深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度审计报告 中喜财审 2024S00733 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 文宣是合由具有 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1 - 5 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 6 - 7 | | 合并利润表 | | 8 | | 合并现金流量表 | | 9 | | 合并股东权益变动表 | | 10 - 11 | | 母公司资产负债表 | | 12 - 13 | | 母公司利润表 | | 14 | | 母公司现金流量表 | | ા ર | | 母公司股东权益变动表 | | 16 - 17 | | 三、财务报表附注 | | 18 - 104 | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 中 章 会 计 师 事 务 ...

为更好地保障经营发展对流动资金的需求，公司（含全资、控股的下属公司） 计划向银行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括 但不限于银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合 同为准。该授信额度有效期为，自该议案经股东大会审批通过之日起十二个月。 在上述拟申请的授信额度范围内，目前拟申请授信银行、拟申请授信额度、 拟申请授信期限情况如下： | 拟申请授信银行 | 拟申请授信额度 | | 拟申请授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 不超过 | 万元 15,000 | 年 1 | | 交通银行股份有限公司深圳宝安支行 | 不超过 | 10,000 万元 | 1 年 | | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 不超过 | 15,000 万元 | 1 年 | | 中信银行股份有限公司深圳分行八卦岭支行 | 不超过 | 10,000 万元 | 1 年 | | 宁波银行股份有限公司 | 不超过 | 万元 15,000 | 年 1 | 为提高授信融资事项决策和实施效率，根据《公司章程》及有关规定，董事 会授权总经理和财 ...

参与方式一：通过网址 https://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home /Achievement/achievement_detail/id/6716 参会； 参与方式二：微信扫一扫以下小程序码参会： 出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长吴思远（Wu Siyuan）先生、 总经理朱玺先生、财务负责人毛一静女士、副总经理兼董事会秘书陈文娟女士、 独立董事余盛丽女士。 1 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-030 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为了便 于广大投资者全面深入地了解公司 2023 年度经营业绩、财务状况和发展计划等， 公司定于 2023 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00-17:00 通过"约调研" ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 综上所述，公司监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度并能得到 有效地执行，对公司经营管理的各个环节起到了风险防范和控制作用；公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、 完善和运作的实际情况。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 监事会 2024年4月18日 1 监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的意见 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合内部 控制制度和评价办法，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具 《2023年度内部控制自我评价报告》。公司监事会进行了审阅，现发表意见如下： 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制， 使内部控制活动涵盖了公司管理所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营 特点建立健全了内部控制制度，公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-032 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 1 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 202 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年 度继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披 露义务。公司全体董事均能够依照法律法规和《公司章程》赋予的权利和义务， 忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保障公司和全体股东的利益，保证公司正 常运营，现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023年度，公司经理层在董事会领导下贯彻公司战略和经营计划，报告期内 实现营业总收入72,014.67万元，较上年同期减少8.98%；实现归属于上市公司股 东的净利润3,942.14万元，较上年同期减少55.76%。 1、营业收入分析 在传统消费电子市场降温、电子行业相关固定资产投资放缓的背景下，公司 电子装联业务报告期内实现营业收入55,406.08万元，较上年同期减少16.40%。公 司光电显示业务报告期内收入得以释放，确认营 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人彭俊彪作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪 尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东 尤其是中小股东的利益。本人自2020年7月21日公司股东大会审议通过补选独立 董事事项后，出任公司独立董事，于2022年5月17日公司股东大会审议通过换届 选举事项后，继续担任公司独立董事，现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭俊彪，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，凝聚态 物理专业，博士研究生学历，广东省特聘教授，博士生导师，国务院特殊津贴获 得者，曾任国家"863"平板显示专项战略专家组专家、"十一五"国家自然科 学基金委员会信息科学部专家、教育部科技委委员、国务院学位委员会 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-026 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于聘任总经理的议案》：鉴于公司大力推动战略级业务半导体专用设备业务发展， 公司董事、原总经理徐德勇先生将专注于半导体业务经营主体、公司子公司深圳 市思立康技术有限公司的经营管理；同时根据徐德勇先生、朱玺先生个人意愿， 经董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会聘任朱玺先生为公司总经理，任 期为董事会审议通过之日起1年。 根据《公司章程》第七条"总经理为公司的法定代表人"等相关规定，朱玺 先生为公司法定代表人。 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 附件： 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 总经理简历 朱玺先生：男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学 与工程专业，本科学历。公司成立至今，先后担任公司生产经理、制造中心总经 理等职务，在专用设备 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-029 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年度股东大会，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场及视频会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公 司负责、对股东负责的态度，认真履行监督职责。2023 年度，公司监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求履职，依照相关规定对公司进行 核查与监督，保证公司规范运作与健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将 公司监事会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议议案审议情况如下： （一）2023 年 4 月 13 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2022 年年度报告>及摘要的 议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的 议案》《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<控股股东及其他 关联方资金占用情况的专项说明>的 ...