江西天利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张永泽，1964 年生，男，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。2006 年 至 2008 年为中组部与团中央第七批博士服务团成员，任江西省鹰潭市人民政府 市长助理。2008 年至今在北京邮电大学经济管理学院任教。2017 年 2 月至 2023 年 4 月任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 张永泽（已离任） 本人张永泽，作为江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，因任期满六年于 2023 年 4 月离任。在 2023 年度任职期间，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-038号 江西天利科技股份有限公司 4、召开会议时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 2024年5月15日（星期三） 其中：通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议 案》，公司拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，现将本次年度股东大 会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳交易所互联网投票系统进行网络 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-013号 江西天利科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江西天利科技股 份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公司拟使用不超过人民币壹亿元的暂时 闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。具体内容如下： 一、投资概况 1、投资目的 提高闲置资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况 下，利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币壹亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高 的理财产品投资，投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、资金来源 公司及所属子公司购买理财产品的资金为闲置自有资金。 1、投资风险 （1）虽然低风险理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该类投资可能受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投 ...

江西天利科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益。依据《中华人民共和国审 计法》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－ 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《江西天利科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司各部门、 分公司、子公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）的财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理实施独立、客观地监督、评价和建议，以促进公司完善治理 结构，实现各项经营目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律、行政法规和监管要求； 在董事会审计委员会的指导下独立开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委 员会报告工作。 第六条 根据内部审计工作需要，公司配置审计部设负责人 1 名，全面负责 内部审计机构 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，江西天利科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事赵贺春、柳习科、张骏的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 江西天利科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 二〇二四年四月十九日 江西天利科技股份有限公司 经核查独立董事赵贺春、柳习科、张骏的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江西天利科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《江西天利科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 监事、经理和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他人员均具有约束力。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召开方式 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大 会： （一）董 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-017号 关于举办 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 10 日（星 期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办江西天利科技股 份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长高磊先生、独立董事赵贺春先生、独立董事张骏先生、财务总监 兼董事会秘书顾兰芳女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 江西 ...

江西天利科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《江西天利科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律法 规的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由不少于3名董事组成，公司董事长为战略委员会固有委员，其 他委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，负责主持战略委员会工作，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任职期限与董事会任职一致，委员任期届满，连选可以连 任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事 之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本工作细则增补新的委员。 董事 ...

江西天利科技股份有限公司 1、资产情况 金额单位：万元 资 产 期末余额 上年年末余额 同比增减额 增减率 流动资产： 货币资金 38,187.95 30,564.49 7,623.46 24.94% 交易性金融资产净值 7,482.48 6,013.64 1,468.84 24.43% 2023 年度财务决算报告 江西天利科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务报表已由立信 中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具标准无保留意见的审 计报告，现依据审计报告，对公司 2023 年财务决算有关情况报告如下（合并口 径）： 一、主要财务数据和财务指标完成情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | 同比增减率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 44,435.58 | | 45,010.56 | | -1.28% | | 归属于母公司净利润 | | 3,836.13 | 1,688.36 | | 127.21% | | 归属于母公司扣非净利润 | | -1,234.83 | -79.87 | 减少 | ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-019号 江西天利科技股份有限公司 | | 保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例 | | --- | --- | | | 担保，属于本条前款第（一）（三）（四）（五）情形的， | | | 可以豁免提交股东大会审议，但本章程另有规定除外。 | | 第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一 | 第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的， | | 的，不能担任公司的董事： | 不能担任公司的董事： | | 新增（七），原（七）变更成（八） | （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、 | | | 监事和高级管理人员，期限尚未届满； | | | 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董 | | 第九十六条 董事由股东大会选举或更换， 任期 3 | 事任期届满，可连选连任，但是独立董事连续任职不得 | | 年。董事任期届满， 可连选连任。董事在任期届满 | 超过六年。董事在任期届满以前，可由股东大会解除其 | | 以前， 股东大会不能无故解除其职务。 | 职务。 | | 董事任期从就任之日起计算， 至本届董事会任 ...