证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-046号 江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于2025年7月15日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3 人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实 际情况，拟由董事会审计委员会履行监事会相关职责，并相应废止《监事会议事 规则》等相关制度。 经审议，公司监事会同意《关于修订〈公司章程〉的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修 订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》及修订后的《公司章程》。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-044号 江西天利科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议决议，公司拟召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （1）现场会议时间：2025年8月1日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年8月1日（星期五） 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日上午 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日9:15 至15:00期间的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票 ...

江西天利科技股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，公司募集资金 应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专户"）集中管理，专户不得 1 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运 ...

江西天利科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益。依据《中华人民共和国审 计法》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－ 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《江西天利科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司各部门、 分公司、子公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）的财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理 结构，实现各项经营目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律、行政法规和监管要求； （三）保障公司资产安全、完整； （四）确保公司信息披露真实、准确、完整。 第八条 内部审计人员办理审计事项，与被审计对象或者审计事项有利害关 系的，应当回避。 第四条 ...

江西天利科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指 登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事及高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司加强对董事、高级管理人员和相关股东持有本公 ...

江西天利科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策机制，确保董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《江 西天利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工 作机构，对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，对公 司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立 董事委员应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，由独立董事 ...

江西天利科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 1 / 9 （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除本公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号—创业板公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律法规和规范性文件及《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联 ...

江西天利科技股份有限公司 第一条 为进一步完善江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司运作规范》等法律法规、部门规章以及《江西天 利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 公司不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 3 日通知全体 独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本 条限制。通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通 知的日期。 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议可以通过现场、电子通 ...

江西天利科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、业务规则及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工 作，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作 部门。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司内幕信息知 情人都应做好内幕信息的保密工作，未经董事会批准同意或授权，不得向外界泄 露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及尚未披露的信息内容。 第四条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进 行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的范围 第五条 本制度所指 ...

江西天利科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《江西天利科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照《公司法》及其他法律法规、公司章程和本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计 年度结束后的 6 个 ...