内部控制缺陷认定标准 江西天利科技股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制 基本规范》及其相关指引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险水平等因 素，制定本认定标准。 第二条 本标准适用于公司及子公司内部控制缺陷认定。 第二章 内部控制缺陷的分类 第三条 内部控制缺陷按照成因或来源分为设计缺陷和运行缺陷。 （一）设计缺陷：是指公司缺少为实现控制目标所必要的控制，或者现有控 制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。 （二）运行缺陷：是指设计有效（合理且恰当）的内部控制，由于运行不当， 包括未按设计的方式或意图运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运 行或执行人员缺乏必要授权或专业胜任能力等，无法有效实现控制目标。 第四条 内部控制缺陷按照影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷： （一）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离 控制目标。 第六条 内部控制缺陷认定的程序：根据《企业内部控制评价指引》，公司 对内部控制缺陷的认 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-044号 江西天利科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议决议，公司拟召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议时间：2025年8月1日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年8月1日（星期五） 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-046号 江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于2025年7月15日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3 人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议： 1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》； 经审议，为进一步提高资金使用效率，在保障公司正常经营所需资金的前提 下，公司及控股子公司本次增加1.5亿元理财产品额度有利于提高公司自有资金 的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同 意公司将理财产品额度从现有的2亿元增加至3.5亿元。 规则》等相关制度。 经审议，公司监事会同意《关于修订〈公司章程〉的议案》。 具体内容详 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-045号 江西天利科技股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增 加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 7 月 15 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事。公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》； 经审议， ...

Group 1 - The stock price of Jiangxi Tianli Technology Co., Ltd. experienced an abnormal fluctuation, with a cumulative increase of 39.71% over two trading days (June 24 and June 25, 2025), exceeding the 30% threshold set by the Shenzhen Stock Exchange [1] - The company's board conducted a comprehensive self-examination and verified the situation through inquiries with the largest shareholder, all directors, supervisors, and senior management, confirming no undisclosed significant information affecting the stock price [1] - There are no undisclosed matters that should have been disclosed according to the relevant regulations of the Shenzhen Stock Exchange that could significantly impact the company's stock and its derivatives [1]

Core Insights - The internet insurance sector saw a significant increase of 4.17%, ranking second among concept sectors, with 18 stocks rising, including Tianli Technology which hit a 20% limit up [1][2]. Market Performance - The internet insurance concept ranked second in daily performance with a 4.17% increase, while other notable sectors included military equipment restructuring at 8.60% and futures at 4.12% [2]. - Major stocks in the internet insurance sector that performed well included Dongfang Caifu (10.04%), Xinzhisoft (8.72%), and Jinzhen Co. (7.60%) [1][2]. Capital Flow - The internet insurance sector experienced a net inflow of 4.68 billion yuan, with 14 stocks receiving net inflows, and five stocks exceeding 1 billion yuan in net inflow [2]. - Dongfang Caifu led the net inflow with 3.747 billion yuan, followed by China Ping An (345 million yuan), Tianli Technology (153 million yuan), and Jinzhen Co. (127 million yuan) [2][3]. Stock Performance Metrics - Key stocks in the internet insurance sector included: - Dongfang Caifu: 10.04% increase, 10.79% turnover rate, 3.747 billion yuan net inflow [3]. - China Ping An: 1.92% increase, 0.97% turnover rate, 344.55 million yuan net inflow [3]. - Tianli Technology: 20.01% increase, 27.88% turnover rate, 153.25 million yuan net inflow [3]. - Jinzhen Co.: 7.60% increase, 10.66% turnover rate, 127.32 million yuan net inflow [3].

Core Viewpoint - Tianli Technology announced that its stock price has experienced an abnormal fluctuation, with a cumulative increase of 39.71% over two consecutive trading days, but confirmed that there are no undisclosed significant matters [1] Group 1 - The company stated that its recent operational situation and external business environment have not undergone significant changes [1] - Tianli Technology confirmed that there are no major matters that should be disclosed but have not been disclosed [1] - The company has verified that there is no need to correct or supplement previously disclosed information [1]

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-040号 江西天利科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两个交 易日（2025 年 6 月 24 日、2025 年 6 月 25 日）收盘价涨幅偏离值累计达到 39.71% （超过 30%），根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及 现场问询等方式，对公司第一大股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化。 4、公司、公司第一大股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处 于筹划阶段的重大事项。 ...

二、交易进展 截至目前，天数通已根据授权通过集中竞价交易方式减持所持软通动力的全 部股票，对应的处置款项公司已收回。 根据会计准则的有关规定，天数通将其持有的上述股票列入交易性金融资产， 并按公允价值计量。经财务部门初步测算，上述交易预计将增加公司 2025 年利 润总额约 1,700 万元（2025 年一季度报告中已基本体现），具体金额以会计师 年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 江西天利科技股份有限公司董事会 关于授权公司经营层择机处置天数通所持 软通动力股票对应份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于授权经营层择机向天数 通提出减持软通动力股票对应份额的议案》，有效期自股东大会审议通过之日起 一年。公司于 2024 年 10 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议，于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 ...

Core Viewpoint - Tianli Technology (300399) is focusing on enhancing its core business profitability without any plans for mergers or acquisitions in the near future [1][5][6] Group 1: Stock Performance - As of May 23, 2025, Tianli Technology's stock closed at 24.73 yuan, down 6.29% from the previous week's 26.39 yuan [1] - The stock reached a high of 28.84 yuan and a low of 24.57 yuan during the week [1] - The company's current market capitalization is 4.887 billion yuan, ranking 73rd out of 119 in the IT services sector and 2907th out of 5148 in the A-share market [1] Group 2: Institutional Research Insights - During the May 21 earnings briefing, the company addressed investor inquiries regarding its slow revenue and profit growth [3] - The company acknowledged a decline in its core business profitability due to various factors and aims to enhance both hard and soft capabilities to achieve breakthroughs [3] - The company is committed to a strategy of "coordinated development of the basic business and innovative operations" to drive growth [4] Group 3: Mergers and Acquisitions - The company has no current plans for mergers or acquisitions, and any significant matters will be disclosed through official announcements [2][5][6] - The company has received suggestions regarding potential asset purchases but has reiterated its focus on core business development [5]