本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 9 月 30 日各类资产进行了全面 清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司 2024 年 第三季度计提各项资产减值准备情况如下表： 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-062 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 单位：元 | 项目名称 | 2024年第三季度计提减值 | 2024年1至9月计提减值 | | --- | --- | --- | | | 准备发生额 | 准备发生额 | | 一、信用减值损失 | 2,591,690.54 | 11,218,220.00 | | 其中：应收账款坏账准备 | 2,872,948.15 | 10,949,720.06 | | 应收票据坏账准备 | -10,630.50 | -28,658.69 | | 其他应收款坏账准备 | -2 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对 子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深 圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其它安排能够实际控制的下属各级 子/孙公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-059 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于转让孙公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让所持孙公 司深圳市思立康技术有限公司（以下简称"思立康"、"目标公司"）部分股权， 现将具体情况公告如下： 工分享收益的同时保障了公司持续创新能力和市场竞争力提升。思立康是公司与 部分员工共同投资孵化的半导体专用设备业务经营主体，主营半导体芯片封装设 备；随着市场快速发展和技术进步，思立康需整合上下游资源、加快发展步伐。 在公司总体发展目标下，为充分激发思立康经营团队及核心人员能动性，并给予 思立康充分的自主权、战略决策和融资空间，便于思立康更好地开展行业资源整 合、引入投资方等，公司拟以"持股孵化"的模式继续支持思立康发展，从而拟 与徐德勇先生开展本次股权转让交易。本次股权转让系公司基于长远发展规划、 打好市场竞争策略"组合拳"、保障公司和股东利益的积极举措，同时有利于半 导体芯片封装业务充分市场化发展，未来 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-057 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 八次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 11 时以现场表决的方式在深圳市宝安区石 岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式送达全体监 事，全体监事对本次会议的通知召开程序无异议。本次会议由监事会主席王爱武 先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会的召集和 召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-055 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东 吴限先生所持公司部分股份解除质押登记的有关文件，现将具体情况公告如下： 一、本次部分股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 质押数量 | 持股份 | 总股本 | 质押起始日 | | 质押解除日 | | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 吴限 | 是 | 8,750,000 | 10.97% | 3.61% | 2024 | 年 6 | 2024 年 | 10 | 深圳市高新投小 | | | | | | | 月 28 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 \n□业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 □其他( 电话会议 ) | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中泰证券（张晨飞）、中金公司（钟振宇、张倩）等 | | 时间 | 2024 年 9 月 19 日（星期四） 10:30 至 12:00 | | ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-054 1 二、股东股份累计质押基本情况 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 目前累计 质押股份 数量 （股） 目前质 押股份 占其所 持股份 比例 目前质 押股份 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占已质押 股份比例 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未质押股 份比例 吴限 79,729,018 32.86% 46,966,382 58.91% 19.36% 0 0.00% 0 0.00% 合计 79,729,018 32.86% 46,966,382 58.91% 19.36% 0 0.00% 0 0.00% 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东 吴限先生所持公司部分股份解除质押登记的有关文件，现将具体情况公告如下： 一、本次部分股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-053 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年中期现金分 红方案已获2024年8月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司2024年8月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过《关于 2024年中期现金分红方案的议案》，分配方案为：以公司总股本242,625,800股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.80元（含税），共计派发现金红 利人民币92,197,804.00元（含税），不送红股，不转增股本。如在分配方案披露 之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟以分配比例不变 的原则、相应调整分配总额。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 4、本次实施 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | |----------------------|------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | □业绩说明会 | | | √现场参观 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 8 月 28 日（星期三）上午 | | 地点 | 劲拓光电产业园会议室、部分生产车间等 | | 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书 | | | 一、接待人员介绍公司基本情况 | | | （一）公司简介 | | | 劲拓股份（300400 | | | 2014 | | | | | | | | | 用中，建筑面积合计约 10 | | | 电产业园。公司欢迎广大投资者莅临公司参观调研！ | | 投资者关系活动 | （二）公司从事的主要业务 | | 主要内容介绍 | | | | 航空航天电子等电子产品零组件制程，具体情况为： | | | | | | 业收入占比 83.77%、2023 | | | 入占比 90 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场及视频会议时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议地 ...