（一）个人基本情况 赵贺春，1962 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，管理学博士、会计 学教授、硕士生导师。1983 年 8 月至今，任教北方工业大学经济管理学院；现 任有研粉末新材料股份有限公司独立董事、江西天利科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 赵贺春 本人赵贺春，作为江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，积极 参加公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 202 ...

关于营业收入扣除事项的专项审计报告 江西天利科技股份有限公司 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0128 号 江西天利科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江西天利科技股份有限公司（以下简称"天利科技"）2023 年度财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具立信中联审 字[2024]D-0508 号审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》/《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》/《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 ...

江西天利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 柳习科 本人柳习科，作为江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，积极参 加公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 柳习科，1974 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于江西财 经大学，注册会计师，中共党员。曾就职于中国建设银行、中磊会计师事务所、 中国证监会江西监管局。现任江西金融发展集团股份有限公司总裁、江西投资基 金业协会会长，兼任江西铜业股份有限公司独立董事、江西国泰集团股份有限公 司独立董事、江西天利科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立 ...

江西天利科技股份有限公司 专项审计报告 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对江西天利科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0138 号 江西天利科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江西天利科技股份有限公司（以下简称天利科技） 财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了立信中联审字 [2024]D-0508 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的要求，天利科技编制了后附的《上市公 ...

江西天利科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规、规范性文件以及《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

江西天利科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强江西天利科技股份有限公司（下称"公司"）对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，降低公司经营风险，保护公司、股东及其他利益相 关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《江西天利科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为他人（含控股子 公司）提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担 保的提供方应具备实际 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-016号 江西天利科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向金 融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 向金融机构申请总额度不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。 一、本次综合授信额度情况概述 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向 金融机构申请总额度不超过人民币 2 亿元的综合授信。授信额度可用于办理包括 但不限于：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保理、保函等金融业务。有效期 自董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。 公司授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上 述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。 二、备查文件 1、第五届董事会第九 ...

江西天利科技股份有限公司 1、资产情况 金额单位：万元 资 产 期末余额 上年年末余额 同比增减额 增减率 流动资产： 货币资金 38,187.95 30,564.49 7,623.46 24.94% 交易性金融资产净值 7,482.48 6,013.64 1,468.84 24.43% 2023 年度财务决算报告 江西天利科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务报表已由立信 中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具标准无保留意见的审 计报告，现依据审计报告，对公司 2023 年财务决算有关情况报告如下（合并口 径）： 一、主要财务数据和财务指标完成情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | 同比增减率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 44,435.58 | | 45,010.56 | | -1.28% | | 归属于母公司净利润 | | 3,836.13 | 1,688.36 | | 127.21% | | 归属于母公司扣非净利润 | | -1,234.83 | -79.87 | 减少 | ...

江西天利科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、业务规则及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工 作，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作 部门。 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司内幕 信息知情人都应做好内幕信息的保密工作，未经董事会批准同意或授权，不得向 外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及尚未披露的信息内容。 第四条 本制度规定的内幕信息知情 ...

江西天利科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《江西天利科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律法 规的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由不少于3名董事组成，公司董事长为战略委员会固有委员，其 他委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，负责主持战略委员会工作，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任职期限与董事会任职一致，委员任期届满，连选可以连 任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事 之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本工作细则增补新的委员。 董事 ...