1、本次公司全资子公司与关联方开展保理融资关联交易事项，可以提高上市公司资金 使用效率、降低应收账款管理成本，本次关联交易定价公允，不存在损害公司股东特别是中 小股东利益的情况。 2、公司子公司上海誉好数据技术有限公司根据日常经营业务需要，对与关联方发生的 日常关联交易进行合理预计，系日常经营过程中的持续、正常、合理的商业行为，交易价格 以市场公允价格为依据，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益 的情况。 因此，我们同意将《关于子公司与关联方继续开展保理融资暨关联交易的议案》及《关 于增加日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。 江西天利科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议拟审议《关 于子公司与关联方继续开展保理融资暨关联交易的议案》及《关于增加日常关联交易预计的 议案》，根据《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，基于判断立场，作为公司独立董事， 我们提前收到了该议案的相关资料。本着勤勉尽责的审慎态度对前述议案和资料进行了认真 审核，我们认为： 柳习科 张 骏 ...

江西天利科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 独立董事：赵贺春 根据江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会议事规则》 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，在审阅有关文件资料后，对公 司第五届董事会第六次会议审议的相关事项，基于独立性原则，发表意见如下： 1、我们对《关于子公司与关联方继续开展保理融资暨关联交易的议案》进行了认真的 审阅。我们认为，公司全资子公司本次申请与关联方继续开展保理融资暨关联交易的议案， 符合其实际经营的资金需求，有利于促进子公司业务经营的持续健康发展。同时，公司控股 股东相关关联董事均已回避表决，本次关联交易事项不存在损害公司利益或中小股东利益的 情形。本议案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、 公正的原则，我们一致同意本议案。 2、我们对《关于增加日常关联交易预计的议案》进行了认真的审阅。我们认为，公司 本次关于增加日常关联交易预计的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定， ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编码：2023-077号 江西天利科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据江西天利科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议决议，公 司拟于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议时间：2023年9月5日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日上午9:15-9:25、 09:30-11:30、13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日9:15至15:00期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编码：2023-075号 一、关联交易情况概述 （一）概述 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 8 日召开第四届 董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议、2022 年 8 月 24日召开 2022 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于子公司与关联方开展保理融资暨关联交易的议案》，同意公 司的全资子公司天彩保险经纪有限公司（以下简称"天彩经纪"）江西分公司与上饶市数金 投商业保理有限公司（以下简称"上饶数金投保理公司"）签订《综合授信合同》，上饶数 金投保理为天彩经纪江西分公司提供不超过 3,600 万元应收账款保理融资授信额度，期限 一年，上述额度为循环额度，截止 2023 年 6 月底，天彩经纪江西分公司实际使用授信 13,276,157.51 元。 现基于业务的实际需要，公司于 2023 年 8 月 16 日召开第五届董事会第六次会议和第 五届监事会第六次会议审议通过了《关于子公司与关联方继续开展保理融资暨关联交易的 议案》，同意天彩经纪继续与上饶数金投保理公司开展应收账款的保理融资业务，总额度不 超过 3,60 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编码：2023-076号 江西天利科技股份有限公司 关于授权公司经营层择机处置合伙企业份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天利科技"）于 2020 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》，同意公 司与浙江瑞饶投资管理有限公司（后更名浙江澄瑞私募基金管理有限公司，以下简称"浙江 澄瑞"）、浙江上士网络科技有限公司（以下简称"上士网络"）、建阳和润农业有限公司 （以下简称"建阳和润"）共同设立上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）（以下简称"天 数通"或"合伙企业"）。 具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合伙 企业的公告》（公告编号：2020-069）。 公司于 2023 年 8 月 11 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议 通过了 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编码：2023-080号 江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易事项是基于公司经营的实际 需要，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东、特别 是中小股东的利益，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政法规、部门 规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定。 关联监事江蔚文先生、吴建军先生回避表决。 表决结果：赞成1票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于2023年8 月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公司监 事会主席江蔚文先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议： ...

江西天利科技股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编码：2023-078号 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召开第五届董事会 第六次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议 案》。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本次关联交易无 需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 1、基本情况简介 公司于2023年5月16日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别 审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，对公司与关联方上饶投资控股集团有限公 司及其下属子公司（以下简称"上投集团"）2023年度日常关联交易进行了预计。公司独 立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 2、预计新增关联交易情况 根据公司2023年1-6月与关联方之间日常关联交易的实际执行情况，结合公司经营需 要，公司子公司上海 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编码：2023-079号 江西天利科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于子公司与关联方继续开展保理融资暨关联交易的议案》 经审议，同意公司全资子公司天彩保险经纪有限公司江西分公司继续与上饶市数金投商 业保理有限公司开展应收账款的保理业务，总额度不超过3,600万元，期限一年，上述额度 为循环额度。 关联董事高磊先生、钟继伟先生、叶鹏飞先生、周洪璀先生回避表决，独立董事对上述 关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司与关联 方继续开展保理融资暨关联交易的公告》。 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于2023年8 月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。 本次会议已于召开前3天通知了 ...

合伙企业上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）部分合伙人提出退伙是基 于自身的经营需要，对公司经营无重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股 东利益的情况。 因此，我们同意将《关于合伙企业部分合伙人退伙的议案》提交公司第五届 董事会第五次会议审议。 相关事项的事前认可意见 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 拟审议《关于合伙企业部分合伙人退伙的议案》，根据《公司章程》《独立董事制 度》等有关规定，基于判断立场，作为公司独立董事，我们提前收到了该议案的 相关资料。本着勤勉尽责的审慎态度对前述议案和资料进行了认真审核，我们认 为： 独立董事：赵贺春 柳习科 江西天利科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第五次会议 张 骏 签字日期：二〇二三年八月十日 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编码：2023-073号 江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于合伙企业部分合伙人退伙的议案》； 经审核，监事会认为：上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）部分合伙人 向合伙企业提出退伙申请，属自身的经营需要，不影响公司的生产经营，不会损 害公司的利益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网《关于合伙企业部分合伙人退伙的公告》。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第五次会议决议； 一、监事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于2023年8月11日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3 人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议： 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 二〇二 ...