款及购销业务构成关联交易。 注册地：江西省上饶市信州区五三大道107号 主要办公地点：江西省上饶市 法定代表人：傅炳生 注册资本：319,264.9374万元 统一社会信用代码：9136110073915602X0 主要股东：上饶市广信投资集团有限公司、深圳市神州通投资集团有限 公司、中国万向控股有限公司、上饶市财政局、上饶投资控股集团有限公司 等，实际控制人为 ...

江西天利科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 江西天利科技股份有限公司 财务报告 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月 18 日】 1 江西天利科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 立信中联审字[2025]D-0472 号 | | 注册会计师姓名 | 于延国、曹斌 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了江西天利科技股份有限公司（以下简称天利科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天利科技 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...