江西天利科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理结构，切实保护投资者特 别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《江西天利科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-042号 江西天利科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、修订原因 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，将由董事会审计委员会承接监事会的职责，同步《监事会议事规则》等 相关制度相应废止。同时鉴于审计委员会职责调整，根据最新的法律法规、规范 性文件的规定，公司对《公司章程》进行了修订，并制定和修订了部分制度。 二、《公司章程》修订情况 本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表述统 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-043号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召开第 五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 日常关联交易预计的议案》。该事项已经独立董事专门会议审议通过，本次关联 交易无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司2025年1-6月与关联方之间日常关联交易的实际执行情况，结合公 司经营需要，公司子公司上海誉好数据技术有限公司（以下简称"上海誉好"） 拟增加与关联方北京理与算技术有限责任公司（以下简称"理与算"）2025年的 关联交易额度，金额合计不超过500万元。 （二）预计新增日常关联交易类别和金额 金额单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-041号 江西天利科技股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民 币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资，投资期限 不超过 12 个月，在上述资金额度内可滚动使用。 公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议 案》，同意公司及控股子公司在保证现有资金安全的前提下，将理财产品额度从 现有的 2 亿元增加至 3.5 亿元。 根据决策程序，本议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过 后生效，具体情况如下： 一、拟增加理财产品的额度 公司及控股子公司拟增加不超过人民币 1. ...

内部控制缺陷认定标准 江西天利科技股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制 基本规范》及其相关指引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险水平等因 素，制定本认定标准。 第二条 本标准适用于公司及子公司内部控制缺陷认定。 第二章 内部控制缺陷的分类 第三条 内部控制缺陷按照成因或来源分为设计缺陷和运行缺陷。 （一）设计缺陷：是指公司缺少为实现控制目标所必要的控制，或者现有控 制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。 （二）运行缺陷：是指设计有效（合理且恰当）的内部控制，由于运行不当， 包括未按设计的方式或意图运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运 行或执行人员缺乏必要授权或专业胜任能力等，无法有效实现控制目标。 第四条 内部控制缺陷按照影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷： （一）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离 控制目标。 第六条 内部控制缺陷认定的程序：根据《企业内部控制评价指引》，公司 对内部控制缺陷的认 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-044号 江西天利科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议决议，公司拟召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议时间：2025年8月1日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年8月1日（星期五） 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-046号 江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于2025年7月15日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3 人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议： 1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》； 经审议，为进一步提高资金使用效率，在保障公司正常经营所需资金的前提 下，公司及控股子公司本次增加1.5亿元理财产品额度有利于提高公司自有资金 的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同 意公司将理财产品额度从现有的2亿元增加至3.5亿元。 规则》等相关制度。 经审议，公司监事会同意《关于修订〈公司章程〉的议案》。 具体内容详 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-045号 江西天利科技股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增 加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 7 月 15 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事。公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》； 经审议， ...

Group 1 - The stock price of Jiangxi Tianli Technology Co., Ltd. experienced an abnormal fluctuation, with a cumulative increase of 39.71% over two trading days (June 24 and June 25, 2025), exceeding the 30% threshold set by the Shenzhen Stock Exchange [1] - The company's board conducted a comprehensive self-examination and verified the situation through inquiries with the largest shareholder, all directors, supervisors, and senior management, confirming no undisclosed significant information affecting the stock price [1] - There are no undisclosed matters that should have been disclosed according to the relevant regulations of the Shenzhen Stock Exchange that could significantly impact the company's stock and its derivatives [1]

Core Insights - The internet insurance sector saw a significant increase of 4.17%, ranking second among concept sectors, with 18 stocks rising, including Tianli Technology which hit a 20% limit up [1][2]. Market Performance - The internet insurance concept ranked second in daily performance with a 4.17% increase, while other notable sectors included military equipment restructuring at 8.60% and futures at 4.12% [2]. - Major stocks in the internet insurance sector that performed well included Dongfang Caifu (10.04%), Xinzhisoft (8.72%), and Jinzhen Co. (7.60%) [1][2]. Capital Flow - The internet insurance sector experienced a net inflow of 4.68 billion yuan, with 14 stocks receiving net inflows, and five stocks exceeding 1 billion yuan in net inflow [2]. - Dongfang Caifu led the net inflow with 3.747 billion yuan, followed by China Ping An (345 million yuan), Tianli Technology (153 million yuan), and Jinzhen Co. (127 million yuan) [2][3]. Stock Performance Metrics - Key stocks in the internet insurance sector included: - Dongfang Caifu: 10.04% increase, 10.79% turnover rate, 3.747 billion yuan net inflow [3]. - China Ping An: 1.92% increase, 0.97% turnover rate, 344.55 million yuan net inflow [3]. - Tianli Technology: 20.01% increase, 27.88% turnover rate, 153.25 million yuan net inflow [3]. - Jinzhen Co.: 7.60% increase, 10.66% turnover rate, 127.32 million yuan net inflow [3].