深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人彭俊彪作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪 尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东 尤其是中小股东的利益。本人自2020年7月21日公司股东大会审议通过补选独立 董事事项后，出任公司独立董事，于2022年5月17日公司股东大会审议通过换届 选举事项后，继续担任公司独立董事，现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭俊彪，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，凝聚态 物理专业，博士研究生学历，广东省特聘教授，博士生导师，国务院特殊津贴获 得者，曾任国家"863"平板显示专项战略专家组专家、"十一五"国家自然科 学基金委员会信息科学部专家、教育部科技委委员、国务院学位委员会 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-025 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 一、2023 年度利润分配预案 公司拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本 242,625,800股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.25元（含税）， 共计派发现金红利人民币30,328,225.00元（含税），不送红股，不转增股本。 如在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，拟以分配比例不变的原则、相应调整分配总额。 三、独立董事意见 独立董事专门会议对本次利润分配预案进行审议，独立董事认为：董事会综 合考虑了公司发展对资金的需要、股东回报，根据《公司法》《上市公司监管指 引第3号——上市公 ...

根据《公司法》《公司章程》有关规定，徐德勇先生自第五届董事会第二十 一次会议召开之日离任总经理职务。徐德勇先生已对相关工作进行良好交接，并 仍在公司任职，其离任不会影响公司生产经营，不会对公司发展造成不利影响。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-027 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于原总经理离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司章程》"总经理任期1年"之有关规定，于2024年4月18日召开第五届董事会第 二十一次会议，董事会经审议决议：鉴于公司大力推动战略级业务半导体专用设 备业务发展，公司董事、原总经理徐德勇先生将专注于半导体业务经营主体、公 司子公司深圳市思立康技术有限公司的经营管理；同时根据徐德勇先生、朱玺先 生个人意愿，经董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会聘任朱玺先生为公 司总经理，任期为董事会审议通过之日起1年。徐德勇先生不再担任总经理职务， 仍担任第五届董事会董事职务。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 ...

参与方式一：通过网址 https://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home /Achievement/achievement_detail/id/6716 参会； 参与方式二：微信扫一扫以下小程序码参会： 出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长吴思远（Wu Siyuan）先生、 总经理朱玺先生、财务负责人毛一静女士、副总经理兼董事会秘书陈文娟女士、 独立董事余盛丽女士。 1 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-030 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为了便 于广大投资者全面深入地了解公司 2023 年度经营业绩、财务状况和发展计划等， 公司定于 2023 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00-17:00 通过"约调研" ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-020 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于第二期员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"、"第二期员工持股计划"）所持有的公司 股票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及公司《第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"《草案》"） 等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 1、公司第五届董事会第五次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过了 《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第二期员工持股 计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计 划有关事项的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，具体情况详见公司2022 年10月18日和2022年11月3日披露于巨潮资讯网上 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他(电话会议) 深圳泽兴资产管理有限公司（邓浩、杨青海）、上海清淙投资管理有限公司 （刘帆）、深圳市德云投资有限公司（陈剑峰）、深圳华麒资本合伙企业（有 限合伙）（邹佳欣）、中财招商投资集团有限公司（唐旭）、共青城泰然私 募基金管理有限公司（高鹏）、上海九郡私募基金管理有限公司（叶冰）、 参与单位名称及 广东昆辰私募证券投资基金管理有限公司（徐静祎）、深圳市前海国泓私募 人员姓名 证券基金管理有限公司（段银秀）、中信证券股份有限公司（张长德、闫志 远、黄志华）、国投证券股份有限公司（林稚立、丁嘉欣）、国信证券股份 有限公司（黄赣）、华泰证券股份有限公司（罗小虎）、光大证券股份有限 公司深圳分公司（王伟强、何民威）、华林证券股份有限公司（孔凡孟、向 晨璐、马良）等（排名不分先后） 时间 2024年3月19日（星期二）下午15:00至17:00 地点 劲拓光电产业园会议室、 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他(电话会议) 信达澳亚基金管理有限公司（杨宇）、宝盈基金管理有限公司（徐也）、天 参与单位名称及 风证券股份有限公司（薛长安）、广东云杉常青证券投资基金管理有限公司 人员姓名 （李福磊）、北京和源投资管理有限公司（王润）（排名不分先后） 时间 2024年3月6日（星期三）下午14:30至16:30 地点 劲拓光电产业园会议室、部分生产车间 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书 陈文娟女士 员姓名 一、接待人员介绍公司基本情况 （一）公司简介 劲拓股份（300400）是一家深圳证券交易所创业板上市公司，成立于 2004年，2014年登陆创业板。公司有两个自建工业园，目前同步使用中， 建筑面积合计约10万平方米，本次活动所在位置是宝安石岩的劲拓光电产 业园。 （二）公司从事的主要业务 公司主营专用设备业务，具体可分为三类：电子装联设备（电子热工设 备及周边设备）、半导体专 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-017 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2024 年 2 月 19 日下午 16:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式在 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产 业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 2 月 19 日以口头 和通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员，全体董事对本次会议的通知召 开程序无异议。本次会议由董事徐德勇先生（原代行董事长职责）主持，本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中吴思远（Wu Siyuan）先生、林挺 宇（Lin Tingyu）先生、彭俊彪先生和余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。 公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 ...

吴思远（Wu Siyuan）先生的简历详见附件。 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 19 日 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-018 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于选举第五届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长 的议案》，董事会选举吴思远（Wu Siyuan）先生为公司第五届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，董事会选 举吴思远（Wu Siyuan）先生为第五届董事会战略委员会主任委员，任期自董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会董事长简历 吴思远（Wu Siyuan）先生：男，1998 年 7 月出生，加拿大国籍，西蒙菲沙 大学本科毕业，新南威尔士大学硕士研究生，原在公司研发中心工作。 截至本公 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-016 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 （二）会议出席情况 2、会议主持人：董事长（代行）徐德勇先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场及视频会议时间：2024年2月19日（星期一）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年2月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月19日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 ...